BitMEX-medeoprichter Delo krijgt 30 maanden proeftijd, vermijdt gevangenisstraf PlatoBlockchain-gegevensinformatie. Verticaal zoeken. Ai.

BitMEX mede-oprichter Delo krijgt 30 maanden proeftijd, vermijdt gevangenisstraf

Tijdstempel: 15 juni 2022 9:18 uur
Ben Delo en Arthur Hayes
  • Delo, samen met Hayes, stemde ermee in om een ​​schikking te treffen met de DOJ en CFTC en stemde ermee in om in februari een boete van $ 10 miljoen te betalen
  • De mede-oprichter heeft nu alle regelgevende zaken met betrekking tot BitMEX opgelost, volgens het advocatenkantoor dat Delo . vertegenwoordigt

De mede-oprichter van BitMEX, Benjamin Delo, heeft 30 maanden voorwaardelijk gekregen zonder huisarrest na aanklachten wegens zijn rol bij het overtreden van de US Bank Secrecy Act (BSA).

Delo, samen met BitMEX-oprichter Arthur Hayes, pleitte schuldig op beschuldigingen eerder dit jaar door het ministerie van Justitie (DOJ), dat het paar beschuldigde van "opzettelijk nalaten" om anti-witwasmaatregelen op de beurs te implementeren.

De zaak tegen de oprichters begon aanvankelijk twee jaar geleden toen de DOJ Delo, Hayes en de eerste officiële medewerker van BitMEX, Greg Dwyer, beschuldigde van het exploiteren van een "witwasplatform" van september 2015 tot september 2020.

Het onvermogen van de centrale om AML- en Know-Your-Customer-programma's te implementeren, stond centraal in het argument van de afdeling in de zaak voor hun schendingen van de BSA.

Op BSA-overtredingen staat een maximumstraf van vijf jaar, als de zaak voor de rechter was gekomen, maar het paar kon een pleidooiovereenkomst bereiken waarbij het DOJ aandrong op een gevangenisstraf van 6-12 maanden.

In een parallelle civiele zaak die in februari werd ingediend bij de Commodity and Futures Trading Commission, kwamen zowel Hayes als Delo overeen om een ​​boete van $ 10 miljoen te betalen, die ook deel uitmaakte van de overeenkomst met het DOJ. Voor zijn betrokkenheid kreeg Hayes eerder een gevangenisstraf van zes maanden en een proeftijd van twee jaar.

In een verklaring zei een woordvoerder van het in New York gevestigde advocatenkantoor Smith Villazor LLP – die Delo vertegenwoordigt – dat ze verheugd waren dat de rechtbank de “cynische poging van de regering om de ernst van de BSA-aanklacht te overdrijven” verwierp.

"De voorwaardelijke veroordeling van vandaag erkende dat deze zaak een schending van de naleving betrof die leidde tot een overtreding van de regelgeving en niets meer", zei de woordvoerder. “De campagne van de regering – zowel in de rechtszaal als in de pers – om Ben te belasteren met zeer opruiende en misleidende taal over Bens gedrag, kreeg geen grip bij de rechtbank.”

Samen met de recente schikking met de CFTC heeft Delo nu alle regelgevende zaken met betrekking tot BitMEX opgelost, aldus de woordvoerder.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .

De post BitMEX mede-oprichter Delo krijgt 30 maanden proeftijd, vermijdt gevangenisstraf verscheen eerst op Blokwerken.

Tijdstempel:

Meer van Blokwerken