De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een enorm forex- en Bitcoin-handelsracket opgepakt en civielrechtelijke aanklachten ingediend tegen acht personen die het plan uitvoerden. Ze exploiteerden een platform genaamd Prime FX en verduisterden meer dan $ 8 miljoen aan geld van klanten.
Volgens de officiële aankondiging op vrijdag is het brein van de frauduleuze regeling is een Nigeriaan genaamd Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, terwijl de andere daders Amerikaanse staatsburgers zijn die in verschillende staten wonen.
Jarenlang geopereerd
De toezichthouder beweerde dat de beklaagden het frauduleuze handelsprogramma van ongeveer juni 2016 tot februari 2019 uitvoerden. Ze exploiteerden een website, Primefx.org, en gaven valse en misleidende verklaringen met betrekking tot handelsactiviteiten. Uti was de beheerder van de website en was verantwoordelijk voor het beheer van het domein.
Voor het plan werd geld van zowel de VS als internationale investeerders gevraagd en verduisterd.
Voorgestelde artikelen
BrokerTested.com heeft meer dan $ 150 gestort bij 33 makelaars om ze te testenGa naar artikel >>
Bovendien werd Uti in de klacht de schuld gegeven van het werven van fondsen. Bovendien beheerde hij een e-mailaccount waarin hij de bestaande en nieuwe klanten van het plan opdracht gaf geld te storten op de persoonlijke bankrekeningen van de andere beklaagden, samen met andere Prime FX-agenten, die uiteindelijk het geld van de Prime FX-klanten verduisterden.
“De beklaagden vertoonden gedrag dat de verduistering van vrijwel alle fondsen van Prime FX-klanten mogelijk maakte”, aldus de CFTC.
Forex- en crypto-gerelateerde fraude is wijdverbreid in de Verenigde Staten, wat kwetsbare investeerders verleidt om in korte tijd hoge rendementen te beloven. Bovendien is de CFTC actief dergelijke plannen te doorbreken en hebben verschillende individuen en groepen aangeklaagd voor het oplichten van investeerders met miljoenen dollars.
Ondertussen is de toezichthouder waakzaam tegen de duistere handelsplatforms en heeft onlangs veertien websites die dit aanbieden een rode vlag gegeven trading binaire opties met forex- en crypto-instrumenten.
- "
- 2016
- 2019
- Account
- activiteiten
- agenten
- Alles
- Aankondiging
- rond
- dit artikel
- auto
- Bank
- Bitcoin
- bitcoin trading
- brokers
- CFTC
- opgeladen
- lasten
- commissie
- koopwaar
- crypto
- Klanten
- dollar
- forex
- bedrog
- vrijdag
- fondsen
- Futures
- Hoge
- HTTPS
- Internationale
- Investeerders
- miljoen
- officieel
- Opties
- Overige
- platform
- platforms
- Retourneren
- lopend
- Bermuda's
- Staten
- proef
- niet de tijd of
- Handel
- United
- Verenigde Staten
- us
- Kwetsbaar
- Website
- websites
- WIE