Crypto Exchange Kraken betaalt $ 1,250,000 boete voor het verstrekken van illegale hefboomhandel aan Amerikaanse klanten

Cryptobeurs Kraken moet een flinke boete betalen voor het aanbieden van illegale handelsdiensten in de VS.

In een dinsdag gepubliceerde verklaring zegt de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dat zij een bevel heeft uitgevaardigd waarbij Kraken werd verplicht om 1.25 miljoen dollar aan civielrechtelijke geldboetes te betalen nadat zij had vastgesteld dat de beurs marginaal verhandelde grondstoffentransacties in Bitcoin (BTC) en andere digitale activa aanbood. aan niet in aanmerking komende Amerikaanse klanten.

Het bevel vereist ook dat de beurs stopt met verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA).

De CFTC zegt dat Kraken tussen juni 2020 en juli 2021 margehandelsdiensten aanbood terwijl hij de exclusieve bewaring over deze activa behield. Klanten moesten hun posities verlaten en de beurs binnen 28 dagen terugbetalen. Anders zou Kraken hun margeposities kunnen liquideren.

“Kraken zou ook een gedwongen liquidatie kunnen initiëren als de waarde van het onderpand onder een bepaald drempelpercentage van de totale uitstaande marge zou dalen. Als gevolg daarvan heeft de daadwerkelijke levering van de aangekochte activa niet plaatsgevonden.”

De CFTC zegt dat deze transacties onrechtmatig waren omdat ze niet op een aangewezen contractmarkt plaatsvonden. Het bureau voegt eraan toe dat Kraken deze diensten ook aanbood zonder zich te registreren als futures commission Merchant (FCM).

Waarnemend directeur handhaving Vincent McGonagle zegt dat deze stap deel uitmaakt van de inspanningen van de CFTC om Amerikaanse klanten te beschermen.

“Margined, leveraged of gefinancierde digitale activahandel die wordt aangeboden aan particuliere Amerikaanse klanten moet plaatsvinden op correct geregistreerde en gereguleerde beurzen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.”

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Don Roberts

Bron: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-providing-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/