Marktanalyseverslag (09 aug 2022)

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft alle Amerikanen verboden de gedecentraliseerde cryptocurrency-mixservice Tornado Cash te gebruiken door adressen te sanctioneren die ermee verbonden zijn, en zegt dat het "de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast".

Een waakhondbureau dat belast is met het voorkomen van sanctieschendingen, het Office of Foreign Assets Control (OFAC), heeft Tornado Cash toegevoegd aan zijn Specially Designated Nationals-lijst, een doorlopend overzicht van entiteiten op de zwarte lijst en cryptocurrency-adressen, waardoor Amerikanen effectief worden verboden om te communiceren met adressen die verband houden met de protocol.

De onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, Brian Nelson, zei:

"Ondanks de publieke garanties heeft Tornado Cash herhaaldelijk geen effectieve controles ingevoerd die zijn ontworpen om te voorkomen dat het regelmatig en zonder elementaire maatregelen om de risico's aan te pakken geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren."

Crypto-mixservices worden gebruikt om sporen van fondsen te verdoezelen door tokens te mengen in een pool die bestaat uit de activa van verschillende entiteiten. Hoewel er legitieme toepassingen zijn voor deze diensten, waaronder het beschermen van financiële privacy, zei de regering dat het illegale activiteiten bevordert.

Tornado Cash werd dit jaar in een aantal spraakmakende gevallen gebruikt, waaronder de hack van $ 615 miljoen van het netwerk dat wordt gebruikt door Axie Infinity, Ronin, en een aanval van $ 100 miljoen op de Amerikaanse startup Harmony. Beide aanvallen waren gelinkt aan door de Noord-Koreaanse staat gesteunde hackers, de Lazarus Group.