Binance neemt voormalig Treasury Investigator aan als Global AML Chief

De wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling Binance heeft voormalig federaal onderzoeker Greg Monahan benoemd tot mondiaal hoofd van de witwasrapportage.

Na het grootste deel van zijn carrière te hebben doorgebracht als rechercheur van de Amerikaanse overheid en leiding te geven aan onderzoeken naar cybercriminaliteit bij de Internal Revenue Service (IRS), zal Monahan nu in Washington werken en de leiding krijgen over een bestaand team. De voormalige houder van de belangrijkste rol op het gebied van het witwassen van geld, Karen Leong, wordt nu directeur compliance, aldus het bedrijf.

“Mijn inspanningen zullen gericht zijn op het uitbreiden van de internationale anti-witwas- en onderzoeksprogramma’s van Binance, evenals op het versterken van de relaties van de organisatie met regelgevende en wetshandhavingsinstanties wereldwijd”, aldus Monahan. zei. 

Het compliance-probleem van Binance

Wanneer toezichthoudende onderzoeken zich op financiële bedrijven richten, is een natuurlijke strategische reactie een golf van compliance-aanwervingen. Binance wordt momenteel onder de loep genomen en reageert dienovereenkomstig. Binance wordt niet alleen geconfronteerd met een sonde door het ministerie van Justitie en de IRS naar mogelijke illegale activiteiten. Bovendien bereidt de crypto-industrie zich ook voor op nieuwe regels, zoals de IRS amendementen over het melden van cryptotransacties. 

Om toezichthouders tevreden te stellen, heeft Binance aanzienlijke middelen besteed aan het oppikken van werknemers met overheidservaring. Onder deze medewerkers bevinden zich voormalige leidinggevenden van de Financial Action Task Force, Max Baucus, een voormalig democratisch senator. Bovendien is Binance dat wel hofmakerij De voormalige Chief Regulatory Officer van Singapore Exchange, Richard Teng, wordt hoofd van het Aziatische financiële centrum. 

Echter, Chia Hock Lai, medevoorzitter van de Blockchain Association Singapore gelooft dat de potentiële benoeming van een voormalige toezichthouder alleen niet voldoende zal zijn om toezichthouders in vooraanstaande financiële centra gunstig te stemmen. Dit is misschien een van de redenen waarom Binance zo'n uitgebreide impuls geeft aan haar nalevingsinspanningen.

Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao verklaarde zelf dat het zijn topprioriteit is om mensen aan te nemen met ervaring op het gebied van compliance en regelgeving. De Chinees-Canadees onlangs toegegeven dat hij bijna al zijn tijd aan compliance besteedt en ‘niet echt betrokken is bij de dagelijkse activiteiten van de beurs’.