Binance vuurt terug naar Reuters vanwege rapport over in beslag genomen rekeningen die verband houden met terrorisme

De autoriteiten van Israël hebben naar verluidt sinds 190 ongeveer 2021 cryptocurrency-accounts bij Binance in beslag genomen, waarvan sommige zeggen dat ze banden hadden met de terroristische groeperingen – Hamas en Islamitische Staat.

De uitwisseling beweerde dat Reuters (het mediakanaal dat informeerde over de confiscatie) "opzettelijk kritische feiten weglaat om in hun verhaal te passen". Het beweerde dat de bestrijding van het witwassen van geld en het voorkomen van terroristische activiteiten een belangrijk aandachtspunt blijven voor het bedrijf.

De botsing tussen Reuters en Binance

Volgens het persbureau zijn alle crypto-accounts van Binance in beslag genomen behoorde aan drie Palestijnse valutawisselfirma's die door Israël zijn aangemerkt als 'terroristische organisaties'. 

Bovendien beweerde Reuters dat twee van de totale adressen verband hielden met de Islamitische Staat, terwijl door Hamas gecontroleerde bedrijven een dozijn anderen bezaten. Een document vrijgegeven door het Israëlische Nationale Bureau voor de Financiering van Terrorisme (NBCTF) en ingezien door de media, toonde aan dat de rekeningen toebehoorden aan een 28-jarige Palestijn genaamd Osama Abuobayada. 

Islamitische Staat en Hamas hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor talloze incidenten in de afgelopen jaren, terwijl de VS, de Europese Unie en vele anderen hen tot de dodelijkste terroristische entiteiten hebben gerekend. 

Reuters heeft Binance door de jaren heen bekritiseerd en beschuldigd van het niet naleven van anti-witwasprocedures. Het ging verder en beweerde dat het bedrijf sinds 10 meer dan $ 2017 miljard aan betalingen voor criminelen heeft verwerkt.

'S Werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling reageerde snel op de beschuldigingen, gezegde een bepaalde verslaggever van de multimedia-nieuwsaanbieder laat "opzettelijk kritische feiten achterwege" om Binance in een kwaad daglicht te stellen. 

Het verzekerde dat anti-witwasbeleid en het aanpakken van op cryptocurrency gebaseerde financiering van terrorisme enkele van de hoogste normen zijn voor het bedrijf:

“Het komt erop neer dat we ons niet bewust zijn van enige beurs – of andere financiële instelling wat dat betreft – die tegenwoordig meer doet om slechte acteurs van hun platform te houden dan Binance. 

Ons beleid en onze processen voldoen aan de AMLD5/6-vereisten voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, en we hebben een robuust nalevingsprogramma dat geavanceerde principes en instrumenten voor de bestrijding van witwassen en wereldwijde sancties omvat om verdachte activiteiten op te sporen en aan te pakken. We hebben zelfs specialisten in ons team die zich hun hele carrière hebben toegelegd op terrorismebestrijding.”

Binance zei dat het heeft samengewerkt met wetshandhavingsinstanties bij de bovengenoemde inbeslagnames. Het voegde eraan toe dat overtreders geen accounts registreren onder de namen van hun criminele groepen. Het bedrijf onderneemt echter passende maatregelen zodra het dergelijk slecht gedrag ontdekt en bevriest indien nodig accounts.

Vervolgens schetste de uitwisseling dat blockchain-technologie "bewezen is een van de krachtigste instrumenten te zijn voor de strijd tegen het witwassen van geld door wetshandhavers" vanwege het onveranderlijke, openbare karakter ervan. 

Hamas zegt "Nee" tegen Bitcoin-donaties

As CryptoPotato gerapporteerd vorige maand was de gewapende vleugel van Hamas – Al-Qassam Brigades – van plan om te stoppen met het accepteren van donaties in BTC om de bijdragers te beschermen. 

Sommige economen, zoals Mohammad Abu Jayyab, denken dat de Israëlische agentschappen die transacties kunnen volgen en zien wie er een band heeft met de Palestijnse organisatie. Een andere suggestie is dat Hamas meer geavanceerde opties heeft gevonden om zijn operaties te financieren of is teruggekeerd naar traditionele financieringsmethoden.

De Amerikaanse autoriteiten stopten de inspanningen van Hamas, Al-Qaeda en Islamitische Staat om geld in te zamelen via digitale valuta en namen in 2 $ 2020 miljoen aan cryptovaluta in beslag. De Palestijnse entiteit heeft de meeste van haar BTC-donaties verkregen van moslimlanden, aangezien de meeste er achter staan zijn oorlog tegen Israël.