Binance staat voor juridische strijd nu de Amerikaanse toezichthouder zich klaarmaakt om te rommelen

Van het bureau van de redactie

Beste lezer,

Het komt zelden voor dat bedrijfswoordvoerders veel zeggen dat als interessant kan worden beschouwd, laat staan ​​onthullend. Maar dat is precies wat de communicatiemensen van Binance hebben gedaan na het nieuws dat 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling wordt aangeklaagd wegens vermeende overtreding van de Amerikaanse wet.

In een reactie op de rechtszaak die de Amerikaanse Commodity Futures and Trading Commission heeft aangespannen tegen Binance en haar mede-oprichter, Changpeng "CZ" Zhao, wegens vermeende schendingen van de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving, riep het bedrijf op tot de ontwikkeling van een "duidelijk, doordacht regelgevingsregime."

Tot nu toe, zo flauw, toch? Misschien. Maar in misschien wel 's werelds meest omstreden land, moet de wet niets anders dan duidelijk zijn. En als het gaat om financiering in het huis van 's werelds diepste en meest liquide kapitaalmarkten, wordt het niet veel kristalhelder dan de regels en voorschriften. 

En toevallig komt dit in dezelfde week dat een ander Amerikaans bureau, de Securities and Exchange Commission, een Wells-kennisgeving heeft ingediend bij crypto-uitwisseling Coinbase, wat aangeeft dat er handhavingsmaatregelen komen. Coinbase is apoplectisch en zijn frustratie wordt eenvoudig samengevat in een tweet die is gepost door zijn hoofdjuridische officier, Paul Grewal, die zei: “Na jarenlang om redelijke cryptoregels te hebben gevraagd, zijn we teleurgesteld dat de SEC rechtbanken overweegt over een constructieve dialoog .”    

De oproep van Binance om duidelijkheid over de regelgeving is onaantastbaar, net als die van Coinbase, en het is representatief voor een mening die wordt gedeeld door de rest van de crypto-industrie, terwijl het worstelt om uit de schaduw van de traumatische arrestaties en uitbarstingen van vorig jaar te komen. 

Of de beschuldigingen van de CFTC nu standhouden of niet, Binance heeft een kleurrijke geschiedenis als het gaat om regulering en naleving. Toch was de stap van de beurs eind vorig jaar om een ​​herstelfonds op te richten voor noodlijdende crypto-activa – afgezien van gekibbel over de omvang ervan – een bewonderenswaardig gebaar dat leek te duiden op een nieuwe vastberadenheid van zijn kant om aan de goede kant van de zaak te komen. Net als de aankondiging van Binance afgelopen zomer dat het een wereldwijd hoofdkantoor en een transparante, professionele managementstructuur zou opzetten. 

Maar misschien waren dit allemaal weloverwogen zetten om mogelijke eerdere misstappen in dit spel van gereglementeerd schaak tegen te gaan. En dat blijft spelen. Er zijn veel stukken gevallen. Na het enorme gevoel van verraad waarmee de crypto-industrie is opgezadeld door mede-crypto-kingpin Sam Bankman-Fried, is er een politieke rugwind voor de acties van de CFTC en SEC deze week.   

Maar totdat de hamer van de rechter valt, lijkt het erop dat de crypto-industrie nog meer zelfonderzoek gaat doen terwijl ze op zoek is naar steviger terrein. Ook internationaal merken toezichthouders dit op. Dit schaakspel is wereldwijd en we wachten op de volgende zet.

Tot de volgende keer,

Angie Lau,
Oprichter en hoofdredacteur
voorkast

Forkast.Inzichten | Wat betekent het?

Changpeng Zhao omschreef de indiening van een rechtszaak door de CFTC tegen Binance als “onverwacht”, maar de toezichthouder onderzoekt zijn crypto-uitwisseling sinds 2021. 

De CFTC heeft onderzocht of Binance voldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat inwoners van de VS cryptoderivaten kopen en verkopen. De CFTC-regels vereisen doorgaans dat platforms zich bij hen registreren als ze Amerikanen dergelijke producten laten verhandelen. Binance heeft al jaren leek niet bereid hieraan te voldoen, en de CFTC zegt dat de beurs hiermee miljoenen dollars heeft verdiend. 

