De Crypto Roundup: 27 maart 2024 | CryptoCompare.com

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York heeft, in samenwerking met Homeland Security Investigations (HSI), de onthulling aangekondigd van een aanklacht tegen de wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling KuCoin en twee van zijn oprichters, Chun Gan (ook bekend als “Michael”) en Ke Tang (ook bekend als “Eric”), wegens ernstige schendingen van de Amerikaanse financiële regelgeving.

Volgens het persbericht van 26 maart omvatten de aanklachten tegen de individuen en de entiteit onder meer het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning en het niet naleven van de Bank Secrecy Act, met name bij het handhaven van een adequaat anti-witwasprogramma (AML).

De Amerikaanse procureur Damian Williams benadrukte de doelbewuste acties van KuCoin en zijn oprichters om de betrokkenheid van Amerikaanse gebruikers op hun platform te verbergen, door gebruik te maken van dit substantiële klantenbestand om uit te groeien tot een van ‘s werelds grootste crypto-uitwisselingen. De afwezigheid van een fundamenteel beleid tegen het witwassen van geld heeft, volgens het persbericht, de opkomst van KuCoin als kanaal voor het illegaal witwassen van geld vergemakkelijkt, waarbij meer dan 9 miljard dollar aan verdachte en criminele fondsen betrokken was.

In het persbericht worden de operationele praktijken van KuCoin verder gedetailleerd, waarbij de schijnbare minachting van het bedrijf voor zijn verplichtingen onder de Amerikaanse wetgeving wordt benadrukt. Volgens de release heeft KuCoin, ondanks dat hij op de hoogte was van deze wettelijke vereisten, er samen met de individuen Gan en Tang voor gekozen deze te negeren. In het persbericht werd KuCoin bekritiseerd omdat het pas in juli 2023 een adequaat Know Your Customer (KYC) -programma implementeerde, geen verdachte activiteitenrapporten indiende en zich niet registreerde bij de noodzakelijke Amerikaanse regelgevende instanties.

De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei: “De aanklacht van vandaag zou een duidelijke boodschap moeten sturen naar andere crypto-uitwisselingen: als je van plan bent Amerikaanse klanten te bedienen, moet je de Amerikaanse wet volgen, heel simpel.”

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/