Celsius Network geslagen met $ 4.7 miljard boete door FTC, geconfronteerd met permanent verbod

Als een flinke klap voor Celsius Network heeft de Federal Trade Commission (FTC) van de Verenigde Staten een duizelingwekkende boete van $ 4.7 miljard opgelegd aan de in New Jersey gevestigde crypto-geldschieter. De FTC heeft echter aangegeven dat het vonnis tijdelijk kan worden opgeschort, zodat het failliete bedrijf zijn verplichtingen kan nakomen en zijn klanten kan terugbetalen.

De aankondiging van de FTC op 13 juli onthulde ook een permanent verbod op Celsius en zijn gelieerde bedrijven, waardoor ze geen investeringsgerelateerde producten of diensten mogen aanbieden, op de markt brengen of promoten.

De FTC uitte verschillende beschuldigingen tegen Celsius en beweerde dat het bedrijf, mede opgericht door Alex Mashinsky, Shlomi Leon en Hanoch Goldstein, klanten misleidde om hun crypto-activa op het platform te deponeren. Volgens de toezichthouder bracht Celsius een reeks cryptoproducten en -diensten op de markt met valse beloften aan klanten.

De FTC beweert verder dat de mede-oprichters klantenactiva ter waarde van meer dan $ 4 miljard hebben verduisterd. De mede-oprichters moeten echter nog akkoord gaan met de boete, wat aangeeft dat de zaak waarschijnlijk naar de federale rechtbank zal gaan.

Bovendien beschuldigde de FTC Celsius ervan haar klanten consequent te misleiden over haar financiële gezondheid. Terwijl Celsius geld van klanten bleef opnemen, zou het naar verluidt $ 1.2 miljard aan ongedekte leningen hebben verstrekt en ten onrechte een gebruikersverzekering van $ 750 miljoen hebben geclaimd. Uit de verklaring van de FTC blijkt dat de leidinggevenden van het bedrijf zichzelf hebben verrijkt door slechts twee maanden voor de faillissementsaanvraag aanzienlijke hoeveelheden cryptocurrency van Celsius af te halen, terwijl ze tegelijkertijd klanten misleiden en voorkomen dat ze hun deposito's opnemen.

De problemen voor Celsius houden daar niet op, aangezien het bedrijf momenteel wordt geconfronteerd met rechtszaken van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Bovendien wordt Alex Mashinsky, een van de medeoprichters, geconfronteerd met een aanklacht van zeven punten door het Amerikaanse ministerie van Justitie en zit hij momenteel vast. Afgelopen juli had Celsius al Chapter 11-faillissement aangevraagd.

De ernst van de beschuldigingen en de voortdurende juridische strijd werpen een schaduw over de toekomst van Celsius Network. De boetes, verboden en hangende rechtszaken roepen vragen op over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het bedrijf, evenals de bredere implicaties voor de cryptoleningensector.