FTX-adviseurs delen klantgegevens met FBI: rapport

Adviseurs van de failliete cryptobeurs FTX zijn geweest Disclosing gegevens van de transacties en rekeningen van klanten bij het Federal Bureau of Investigation (FBI), volgens gerechtelijke documenten ingezien door Bloomberg. 

Als reactie op dagvaardingen die de afgelopen maanden door verschillende FBI-veldkantoren zijn uitgevaardigd, hebben FTX-consulenten gegevens van wetshandhavingsinstanties overhandigd van de transacties van specifieke klanten op de failliete crypto-uitwisseling.

De verzoeken van de FBI werden bekendgemaakt in de factuurgegevens van Alvarez en Marsal, een adviesbureau dat als financieel adviseurs voor FTX fungeerde. De afgelopen maanden heeft het personeel van het bedrijf informatie verzameld uit de transacties van enkele klanten voor FBI-kantoren in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis en Cleveland. 

Uit de factureringsgegevens is niet gebleken wat voor soort onderzoek de FBI heeft uitgevoerd of wie het doelwit was, hoewel in een van de documenten een dagvaarding van de grand jury wordt vermeld.

In een rechtszaak meldden Alvarez en Marsal dat ze in september transactiegegevens van de cloud computing-provider van FTX hadden gedeeld als reactie op een dagvaarding van het FBI-kantoor in Philadelphia. Het onderzocht ook klantrekeningen en transacties in juli, naar aanleiding van een verzoek van het FBI-kantoor in Oakland. Bovendien verzamelde het bedrijf in augustus klantinformatie met betrekking tot specifieke transacties, in overeenstemming met een dagvaarding van het kantoor van de FBI in Portland.

FTX-klanten zullen uiteindelijk voor het werk betalen. Volgens Bloomberg factureerden twee adviseurs in juli, augustus en september meer dan $21,000 voor FBI-gerelateerde diensten. In totaal hebben Alvarez en Marsal sinds november 100 bijna $2022 miljoen aan honoraria van FTX in rekening gebracht, zo blijkt uit gerechtelijke gegevens. Het geld zal worden verminderd met terugvorderingen voor FTX-klanten.

De nieuwe CEO van FTX, John J. Ray III, onlangs onthulde dat de klanten van de beurs eind 90 meer dan 2024% van hun activa zouden kunnen ontvangen als gevolg van een voorgestelde schikking tussen crediteuren en debiteuren van de FTX.

Magazine: Heropname van Ethereum – Blockchain-innovatie of gevaarlijk kaartenhuis?

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://cointelegraph.com/news/ftx-advisers-sharing-customers-data-with-fbi-report