Persen Alameda en SBF het geld van de gebruiker kort na de borgtocht uit? 

In een interessante ontwikkeling zijn de portefeuilles geassocieerd met een toonaangevend bedrijf dat nu failliet gaat, Alameda Research, het zusterbedrijf van de FTX.

Er werd gezien dat het platform geld overmaakte, wat de nieuwsgierigheid van de gemeenschap opwekte. Bovendien was de manier waarop de fondsen werden overgemaakt de belangrijkste schijnwerper die veel aandacht trok. 

De portemonnee die was verbonden met Alameda Research, verwisselde stukjes ERC-20 naar ETH en USDT en later werden deze door directe wisselaars en mixers geleid.

De dingen werden verder lelijker toen sommige van de ERC-20-tokens die voor ETH werden geruild, op anonieme gedecentraliseerde uitwisselingen gingen, wat hen zou kunnen helpen de sporen veilig te stellen na het verwisselen van ETH naar BTC. 

De analist vermeldt hier dat de portemonnee bedoeld was om ETH naar BTC te wisselen met behulp van DEX zoals FixedFloat en ChangeNow, die gewoonlijk door hackers en uitbuiters worden gebruikt om hun transactieroutes te verbeteren. 

Hoewel velen dachten dat het Sam Bankman-Fired zou kunnen zijn, maar gezien de recente juridische ontwikkelingen tegen hem, werd gespeculeerd dat het een insider-job was die bedoeld was om uit te spoelen wat er nog over was. 

Dergelijke operaties lijken echter onwettig gezien de recente juridische procedures tegen SBF, Alameda CEO Caroline en vele anderen.

Ook ontstaat de mogelijkheid om toezicht te houden op de financiële toezichthouders en openbare aanklagers. Gezien de aard van de zaak lijkt het echter vrij onwaarschijnlijk.