FTX zegt dat op Bahama's gebaseerde entiteit 'offshore haven' was wegens fraude

De FTX-debiteuren beweren dat het bedrijf uit de Bahama's slechts een omhulsel was om fraude te vergemakkelijken die naar goeddunken van Sam Bankman-Fried werd uitgevoerd.

De vereffenaars van FTX klagen de vereffenaars van de in de Bahama's gevestigde FTX Digital Markets (DM) aan, omdat ze ten onrechte rechten op de activa van het bedrijf hebben opgeëist. 

In een rechtszaak op zondag beschuldigde het nieuwe management van FTX FTX DM ervan een wettelijke nietigheid te zijn die slechts was gecreëerd als dekmantel om fraude te vergemakkelijken. 

"Het werd gevormd en functioneerde als een offshore-toevluchtsoord voor een voortdurend frauduleus plan, evenals een kanaal waardoor de vruchten van dat frauduleuze plan konden worden doorgesluisd naar insiders en derden buiten het bereik van enige onafhankelijke en effectieve regelgevende instantie." zeiden de FTX-debiteuren van de Bahama's-entiteit. 

Volgens hen zijn acties van de regelgevers van de Bahama's om het eigendom van de activa van FTX op te eisen en rechten op liquidatieprocedures te eisen, niets anders dan een verspilling van de middelen van het bedrijf.

De FTX-debiteuren benadrukten de ongeveer $ 143 miljoen die door Sam Bankman-Fried was overgemaakt van de rekeningen van FTX Trading en Alameda naar FTX DM via Farmington State Bank en Silvergate Bank. De overdracht van zo'n aanzienlijk bedrag aan een lege entiteit maakte geen deel uit van de normale gang van zaken en werd gedaan om schuldeisers op te lichten en insiders te bevoordelen, zei FTX. 

De debiteuren voerden verder aan dat het hele bestaan ​​​​van FTX DM binnen het bereik van criminele samenzwering viel, waaraan verschillende mede-samenzweerders van Bankman-Fried al schuldig hebben gepleit. Ze beweerden dat FTX DM het middelpunt was van dit frauduleuze plan, dat werd gebruikt om deposito's van klanten buiten het bereik van Amerikaanse toezichthouders te leiden. 

"Dhr. Bankman-Fried en anderen onder zijn leiding onderhielden een hechte, inschikkelijke relatie met de Bahamaanse wetshandhavingsinstanties, waaronder onder meer de Commissie, en met de procureur-generaal en de premier van de Bahama's, "verklaarde FTX.

Ze beweerden dat de voormalige CEO van FTX die relatie wilde gebruiken om zijn criminele en civiele blootstelling te minimaliseren in het geval dat deze fraude werd ontdekt.

Vorige week publiceerden de FTX-debiteuren een verslag onthullend dat Bankman-Fried en andere insiders een gezamenlijk bedrag van $ 3.2 miljard aan persoonlijke uitgaven hadden ontvangen. Deze leningen waren exclusief $ 240 miljoen uitgegeven aan het luxe penthouse op de Bahama's waarin ze woonden.