Crypto is terug in een bullmarkt – maar niet op de manier waarop u denkt

Crypto keerde in 2023 terug in de schijnwerpers van de financiële markten – maar om een ​​reden die minder vleiend was dan de torenhoge cryptoprijzen.

Uit een nieuw rapport van de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) blijkt dat cryptogerelateerde kosten dit jaar verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van de totale handhavingsacties van het agentschap.

Crypto-aanpak

In de 2023 rapport over handhavingsresultaten, zei de CFTC dat het “47 acties heeft ondernomen met betrekking tot gedrag in verband met digitale activa”, goed voor meer dan 49% van alle acties gedurende de periode.

In totaal hebben de acties van het agentschap gedurende het boekjaar “4.3 miljard dollar aan boetes, restituties en uitbetalingen” gegenereerd.

“[De CFTC] heeft spraakmakende klachten ingediend over fraude door grote beurzen, individuele Ponzi-stellers en anderen”, schreef het bureau.

Een van de belangrijkste acties omvatte de aanklacht tegen FTX, Alameda Research en hun leidinggevenden afgelopen december wegens fraude ter waarde van meerdere miljarden dollars tegen de klanten van de ter ziele gegane beurs. Nadat zijn mede-samenzweerders pleidooiovereenkomsten waren aangegaan, werd de baas van het crypto-imperium, Sam Bankman-Fried, eerder deze maand schuldig bevonden aan zeven aanklachten wegens samenzwering en fraude en riskeert hij nu maximaal 115 jaar achter de tralies.

Een andere betrof aanklachten tegen Binance en zijn oprichter, Changpeng Zhao, in maart wegens het illegaal exploiteren van een crypto-derivatenbeurs en het opzettelijk omzeilen van CFTC-regelgeving en grondstoffenwetten. De zaak loopt nog steeds en Binance zoekt ontslag van de zaak in juli vanwege ongegronde claims.

De grootste civielrechtelijke boete van de CFTC

De CFTC won ook orders waarvoor een civiele geldboete van $1.7 miljard was vereist van een Zuid-Afrikaanse crypto-executive – de grootste in de geschiedenis van het agentschap. De beklaagde, Cornelius Johannes Steynberg, CEO van Mirror Trading, zou 29,421 Bitcoin (BTC) van het publiek hebben geaccepteerd als onderdeel van een “internationaal frauduleus multilevel marketingprogramma.”

Het bureau heeft ook met succes Mango Markets-hacker Avraham Eisenberg aangeklaagd voor het illegaal verkrijgen van $110 miljoen uit het Defi Protocol met behulp van prijsmanipulatietechnieken.

“Ik ben trots op het baanbrekende werk van de Division of Enforcement op het gebied van digitale activa”, zei voorzitter Rostin Behnam over de aanklacht van dit jaar.

De Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse zustermarktregulator van de CFTC, heeft dit jaar meer dan 50 afzonderlijke handhavingsmaatregelen tegen cryptobedrijven gelanceerd – waaronder tegen FTX en Binance, evenals tegen Coinbase.