Nieuwe gegevens van marktinformatiebureau Chainalysis laten zien hoe de meeste criminele crypto-walvissen hun illegale rijkdommen vergaarden.
In een nieuw verslag, merkt het marktanalysebedrijf op dat criminele crypto-walvissen hun balansen overweldigend laten groeien door geld te stelen, maar ook door darknet-transacties, oplichting, frauduleuze winkels en ransomware.
“Twee dingen springen het meest in het oog: de eerste is de enorme stijging van de criminele saldi in 2021 – aan het eind van het jaar hadden criminelen voor 11 miljard dollar aan geld in handen uit bekende illegale bronnen, vergeleken met slechts 3 miljard dollar eind 2020. De tweede is hoe veel gestolen geld domineert.
Eind 2021 zijn gestolen gelden verantwoordelijk voor 93% van alle criminele saldi (9.8 miljard dollar). Darknet-marktfondsen volgen met $448 miljoen, gevolgd door oplichting met $192 miljoen, fraudewinkels met $66 miljoen en ransomware met $30 miljoen."
Chainalysis constateert dat de totale hoeveelheid crypto-activa in handen van criminele walvissen de waarde van 25 miljard dollar aan digitale activa heeft bereikt, wat betekent dat criminele walvissen 3.7% van alle investeerders met diepe zakken uitmaken.
“In totaal heeft Chainalysis 4,068 criminele walvissen geïdentificeerd die meer dan 25 miljard dollar aan cryptocurrency bezitten. Criminele walvissen vertegenwoordigen 3.7% van alle cryptocurrency-walvissen – dat wil zeggen privé-portemonnees die meer dan $1 miljoen aan cryptocurrency bevatten.”
Het crypto-onderzoeksbureau benadrukt ook de toenemende snelheid waarmee criminele walvissen hun bezittingen liquideren, vooral degenen die ransomware gebruiken.
“Wat echt opvalt is hoeveel bewaartijden over de hele linie zijn afgenomen, aangezien de gemiddelde bewaartijden in 2021 minstens 75% korter zijn dan de cijfers aller tijden in alle categorieën.
Vooral ransomware-exploitanten zijn een voorbeeld van deze trend, aangezien ze nu gemiddeld slechts 65 dagen geld aanhouden voordat ze worden geliquideerd. Dit kan een reactie zijn op de toenemende druk van de wetshandhaving waarmee ransomware-aanvallers worden geconfronteerd.”
Check Prijs Actie
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/prodigital art/Natalia Siiatovskaia
De post Hier is hoe de meeste criminele crypto-walvissen hun fortuin verkrijgen, volgens Chainalysis verscheen eerst op The Daily Hodl.
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their-fortune-according-to-chainalysis/
- "
- 2020
- 2021
- Volgens
- Account
- over
- advies
- adviseur
- Affiliate
- affiliate marketing
- Alles
- bedragen
- analytics
- Activa
- gemiddelde
- Miljard
- Bitcoin
- boord
- Buying
- chainalysis
- afstand
- vergeleken
- Crimineel
- criminelen
- crypto
- Crypto-walvissen
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- darknet
- gegevens
- digitaal
- Digitale activa
- ijver
- Display
- Gezicht
- uitgelicht
- vondsten
- Stevig
- Voornaam*
- bedrog
- fondsen
- Groeiend
- hoog risico
- Hödl
- houden
- Hoe
- HTTPS
- reusachtig
- beeld
- Laat uw omzet
- Intelligentie
- investering
- Investeringen
- Investeerders
- bekend
- laatste
- Laatste Nieuws
- Wet
- politie
- maken
- Markt
- Marketing
- betekenis
- miljoen
- meest
- nieuws
- Opmerkingen
- Meningen
- druk
- privaat
- ransomware
- adviseren
- onderzoek
- antwoord
- Risico
- oplichting
- winkels
- snelheid
- staat
- gestolen
- trades
- Transacties
- us
- Portemonnees
- walvissen
- Wat
- WIE
- waard