“Gedeeltelijk omdat Zhao er niet in slaagde een effectief AML-programma bij Binance te implementeren, gebruikten illegale actoren de uitwisseling van Binance op verschillende manieren, waaronder het exploiteren van mixdiensten die de bron en het eigendom van cryptocurrency verborgen hielden; transacties uitvoeren met illegale opbrengsten uit ransomware-aanvallen; en het verplaatsen van de opbrengsten van darknet-markttransacties, uitwisselingshacks en verschillende internetgerelateerde oplichting”, aldus de indiening, wijzend op financieringsbewegingen van darknet-markten en cryptomixers.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- 7
- actoren
- AML
- an
- en
- At
- Aanvallen
- omdat
- binance
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Coindesk
- crypto
- cryptogeld
- darknet
- darknet-markt
- Darknet-markten
- DoJ
- effectief
- uitwisseling
- Mislukt
- Filing
- oprichter
- oppompen van
- fonds
- hacks
- HTTPS
- ongeoorloofd
- afbeeldingen
- uitvoeren
- in
- Inclusief
- jpg
- Markt
- Markten
- MENGERS
- Menging
- bewegingen
- bewegend
- of
- werkzaam
- ownership
- deel
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- gevangenis
- opbrengst
- Programma
- ransomware
- Ransomware-aanvallen
- Zei
- zegt
- oplichting
- Diensten
- moet
- bron
- besteden
- dat
- De
- De Bron
- naar
- afhandelen
- Transacties
- gebruikt
- divers
- manieren
- jaar
- zephyrnet
- Zhao