Een groeiend koor van toezichthouders wil dat er een onafhankelijke onderzoeker wordt aangesteld om de financiële overzichten, of het ontbreken daarvan, te beoordelen in de faillissementsprocedure van de FTX.
“Texas onderzoekt momenteel, samen met verschillende andere staats- en federale toezichthouders, de debiteuren en hun gerelateerde entiteiten op schendingen in verband met hun zakelijke transacties in Texas en met rekeninghouders in Texas”, schreef advocaat Roma Desai namens de procureur-generaal van Texas, Ken Paxton. .
De verklaring van het advocatenkantoor in Texas volgt op soortgelijke moties van toezichthouders uit Wisconsin en Vermont. De nieuwe rechtbankaanvraag van woensdag bevatte steunbrieven van bank- en effectenfunctionarissen in een handvol andere staten: Alaska; Arkansas; Californië; Florida; Hawaii; Idaho; Illinois; Kentucky; Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Tennessee en DC.
Als er in de FTX-zaak een examinator wordt aangesteld, zal dat niet zonder precedent zijn.
Eerder deze week bracht de onafhankelijke onderzoeker die de failliete cryptogeldverstrekker Celsius doorzocht een rapport van 689 pagina’s uit, waarin hij concludeerde dat er problemen zijn bij het bedrijf “dateert tenminste uit 2020. '
De ondergang van FTX
FTX en zijn verbonden entiteiten, waaronder handelsdesk Alameda Research, faillissement aangevraagd op 11 november. Dagen later zal de nieuw benoemde CEO van FTX, John Ray III, die toezicht houdt op de herstructurering van het bedrijf, schreef in zijn eerstedagverklaring dat het gebrek aan ondernemingsbestuur bij de failliete cryptobeurs alles overtrof wat hij ooit had gezien. Hij noemde het voormalige leiderschapsteam, geleid door FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, “onervaren, ongekunsteld en potentieel gecompromitteerd.”
Hoewel het herstructureringsteam van FTX heeft volgehouden dat het de puinhoop waarmee het is achtergebleven kan ontwarren, zijn de Amerikaanse trustees die zijn aangesteld om toezicht te houden op de faillissementsprocedures daar niet van overtuigd.
De Amerikaanse trustee, aangesteld door het ministerie van Justitie om toezicht te houden op de faillissementszaak van FTX, een motie ingediend om op 1 december een examinator te laten benoemen om “de substantiële en ernstige beschuldigingen van fraude, oneerlijkheid, incompetentie, wangedrag en wanbeheer te onderzoeken”.
Een maand later maakte de commissie van concurrente schuldeisers, mensen en bedrijven met vorderingen tegen FTX, bezwaar tegen de motie, met het argument dat het inhuren van een examinator “maar liefst $ 50 tot $ 100 miljoen” zou kunnen kosten. Wanneer de rechtbank een onafhankelijke onderzoeker aanwijst, wordt dit betaald door de schuldenaar.
Advocaten die het herstructureringsteam van FTX vertegenwoordigen, dienden dezelfde dag, op 25 januari, hun eigen bezwaar in.
“De stukjes van de FTX-bedrijfspuzzel worden dag na dag weer in elkaar gezet onder toezicht van nieuw en onafhankelijk management met deelname van de wettelijk gemachtigde commissie”, schreef Adam Landis, de hoofdadvocaat. “De benoeming van een examinator zou een kopie zijn van de inspanningen van de heer Ray, het bestuur, de schuldenaars, hun adviseurs, en de commissie en hun adviseurs.”
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.