Finiko crypto-piramidespel kost Russen meer dan $ 1.5 miljard 

Chainalysis, een blockchain-dataplatform dat software, diensten en onderzoeksdiensten levert aan overheidsinstanties en bedrijven, heeft gegevens vrijgegeven over de huidige staat van cryptocriminaliteit in Oost-Europa. 

De regio staat bekend als een van de meest crypto-forward regio's in Europa, en samen met de openheid in cryptocurrencies is de opkomst van illegale activiteiten met betrekking tot de digitale activa.

De meeste illegale activiteiten in Oost-Europa zijn verbonden met het Finiko-piramidespel dat, volgens Chainalysis, $ 1.5 miljard aan bitcoin heeft gesluisd via meer dan 800,000 stortingen. 

De exacte cijfers moeten nog worden bevestigd, maar als het cijfer inderdaad $ 1.5 miljard heeft bereikt, zou de Finiko-piramidezwendel de grootste crypto-fraude in de geschiedenis zijn. Het heeft zelfs de OneCoin-zwendel overtroffen, die $ 4 miljard had gesluisd. 

'Piramides' in Rusland

Een van de vaak gebruikte tactieken bij piramidespelen is agressieve werving die is ontworpen om meer investeerders aan te trekken. De reden waarom deelnemers aan deze regelingen zo snel groeien, is dat bestaande leden worden gemotiveerd door de financiële beloning van het aantrekken van nieuwe investeerders. 

En aangezien de burgers van Rusland en Oekraïne momenteel te lijden hebben onder valutadevaluatie en beperkte mogelijkheden, zijn ze geneigd om snel rijk te worden. 

Toen Finiko werd gelanceerd, wekte het bij niemand argwaan, maar tegen het einde van 2020 begonnen de autoriteiten deze financiële dienst nauwlettend te bekijken vanwege de vermeende tekenen van een piramidespel. 

Finiko-oprichter gearresteerd

Finiko-oprichter Kirill Doronin werd later gearresteerd door de autoriteiten vanwege de duidelijke rode vlaggen van Finiko. Ze namen onmiddellijk zijn Russische en Turkse paspoorten in beslag. Eind september komt hij vrij. 

Hij werkte samen met de autoriteiten door informatie te verstrekken over Finiko's medeoprichters Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard en Sabirovy. Maar hij maakte duidelijk dat hij hun huidige verblijfplaats niet kent.

Afbeelding afkomstig van Cointelegraph Nieuws/ YouTube

Bron: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/