DOJ-sonde onderzoekt Tether-executives voor vermeende bankfraude

Anonieme bronnen hebben onthuld dat er onderzoek wordt gedaan naar Tether omdat het voor banken zou hebben verborgen dat transacties crypto-gerelateerd waren

Het in Hong Kong gevestigde stablecoinbedrijf Tether wordt geconfronteerd met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Bloomberg rapport gisteren. Het onderzoek richt zich op de vraag of de leidinggevenden van het bedrijf bankfraude hebben gepleegd.

Drie anonieme bronnen met voorkennis beweerden dat het onderzoek tot doel heeft vast te stellen of Tether het feit verborgen hield dat transacties crypto-gerelateerd waren voor banken in de begindagen van het bedrijf.

Tether reageerde op het artikel in een verklaring en zei: “Vandaag publiceerde Bloomberg een artikel gebaseerd op niet nader genoemde bronnen en jarenlange beschuldigingen, duidelijk bedoeld om klikken te genereren. Dit artikel volgt een patroon van het opnieuw verpakken van verouderde claims als ‘nieuws’. De voortdurende inspanningen om Tether in diskrediet te brengen zullen niets veranderen aan onze vastberadenheid om leiders in de gemeenschap te blijven. '

Als het onderzoek tot een strafzaak leidt, zou dit een grote impact kunnen hebben op de cryptomarkt, aangezien USDT wordt vertrouwd door een groot aantal handelaren die het gebruiken om andere cryptocurrencies te kopen en verkopen.

En de DOJ is niet het enige bureau dat geïnteresseerd is in stablecoins. Omdat deze tokens betalingen mogelijk maken buiten het gereguleerde banksysteem, onderzoeken het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Federal Reserve ook stablecoins vanwege hun rol bij het witwassen van geld en of ze de financiële stabiliteit bedreigen.

Tether’s USDT is veruit de grootste stablecoin en de derde grootste cryptocurrency in het algemeen. Het heeft een marktkapitalisatie van bijna $62 miljard – meer dan twee keer zo groot als die van de op één na grootste stablecoin, Circle’s USDC.

USDT is een aan de dollar gekoppelde stablecoin, wat betekent dat de waarde ervan is ontworpen om de pariteit met die van de Amerikaanse dollar te behouden. Er zijn al eerder zorgen geuit over Tether, dat beweerde dat elke USDT werd ondersteund door $1 toegeven in een rechtszaak in april 2019 werd beweerd dat de stablecoin slechts voor 74% werd gedekt door contant geld en kortlopende effecten.

Dat eerdere onderzoek, dat zich ook op Bitfinex richtte, was dat wel verrekend in februari van dit jaar, toen de crypto-exchange en Tether-filialen overeenkwamen om $18.5 miljoen te betalen.

De uitgever van stablecoin zei ook in zijn verklaring: “Tether voert routinematig een open dialoog met wetshandhavingsinstanties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Justitie, als onderdeel van onze toewijding aan samenwerking, transparantie en verantwoordingsplicht. onze klanten."

Bron: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/