DOJ Task Force 'KleptoCapture' gaat zich richten op crypto-uitwisselingen bij het ontduiken van sancties PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

DOJ Task Force 'KleptoCapture' om zich te richten op crypto-uitwisselingen in Sancties Ontduiking Crackdown

Tijdstempel: 13 maart 2022 12:30 uur

DOJ Task Force 'Klepto Capture' om zich op crypto-uitwisselingen te richten en Russen te helpen sancties te ontwijken

Een nieuwe taskforce die is opgericht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), KleptoCapture, zal zich ook richten op cryptocurrency-uitwisselingen. Financiële instellingen, banken, geldtransmissiediensten en crypto-uitwisselingen waarmee Russische oligarchen geld kunnen verplaatsen, "zullen in het vizier van dit onderzoek zijn."

DOJ's KleptoCapture Task Force zal 'breder kijken'

Een nieuwe taskforce van het Department of Justice (DOJ), KleptoCapture, zal sancties opleggen tegen Russische oligarchen en zich richten op iedereen die helpt hun geld te verbergen, inclusief cryptoserviceproviders, zei een hoge DOJ-functionaris naar verluidt vrijdag.

De KleptoCapture-taskforce werd op 2 maart gelanceerd. Het is “een interdepartementale wetshandhavingstaskforce die zich toelegt op de handhaving van de ingrijpende sancties, exportbeperkingen en economische tegenmaatregelen die de Verenigde Staten hebben opgelegd, samen met bondgenoten en partners, in reactie op de niet-uitgelokte militaire invasie van Oekraïne”, beschreef de DOJ.

Opmerkend dat de KleptoCapture-taskforce een "bredere kijk" zal hebben op wie zij beschouwt als een facilitator bij het ontduiken van sancties, verklaarde de DOJ-functionaris:

Ons doel is om elke passende aanklacht in te dienen tegen elke gesanctioneerde Russische oligarch of entiteit, en degenen die hen zouden helpen om economische sancties te omzeilen.

Naast degenen die vrijwillig helpen bij het witwassen van geld, benadrukte de functionaris dat "actoren die hun kop in het zand steken, of zichzelf blind maken voor het verplaatsen van vuil geld, te maken kunnen krijgen met witwaskosten wegens hun rol bij het verbergen van die opbrengsten."

De DOJ-functionaris benadrukte:

Financiële instellingen, banken, geldtransmissiediensten, cryptocurrency-uitwisselingen die opzettelijk verzuimen om adequaat anti-witwasbeleid en -procedures te handhaven en deze oligarchen toestaan ​​om geld te verplaatsen, om de stroom van hun geld mogelijk te maken, zullen in het vizier van dit onderzoek zijn.

Procureur-generaal Merrick Garland zei vorige week dat het DOJ "geen middel onbeproefd zou laten" om activa in beslag te nemen in strijd met de nieuwe sancties.

“De taskforce gaat aanklagers, agenten, analisten, vertalers van het hele departement en de hele Amerikaanse regering samenbrengen om de misdaden en de bezittingen van Russische oligarchen en anderen die het Russische regime hebben ingeschakeld dat verantwoordelijk is voor de invasie van Oekraïne, te vervolgen. ', de hoge DOJ-functionaris gedetailleerd, en voegde eraan toe:

Die enablers hebben enorme rijkdom vergaard door corruptie, afpersing en de degradatie van de rechtsstaat. Succes voor deze taskforce wordt bepaald door ontmanteling, verstoring en ongemak voor die enablers en hun netwerk.

De functionaris verduidelijkte dat alleen omdat oligarchen onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties, dit niet betekent dat het ministerie van Justitie eenvoudigweg hun eigendommen in beslag kan nemen, en zei verder: "Gewoon worden geblokkeerd of simpelweg behoren tot een bekende oligarch is op zich niet voldoende voor het ministerie van Justitie om dat eigendom te verbeuren of om een ​​beslagleggingsbevel te verkrijgen.”

Wat vindt u van de KleptoCapture-taskforce die zich richt op crypto-uitwisselingen? Laat het ons weten in de comments hieronder.

Tijdstempel:

Meer van Bitcoin.com