Gedetineerde leidinggevenden en gedurfde ontsnappingen: hoe de strijd van Binance ter waarde van $35 miljoen met Nigeria zich ontvouwde – Decrypt

De activiteiten van Binance op de grootste cryptocurrency-markt van Afrika worden nauwlettend in de gaten gehouden, waarbij de Nigeriaanse autoriteiten de cryptogigant en een groot aantal andere uitwisselingen beschuldigen van overtredingen, waaronder valutamanipulatie en het faciliteren van de overdracht van illegale fondsen.

Met één Binance-manager in hechtenis in Nigeria, en een tweede hebben het land ontvlucht na te zijn vastgehouden, hebben de Nigeriaanse autoriteiten dat gedaan eruit gepikt de ruil voor het omzeilen van de Nigeriaanse wetten en voor belastingontduiking.

Volgens gerechtelijke documenten gedeeld met decoderenDe Nigeriaanse autoriteiten beweerden dat Binance, samen met zijn regionale hoofd voor Afrika, Nadeem Anjarwalla en zijn hoofd van Financial Crime Compliance Tigran Gambaryan, “gespecialiseerde activiteiten van een andere financiële instelling uitoefende zonder geldige vergunning (sic).”

Ze werden ook beschuldigd van het manipuleren van de valutamarkt, waarbij ze de ‘oorsprong van de opbrengsten van uw onwettige activiteiten’ en de ‘oorsprong van een cumulatief bedrag van $35,400,000’ verborgen hielden.

'Chantage'

In februari stuurde Binance Gambaryan en Anjarwalla naar Abuja, de hoofdstad van Nigeria, voor een ontmoeting met hoge overheidsfunctionarissen als onderdeel van hun onderzoek naar crypto-uitwisselingen. Als onderdeel van het onderzoek, Nigeria eiste dat Binance informatie verstrekt over de 100 grootste gebruikers in het land, samen met hun transactiegeschiedenis van de afgelopen zes maanden.

De ambtenaren werden aangehouden op 28 februari, op bevel van de zwijgzame maar agressieve nationale veiligheidsadviseur Nuhu Ribadu, een gepensioneerde politieagent en voormalig hoofd van de anti-corruptiedienst van het land. Er werden aanvankelijk geen aanklachten ingediend tegen het tweetal, dat veertien dagen lang werd vastgehouden door de Economic Financial Crimes Commission (EFCC) onder de voorwaarden van een gerechtelijk bevel, die vervolgens werd verlengd.

Op 22 maart kwam Anjarwalla, een Britse Keniaan, ontsnapte aan hechtenis, naar verluidt nadat hij onder bewaking een plaatselijke moskee mocht bezoeken voor gebeden. Volgens berichten in de lokale media zou hij een verborgen paspoort hebben gebruikt om het land te ontvluchten naar een onbekende bestemming. Naar verluidt is Nigeria dat wel samenwerken met INTERPOL om Anjarwalla terug te brengen naar het land.

Diezelfde dag, de FIRS kosten ingediend van belastingontduiking tegen de beurs, evenals Anjarwalla en Gambaryan. Op 28 maart beschuldigde de EFCC Binance, Anjarwalla en Gambaryan van het witwassen van geld.

Gambaryan, een Amerikaans staatsburger, zit nog steeds in hechtenis en heeft dat ook gedaan aangeklaagd de Nigeriaanse regering wegens onrechtmatige detentie. Hij was geserveerd met de beschuldigingen tijdens een rechtszaak gisteren, en heeft geen pleidooi gehouden; hij zal op 8 april formeel worden aangeklaagd voor het witwassen van geld en op 19 april voor belastingontduiking, wanneer zijn pleidooi zal worden behandeld.

Het Nigeriaanse EFCC heeft gesuggereerd dat Gambaryan namens de beurs aangeklaagd zou kunnen worden. Zijn familie zei dat ze zich zorgen maken dat de Binance-functionaris wordt gebruikt als pion voor de Nigeriaanse autoriteiten om zijn werkgever te straffen.

“Simpel gezegd: mijn man wordt vastgehouden als chantage”, zegt zijn vrouw Yuki zei.

In een verklaringBinance benadrukte dat Gambaryan geen enkele Nigeriaanse wet heeft overtreden en dat hij geen beslissingsbevoegdheid heeft in het bedrijf.

