Witwasaccounts voor minder dan 1% van alle cryptotransacties vorig jaar: Chainalysis Report

Uit nieuwe gegevens van Chainalysis blijkt dat hoewel de witwasregelingen met betrekking tot digitale activa vorig jaar zijn gestegen, ze nog steeds een klein deel uitmaken van de totale cryptotransacties.

In een nieuw rapport stelt het marktanalysebureau vast dat terwijl 5% van het wereldwijde bruto binnenlands product elk jaar in fiat-valuta wordt witgewassen, slechts 0.05% van alle cryptotransacties witwassen van geld betreft.

“Over het algemeen hebben cybercriminelen sinds 33 meer dan $ 2017 miljard aan cryptocurrency witgewassen, waarbij het grootste deel van het totaal in de loop van de tijd naar gecentraliseerde uitwisselingen is verhuisd.

Ter vergelijking: het VN-bureau voor drugs en misdaad schat dat er elk jaar tussen de $ 800 miljard en $ 2 biljoen aan fiat-valuta wordt witgewassen - maar liefst 5% van het wereldwijde bbp. Ter vergelijking: het witwassen van geld was in 0.05 goed voor slechts 2021% van het totale transactievolume voor cryptocurrency.”

Chainalysis constateert ook dat het witwassen van geld via crypto-activa sterk geconcentreerd is, waarbij de meeste fondsen van illegale portemonnees naar een "verrassend" klein aantal entiteiten gaan.

“Een groep van slechts 583 stortingsadressen ontving 54% van alle fondsen die in 2021 vanaf illegale adressen werden verzonden. Elk van die 583 adressen ontving ten minste $ 1 miljoen van illegale adressen, en in totaal ontvingen ze iets minder dan $ 2.5 miljard aan cryptocurrency.

Een nog kleinere groep van 45 adressen ontving 24% van alle fondsen die werden verzonden vanaf illegale adressen voor een totaal van iets minder dan $ 1.1 miljard. Eén stortingsadres ontving iets meer dan $ 200 miljoen, allemaal van portemonnees die zijn gekoppeld aan het Finiko Ponzi-schema.

Het marktonderzoeksbureau zegt dat de sector van de cryptomarkt die het meest wordt getroffen door het witwassen van geld, gedecentraliseerde financiën (DeFi) is, die een jaar-op-jaar stijging van 1,964% zag in de totale waarde van fondsen die werden ontvangen van illegale adressen.

Chainalysis constateert ook dat de totale hoeveelheid geld die in 2021 via cryptocurrencies is witgewassen $ 8.6 miljard bedroeg, een stijging van 30% ten opzichte van 2020.

U kunt het volledige Chainalysis-rapport lezen hier.

Check Prijs Actie

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

 
Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Brazhyk

Bron: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/