DoJ, SEC en CFTC vormen een strategie om crypto-gerelateerde misdaden te beteugelen.

Topoverheidsadvocaten van toonaangevende regelgevende instanties hebben hun plannen uiteengezet om digitale valutagerelateerde misdaad te beteugelen. Ambtenaren van de Securities and Exchange Commission (SEC), het Department of Justice (DoJ) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) waren onder de aanwezigen bij het Annual Institute on White-Collar Crime van de American Bar Association in Miami. Ze noemden het targeten van poortwachters zoals accountantskantoren en advocaten als een van hun topstrategieën tijdens een recent branche-evenement. 

Cryptocriminaliteit stond hoog op de lijst van onderwerpen waar de ambtenaren over spraken.

Volgens een wet360 verslag, stond het terugdringen van cryptocriminaliteit hoog op de lijst van onderwerpen waarover de ambtenaren spraken. Elk bureau schetste wat het op dit gebied heeft gedaan, wat het tot nu toe heeft bereikt en wat het voor de toekomst in petto heeft. Hoge ambtenaar Nicholas McQuaid vertelde de aanwezigen dat het vervolgen van degenen die betrokken zijn bij witteboordencriminaliteit een prioriteit was voor het DoJ. De afdelingen zijn ook van plan hun gebruik van op gegevens gebaseerde sondes uit te breiden in zaken die verband houden met digitale valuta.  

Het DoJ werkt samen met de FBI om cryptocriminaliteit te onderzoeken. 

Het DoJ is een samenwerking aangegaan met de FBI om binnen de laatste een gespecialiseerde groep te vormen om te helpen bij het onderzoek van de afdeling met betrekking tot digitale valuta. De CFTC heeft zijn spel opgevoerd na cryptocurrency-gerelateerde criminelen, vertelde waarnemend directeur van handhaving Vincent McGonagle de aanwezigen. "Op het gebied van digitale activa hebben we verschillende acties aangespannen tegen entiteiten waar ze digitale activa, Bitcoin of anderen aanbieden op marge- of financiële basis", merkte hij op. De directeur is echter van mening dat er nog veel meer moet worden gedaan, vooral in de ontluikende sector van gedecentraliseerde financiën (DeFi). Gurbir Grewal, de handhavingsdirecteur, vertegenwoordigde de SEC. Hij was onvermurwbaar dat het bureau zou blijven optreden tegen degenen die de wet overtreden onder het mom van Bitcoin.