Bij Gambaryanen rechtszaak tegen de Nigeriaanse regeringHij beweert schendingen van zijn grondwettelijke rechten en wacht op een voorgeleiding bij Binance en Anjarwalla bij het Federale Hooggerechtshof in Abuja.

“De aanhoudingen zullen de reputatie van Nigeria schaden”, zegt Seyi Awojulugbe, senior analist bij het in Lagos gevestigde risicoadviesbureau SBM Intelligence.

De CEO van een Nigeriaanse peer-to-peer cryptocurrency-marktplaats heeft de beschuldigingen dat cryptocurrency-uitwisselingen worden gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme afgedaan als ‘onzin’. “Er zijn slimme mensen in de regering die weten dat de overgrote meerderheid van alle illegale activiteiten wordt gedaan met fiat, het traditionele banksysteem en contante dollars”, zegt Ray Youssef, CEO van NoOnes. decoderen.

Binance en Nigeria

Het wegleiden van Binance uit controverses en grijze gebieden op regelgevingsgebied is een prioriteit voor de nieuwe CEO van het bedrijf, Richard Teng. Hij volgde Binance's oprichter Changpeng Zhao op als CEO, nadat Zhao afgelopen november ontslag nam bij het bedrijf als onderdeel van een schikking in een Witwaszaak van $ 4.3 miljard bij te wonen in de Verenigde Staten.

“In de loop van de afgelopen twee jaar heeft Binance systematisch gewerkt aan het aanpakken van compliance-problemen uit het verleden door middel van een reeks aanzienlijke inspanningen om het juiste personeel te werven, aan te nemen en te behouden om het compliance-programma en de cultuur van Binance te versterken”, zegt Teng. zei dagen nadat hij Zhao opvolgde in november 2023.

Maar de veranderingen aan de top van Binance lijken de Nigeriaanse autoriteiten niet te hebben verzacht.

In februari zei de gouverneur van de Nigeriaanse centrale bank, Olayemi Cardoso, tegen journalisten $ 26 miljard was in één jaar via Binance Nigeria vanuit onbekende bronnen gepasseerd.

“We zijn bezorgd dat er bepaalde praktijken plaatsvinden die duiden op illegale stromen die via een aantal van deze entiteiten gaan en op zijn best verdachte stromen”, aldus Cardoso.

Ten minste $ 24.2 miljard werd in 2023 wereldwijd ontvangen door illegale cryptocurrency-adressen, volgens Chainalysis, een wereldwijd analysebedrijf voor cryptocurrency. Maar het waarschuwde dat het cijfer hoger zou kunnen zijn.

In maart zei Bayo Onanuga, een woordvoerder van de Nigeriaanse president Bola Tinubu, aangedrongen Binance-operaties waren schadelijk voor de economie van het land en gaven de cryptogigant de schuld voor het verzwakken van de lokale valuta-naira.

Binance ontkende elk vergrijp, maar kondigde het aan stilstand van al zijn in naira luidende diensten in maart.

De Federal Inland Revenue Services (FIRS) van het land heeft vorige maand vier aanklachten wegens belastingontduiking tegen de cryptocurrency-exchange aangeklaagd. De belastingdienst zei dat het bedrijf zijn Nigeriaanse gebruikers hielp belastingen te ontduiken.

“Een van de aanklachten in de rechtszaak heeft betrekking op het vermeende onvermogen van Binance om verschillende categorieën belastingen te innen en af ​​te dragen aan de federatie, zoals bepaald in sectie 40 van de FIRS Establishment Act 2007, zoals gewijzigd”, aldus FIRS.

Sectie 40 van de wet gaat expliciet in op het niet aftrekken en niet afdragen van belastingen, waarbij boetes en mogelijke gevangenisstraffen worden voorgeschreven aan in gebreke blijvende entiteiten.

Binance werd ook beschuldigd van het niet betalen van de BTW en de vennootschapsbelasting, en het niet naleven van de verplichtingen bij het indienen van belastingaangiften.

Nigeria en cryptocurrency

De Binance-zaak benadrukt de moeilijke relatie van Nigeria met cryptocurrency.

In mei 2023 ondertekende de voormalige Nigeriaanse president Muhammadu Buhari het verdrag Financieringswet 2023. De wet geïntroduceerd ingrijpende veranderingen aan de inkomstendrift van het land, waaronder een vermogenswinstbelasting van 10% op de winst die wordt gemaakt bij de verkoop van digitale activa vanaf 1 mei 2023.

