Het bureau zal wachten met het ontwikkelen van meer technologie om ervoor te zorgen dat er voldoende technische mogelijkheden zijn voordat het reisregels voor cryptocurrencies implementeert.
De adjunct-secretaris van het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken, Daniel Mossop, die voor de Senaatscommissie over Australië verscheen, verklaarde op vrijdag 27 augustus 2021 dat "afhangt van de manier waarop het wordt geïmplementeerd, dus een technologische oplossing die veel werk uit handen neemt, zou een gamechanger zijn.” Mossop verklaarde verder: "We zijn niet op het punt waar er wereldwijd zo'n technologische oplossing is."
Het werd de Crypto Travel Rule genoemd omdat het de Travel Rule van de US Banking Privacy Act nabootst. Deze verordening wordt beschouwd als een uitbreiding ter vervanging van: Anti-witwassen (AML), Ken uw klant (KYC) en Ken uw transactie (KYT).
Het is meer dan twee jaar geleden dat de FATF aangekondigd dat crypto onder de AML-regels zou vallen. De reisregel is essentieel om financiële instellingen te helpen de wereldwijde regelgeving te volgen. Reisregel aanbeveling 16, moeten alle overdrachten van digitale activa beschrijvende informatie bevatten, zoals nationale ID, locatie, klanten, ID-nummer, naam, rekeningnummer. Het is een uitbreiding van KYC en KYT die helpt bij het onthullen van de ware identiteit achter geregistreerde gebruikersaccounts en bij verdachte transacties.
De crypto-reisregel is om de mogelijkheid van financiële steun voor terrorisme tegen te komen. Het zal een uitbreiding zijn van hoe crypto-industrieën voldoen aan anti-witwaspraktijken (AML) en Financiering van terrorismebestrijding (CFT) beleid van de afgelopen jaren. De implementatie blokkeert elke toegang tot criminele toegangsfondsen via elektronische wegen.
Nicole Rose, CEO van het Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), merkte op dat haar bureau geneigd is crypto-uitwisselingen te reguleren om de regelgeving inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te implementeren.
Technologieproblemen die het volgen van crypto's belemmeren
Commissaris Cathie Armor becommentarieerde vanuit juridisch perspectief hoe Australië deze kwestie zou moeten aanpakken. Moet Australië cryptocurrencies zien als financiële producten, of moeten ze hun eigen categorieën hebben die alle digitale activa dekken?
Ministerie van Binnenlandse Zaken behandelt meer factoren die moeten worden geperfectioneerd voordat de crypto-reisregel kan worden geïmplementeerd. Er is echter altijd een mogelijkheid om de regel over te nemen als aan alle voorwaarden is voldaan.
Afgelopen 20 augustus 2021 had de Australische politie van Victoria onlangs een een massale inbeslagname van cryptovaluta gebonden aan een drugsvangst op het dark web na het vinden van bijna AUD 8.5 miljoen ($ 6 miljoen) aan digitale activa. Volgens de autoriteiten is het harde optreden de grootste crypto-inbeslagname in Australië in de geschiedenis. Alleen al op basis hiervan moet de implementatie van crypto-reisregels worden afgedwongen om de verspreiding van crypto-financiële criminaliteit te voorkomen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
- toegang
- Account
- Actie
- AIDS
- Alles
- AML
- analyse
- aangekondigd
- anti-witwassen van geld
- aanwinst
- Activa
- Assistent
- Augustus
- Australië
- Bankieren
- Grootste
- buste
- ceo
- Misdrijf
- Crimineel
- crypto
- Crypto Exchanges
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Klanten
- Dark Web
- ontwikkelen
- digitaal
- Digitaal actief
- Digitale activa
- drug
- Exchanges
- financieel
- Financiële instellingen
- volgen
- vrijdag
- fondsen
- Algemeen
- Globaal
- goed
- geschiedenis
- Home
- Hoe
- HTTPS
- industrieën
- informatie
- instellingen
- problemen
- IT
- Ken uw klant
- KYC
- Juridisch
- plaats
- miljoen
- Advies
- bestellen
- perspectief
- Politie
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- privacy
- Producten
- Lezer
- Regulatie
- reglement
- Rapporten
- Risico
- reglement
- Senaat
- So
- Oplossingen
- Technisch
- Technologie
- Terrorisme
- Tracking
- transactie
- Transacties
- reizen
- Reisregel
- ons
- gebruikers
- Bekijk
- Stem
- wachten
- web
- Website
- WIE
- waard
- jaar