Calcoins, KropToken-oprichter Jose Calata aangeklaagd door BIR voor belastingontduiking

Bewerking door Nathaniel Cajuday

Joseph Calata, de voormalige eigenaar van de controversiële Calata Agribusiness, wordt momenteel beschuldigd van belastingontduiking door het Bureau of Internal Revenue. 

Samen met Calata werd Agri Phil, de retailtak van Calata Corp. die gespecialiseerd is in diervoeders, landbouwchemicaliën, diergeneesmiddelen, meststoffen en zadenproductie, aangeklaagd voor ‘opzettelijk nalaten belasting te betalen’ ten bedrage van P88.865 miljoen, inclusief boetes en rente, in 2012. 

Het advies over de aanklachten van Calata, samen met die van andere belastingontduikende bedrijven en individuen, was dat ook gepubliceerde door de BIR Regio 5 in Caloocan City op 28 oktober 2022. De zaken zijn ingediend onder het Run After Tax Evaders (RATE) programma. De totale totale aansprakelijkheid van deze belastingontduikers bedraagt ​​398.13 miljoen ₱.

“Het falen van de respondenten en de voortdurende weigering om hun langverwachte tekortenbelastingen in te dienen of te betalen, ondanks herhaalde eisen, vormen een opzettelijk verzuim om de aan de overheid verschuldigde belastingen in te dienen of te betalen.” aldus BIR. 

In 2017 werd Calata Corp. door de Philippine Stock Exchange (PSE) geschrapt vanwege handel met voorkennis en het niet tijdig openbaar maken van materiële informatie aan het publiek. Tegelijkertijd werd de president, Calata zelf, door de PSE permanent uitgesloten van het bekleden van welke functie dan ook in een beursgenoteerd bedrijf.

Om dit tegen te gaan, bedacht Calata vijf jaar geleden een plan om over te stappen op een cryptocurrency-uitwisseling door al hun uitstaande 570 miljoen aandelen in het bedrijf om te zetten in een munt genaamd “Calcoins.” (Lees verder: Agribusiness Calata gaat de overstap maken naar Cryptocurrency Exchange en introduceert Calcoins)

In januari 2018 ging de onderneming van Calata Corp in crypto door, maar verliep niet precies zoals gepland, omdat hun overstap naar een beurs niet succesvol was en hun initiële muntenaanbod (ICO) was gevestigd en geregistreerd in Hong Kong en niet bij Calata Corp zelf. Het valt onder Black Cell Technology, nog steeds een bedrijf dat eigendom is van Calata. 

Terwijl de Securities and Exchange Commission (SEC) verklaarde dit te onderzoeken, verklaarde Calata dat zij geen jurisdictie over de zaak heeft omdat KROPS in Hong Kong is geregistreerd. 

Om op de Filippijnen effecten aan te bieden, moet een bedrijf zich echter nog steeds registreren en onder toezicht staan ​​van de Commissie. (Lees verder: SEC Studies door Calata geleide KROPS ICO)

Na een paar dagen is de SEC heeft officieel een advies uitgebracht om drie door Calata geleide bedrijven ervan te weerhouden KropCoins (of KropTokens) via een ICO te verkopen. Ze merkten op dat Calata’s Black Cell Technology Incorporated, Black Sand Capital Incorporated en Black Cell Technology Limited allemaal effecten zouden aanbieden via KropCoins en Krop Tokens zonder vergunning van de Commissie. (Lees verder: SEC zet zich in om de door Calata geleide Krops ICO te stoppen)

In lijn hiermee, Calata reageerden door zijn interview met Cathy Yang in ANC. Volgens hem heeft de SEC niet meegewerkt. Ze hebben blijkbaar vijf dagen vóór de vrijgave van het bevel tot staakt-en-ophouden tegen hun ICO een mededelingsbrief naar de Commissie gestuurd; Volgens Calata ontvingen ze helemaal geen antwoord. 

Twee maanden na het bevel van de Commissie volgde Hong Kong het voorbeeld van de SEC door de activiteiten van KROPS stop te zetten via een officieel bulletin van de Securities and Futures Commission (SFC). voor het bedenken van een ongeoorloofd collectief beleggingsstelsel (CIS). (Lees verder: Toezichthouder van Hong Kong stopt de door Calata geleide Krops ICO)

In 2019, een jaar na de schrapping van Calata Corp., handhaafde de SEC het besluit van de PSE, omdat het bedrijf verschillende regels en voorschriften had overtreden. (Lees verder: Filipijnen SEC handhaaft PSE-schrapping van Calata Corp)

Ter gelegenheid van de viering van de World Investor Week dit jaar heeft de SEC verzekerd het publiek dat het verder de nadruk zou leggen op het opleiden en sturen van het publiek in de richting van legitieme investeringen, aangezien het thema het belang van de veerkracht van investeerders en duurzame financiering benadrukt. 

Momenteel probeert de Commissie nog steeds jurisdictie en passende bevoegdheden te verwerven om andere cybercriminaliteit waarbij digitale activa betrokken zijn, te controleren. (Lees verder: SEC: wet gericht op digitale activa die nodig zijn)

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: Calcoins, KropToken-oprichter Jose Calata aangeklaagd door BIR voor belastingontduiking

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.