Het land lanceerde in dezelfde maand ook een nationaal beleid om de adoptie van blockchain te stimuleren.

In het beleidsdocument wordt uitgelegd dat de Nationaal Blockchainbeleid zal een “kader bieden voor het gebruik van onder meer cryptocurrencies, dat kan helpen risico’s zoals het witwassen van geld en fraude te beperken. Dit kan helpen om het vertrouwen in cryptocurrency op te bouwen en het toegankelijker te maken voor bedrijven en individuen in Nigeria.”

Het gevoel was destijds dat het crypto-gekke land langzaam op weg was naar de officiële erkenning van cryptocurrency.

Maanden voordat de Finance Act en het beleidsdocument werden onthuld, had president Bola Tinubu beloofd een faciliterend regelgevingsklimaat te bieden voor de handel in digitale activa, waaronder cryptocurrency, toen hij campagne voerde voor de verkiezingen.

Ongeveer zes maanden nadat hij aan de macht kwam, hief het land het verbod op op het faciliteren van de handel in digitale activa door banken. Minder dan drie maanden later begon het met een intensievere onderdrukking van cryptocurrency-uitwisselingen.

Het bevel van de Centrale Bank van Nigeria (CBN) dat banken verbiedt cryptotransacties mogelijk te maken, was van kracht toen de Finance Act werd ondertekend, evenals toen Tinubu zijn campagnebelofte deed.

CBN had in 2021 opdracht gegeven tot de sluiting van alle rekeningen die gekoppeld zijn aan cryptocurrency-uitwisselingen, uit angst dat pseudo-anonieme crypto-accounts het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zouden kunnen bevorderen.

Hoewel de Nigeriaanse regering nog steeds graag wil dat crypto-uitwisselingen zich registreren, zouden nieuwkomers hogere registratie- en exploitatiekosten moeten betalen. Een nieuw stel anti-witwasvoorschriften voor exploitanten van digitale activa is ook geïntroduceerd door de Securities and Exchange Commission (SEC).

De SEC zelf heeft consequent gewaarschuwd dat cryptocurrencies een risicovolle onderneming zijn.

“Nigeriaanse investeerders worden hierbij gewaarschuwd dat beleggen in crypto-activa uiterst riskant is en kan resulteren in een totaal verlies van hun investering”, aldus de SEC in een Circulaire juni 2023.

Experts voerden aan dat de forexcrisis in Nigeria te maken heeft met roekeloze uitgaven en niet met de handel in cryptocurrency.

“Ondanks de neiging van de regering om externe factoren de schuld te geven, zoals de handel in cryptocurrency, liggen de grondoorzaken van de Nigeriaanse wisselkoersproblemen in onverantwoordelijke overheidsuitgaven, oliediefstal en lage exportinkomsten – waarvoor de regering een aanzienlijke verantwoordelijkheid draagt”, aldus Awojulugbe.

Binance reageert

Het harde optreden tegen Binance begon maanden nadat exploitanten van Bureau de Change hadden opgeroepen tot een verbod op de cryptogigant.

“We moeten dus iets doen dat Binance kan stoppen. Het is een wedstrijd; we moeten Binance verbieden, en de enige manier om dat te doen is als je over liquiditeit beschikt”, zegt Aminu Gwadebe, hoofd van de Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON), vertelde een staatspersbureau in augustus.

Ondanks de toenemende juridische uitdagingen en beschuldigingen die in Nigeria tegen Binance zijn geuit, is Binance resoluut gebleven in haar reactie. De cryptocurrency-uitwisseling heeft categorisch elk wangedrag ontkend en benadrukt haar inzet voor naleving van de regelgeving in alle rechtsgebieden waarin zij actief is.

Binance's chief strategy officer Bradley Jaffe reageerde niet onmiddellijk decoderen's verzoek om commentaar. Maar in een blogpost in maart zei zei het bedrijf, in reactie op de beschuldigingen van belastingontduiking en illegale operaties in Nigeria, dat het land volledig zal samenwerken met de autoriteiten en zich krachtig zal verdedigen tegen de beschuldigingen.

In een blogpost van aprilBinance voegde eraan toe dat er discussies gaande zijn tussen het bedrijf en Nigeriaanse overheidsfunctionarissen over de detentie van Gambaryan.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded