De Indiase oprichter van BitConnect heeft $ 2.4 miljard aan crypto-schema PlatoBlockchain-gegevensinformatie in rekening gebracht. Verticaal zoeken. Ai.

BitConnect's Indiase oprichter beschuldigd van $ 2.4 miljard crypto-schema

Tijdstempel: 27 februari 2022 12:46 uur

De Indiase oprichter van BitConnect werd aangeklaagd voor een crypto-schema van $ 2.4 miljard volgens de rapporten van de federale grand jury in de show van San Diego, dus laten we vandaag meer lezen in onze laatste cryptocurrency-nieuws.

De brede aanklacht beweert dat hij investeerders $ 2.4 miljard heeft bedrogen in een Ponzi-zwendel. De aanklagers zeiden dat de fraude de grootste in zijn soort is die strafrechtelijk wordt vervolgd. Satish Kumbhai uit Gujarat, India, heeft investeerders opgelicht met betrekking tot het leenprogramma van BitConnect volgens de deponeringen. Op basis van de aanklacht richtte Kumbhani Bitconnect in 2016 op als een klassieke ponzi-zwendel en de Amerikaanse DOJ zei dat de beurs een maximale marktwaarde van $ 3.4 miljard bereikte.

De aanklagers beweerden dat de technologie van BitConnect een aantal misleidende beloften deed over het rendement op basis van valse volatiliteitssoftware die de BTC-wisselmarkten in de gaten hield. Volgens de rechtbankdossiers is het programma gemaakt om automatisch en succesvol te handelen door de volatiliteit van BTC te kopen en verkopen. Een groot deel van de technologie bleef onbekend bij investeerders en toen iemand om een ​​demo vroeg, was Kumbhani behoorlijk ontwijkend:

'Dus je stelt me ​​een behoorlijk moeilijke vraag. We delen niets uit privacyoverwegingen.”

Grand Jury Aangeklaagd, kumbhani, bitconnect, platform

De Indiase oprichter van BitConnect werd aangeklaagd nadat het platform in 2018 zijn activiteiten had stopgezet na het ontvangen van stopzettingsbrieven van de regelgevers van de staat North Carolina en Texas. De gevolgen waren snel: de Zuid-Koreaanse investeerders werden paranoïde en een promotor deelde Kumbhani mee dat ze volgens de aanklacht zelfmoord bespraken in de chatrooms. De Amerikaanse SEC diende een aanklacht in tegen Kumbhani voor het veiligstellen van meer dan $ 2 miljard in een niet-geregistreerd aanbod en Glenn Arcaro, de belangrijkste promotor van BitConnect in Noord-Amerika, pleitte dezelfde dag schuldig.

Kumbhani wordt aangeklaagd voor samenzwering om prijsmanipulatie en overboekingsfraude te plegen, terwijl hij ook een niet-gereguleerde geldtransactiebedrijf exploiteert en samenzwering om geld wit te wassen. Kumbhani heeft ook de regels van de Amerikaanse financiële sector geschonden, zoals die zijn opgelegd door de Amerikaanse FinCEN. Ondanks het feit dat Bitconnect bijvoorbeeld geld afhandelde via digitale valuta-uitwisselingen, registreerde Bitconnect zich niet bij FinCEN en zoals vereist door de US Bank Secrecy Act. Terwijl BTC in populariteit groeit en buitenlandse investeerders van over de hele wereld aanmoedigt, gebruiken vermeende fraudeurs zoals Kumbhani volgens speciaal agent Ryan Korner gecompliceerde methoden om investeerders te misleiden.

Tijdstempel:

Meer van DC-voorspellingen