De broer van Coinbase Exec pleit schuldig aan fraude met cryptovaluta

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft op 12 september een verklaring vrijgegeven waarin wordt gemeld dat Nikhil Wahi, de broer van ex-Coinbase-productmanager Ishan Wahi, schuldig heeft gepleit voor het plegen van fraude met cryptocurrency-draad met behulp van voorkennis die afkomstig is van zijn broer.

Per de los, staat Nikhil Wahi mogelijk tot 20 jaar gevangenisstraf te wachten. Bovendien zal hij alle onrechtmatig verkregen geldelijke winsten moeten verbeuren.

Ishan Wahi, aan de andere kant, pleitte begin augustus niet schuldig aan de aanklacht van fraude met cryptocurrency-draad; het pleidooi van zijn broer zou echter een negatieve draai aan zijn zaak kunnen geven.

De eerste persoon die schuldig pleit voor fraude met cryptocurrency-draad

De Amerikaanse procureur Damian Williams zei dat dit de eerste keer in de geschiedenis is dat een persoon die wordt beschuldigd van handel met voorkennis van cryptovaluta, schuldig heeft verklaard.

“Nikhil Wahi heeft vandaag voor de rechtbank toegegeven dat hij handelde in crypto-activa op basis van de vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Coinbase waar hij geen recht op had. Voor de eerste keer ooit heeft een beklaagde schuld toegegeven in een zaak van handel met voorkennis waarbij de cryptocurrency-markten betrokken zijn.

Volgens Williams moet deze zaak alle cryptohandelaren eraan herinneren om twee keer na te denken voordat ze frauduleuze activiteiten ondernemen.

"Het zuidelijke district van New York zal fraude van alle soorten standvastig blijven controleren en zal zich aanpassen naarmate de technologie evolueert."

Coinbase heeft er alles aan gedaan om het probleem te voorkomen en aan te pakken

As gerapporteerd door CryptoPotato werden de gebroeders Wahi in juli gearresteerd na een onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten in samenwerking met Coinbase. Het onderzoek concludeerde dat de broers misbruik maakten van de positie van Nikhi Wahi als manager bij Coinbase om investeringen te doen in cryptocurrencies voordat ze op het platform werden vermeld.

Sinds juli 2021 gebruikte Nikhil Wahl de voorkennis van zijn broer om cryptocurrencies te kopen voordat ze op Coinbase werden genoteerd om ze te verkopen zodra de openbare notering werd aangekondigd, profiterend van de beroemde "Coinbase-effect. '

Coinbase waarschuwde zijn medewerkers dat het delen van de vermeldingsinformatie met wie dan ook strikt verboden was. Het verbood hen zelfs om investeringstips te geven aan hun kennissen. Daarom was Ishan op de hoogte van zijn misdaad voordat hij werd gearresteerd.

Nikhil gebruikte accounts op naam van andere mensen op centrale beurzen om zijn sporen uit te wissen. Bovendien had hij volgens de autoriteiten meerdere portefeuilles gemaakt via de Ethereum-blockchain zonder enige geschiedenis om zijn informatie te verbergen, maar onderzoekers konden al zijn transacties opsporen.

Coinbase heeft een langdurige relatie met de Amerikaanse autoriteiten. Naast de eerste beursgenoteerde cryptocurrency-uitwisseling ooit, heeft het een verscheidenheid aan softwaretools ontwikkeld die door meerdere Amerikaanse overheidsinstanties worden gebruikt. Het Wahi Brothers-schandaal is een smet op het trackrecord van het platform, maar de snelheid waarmee Wahi uit zijn positie wordt verwijderd en met de autoriteiten wordt samengewerkt, kan de reputatie van de beurs schaden.