De toezichthouder heeft Binance er ook van beschuldigd niet genoeg te doen om het witwassen van geld te bestrijden. Volgens op de klacht van CFTCSinds tenminste afgelopen mei heeft Binance geen enkel rapport van verdachte activiteiten ingediend in de VS. Voor een sector waarin dergelijke activiteiten zijn wijdverbreidlijkt het vreemd dat de grootste beurs ter wereld geen kanaal zou zijn geweest voor op zijn minst wat duister geld.  

De CFTC kan geen strafrechtelijke aanklacht indienen tegen bedrijven of gevangenisstraffen eisen voor individuen, maar kan wel de reputatie van een beurs die er tot nu toe in is geslaagd veel kritiek van zich af te schudden verder beschadigen. rechtszaken net zoals consternatie bij andere toezichthouders. 

Forkast.Inzichten | Wat betekent het?

De arrestatie van Do Kwon is om vele redenen opmerkelijk. Zijn detentie is niet alleen een overwinning voor wetshandhavers, maar het betekent ook een belangrijke verandering in de manier waarop autoriteiten crypto-criminaliteit beschouwen. 

Destijds werd de ineenstorting van Terra’s token bestempeld als een indicatie van de inherente tekortkomingen van algoritmische stabiele munten, en de technologie werd aan de schandpaal genageld als de reden waarom er zoveel geld verloren ging. 

Maar dankzij de aanhoudende inspanningen van wetshandhavingsinstanties is dat verhaal nu aan het veranderen. Een deel van de geschiedenis die wordt herschreven betreft de rol FTX en aangesloten bedrijven hebben mogelijk gespeeld bij het verbreken van de Terra-Luna-relatie uit winstbejag. 

De andere, en de reden voor de arrestatie van Do Kwon, is hoe hij en anderen daarin zouden zijn geslaagd miljarden dollars wegsluizen van investeerders terwijl de liquiditeit wordt ondersteund, naast het kennelijke verzwijgen van ontwikkelaars kwetsbaarheden in de code van het project.  

De wielen van gerechtigheid lijken misschien langzaam te draaien voor degenen die worden beschuldigd van crypto-misdaden, maar de toenemende internationale samenwerking van wetshandhavers met elkaar heeft snel een einde gemaakt aan de run van Do Kwon.

Forkast.Inzichten | Wat betekent het?

Het speculatieve karakter en het enorme energieverbruik van Crypto – om nog maar te zwijgen van het vermogen om grote hoeveelheden geld buiten de controle en het toezicht van de overheid te verplaatsen – maakten China voldoende nerveus om verbied alle cryptomining en cryptotransacties in september 2021. De Chinese autoriteiten lijken nu echter de voordelen van de crypto-ontwikkeling te zien, waarbij Hong Kong een reeks beleidsdocumenten publiceert om toezicht te houden op de groei van de cryptosector in de stad.

Nu Chinese staatsbanken hun steun betuigen aan een groeiend aantal cryptobedrijven die zakelijke bankrekeningen nodig hebben, kunnen startups in de stad gemakkelijker toegang krijgen tot bankdiensten. De stappen van de Chinese banken zouden de leegte kunnen opvullen die is ontstaan ​​door de ineenstorting van cryptovriendelijke Amerikaanse banken Silicon Valley Bank, Silvergate hoofdstad en Handtekening Bank.

Chinese functionarissen, waaronder vertegenwoordigers van het Chinese Hong Kong Liaison Office – de representatieve buitenpost van Peking in de stad – zijn gespot terwijl ze zich vermengden met lokale figuren uit de crypto-industrie tijdens evenementen in Hong Kong, Bloomberg gerapporteerd Vorige maand was er opnieuw een teken dat Peking zijn zegen heeft gegeven aan de crypto-push in Hongkong.

Het wordt steeds duidelijker dat China van plan is zijn Web 3.0-industrie te ontwikkelen en allerlei soorten technologieën in te zetten enterprise blockchain en overheidsinfrastructuurprojecten terwijl alles wat met crypto te maken heeft, wordt beperkt tot Hong Kong, een speciale administratieve regio die zijn eigen economie bestuurt volgens de principes van de vrije markt. Zoals die van Hong Kong nieuw vergunningsregime Omdat platforms voor de handel in virtuele activa later dit jaar van kracht worden, kan de stad zich in de benijdenswaardige positie bevinden om terug te keren naar haar oude glorie als crypto-hub, terwijl de garanties aan investeerders en oprichters van bedrijven worden onderstreept dat de politieke opperheren van Hong Kong zich niet zullen bemoeien.