Meer dan 100 Amerikaanse wetgevers verzoeken Biden om door cryptogeld gefinancierd terrorisme te bestrijden

De regering-Biden wordt door meer dan honderd wetgevers in de Verenigde Staten opgeroepen om haar inspanningen ter bestrijding van de mondiale terrorismefinanciering met behulp van cryptocurrencies te verduidelijken.

De tweeledige brief volgt op berichten dat Hamas, de islamitische organisatie die eerder deze maand aanvallen op Israëlische burgers lanceerde, de afgelopen twee jaar crypto heeft gebruikt om miljoenen dollars op te halen.

Terrorisme en crypto

Onder verwijzing naar de Wall Street Journal, wetgevers vermeende dat tussen augustus 2021 en juni 2023 zowel Hamas als de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) meer dan $130 miljoen aan cryptogeld hebben ingezameld, waarvan $12 miljoen dit jaar naar de islamitische militante groepering Hezbollah is gestuurd.

“Gezien het duidelijke en huidige gevaar dat de financiering van deze en andere militante organisaties met zich meebrengt, vragen we de regering om aanvullende details te verstrekken over haar plan om het gebruik van crypto voor de financiering van terrorisme te voorkomen”, schreven de wetgevers.

De Israëlische regering voert al enkele inspanningen om de financiering van Hezbollah en Hamas tegen te gaan. Dagen nadat de aanvallen plaatsvonden, kondigde Binance aan dat het succesvol had samengewerkt met de Israëlische politie grijpen meer dan 100 aan Hamas gekoppelde wisselrekeningen.

In juni ook Israël in beslag genomen 1.7 miljoen dollar gekoppeld aan Hezbollah en Iran. Twee maanden eerder ook de militaire vleugel van Hamas aangekondigd een sluiting van zijn crypto-donatieprogramma vanwege succesvolle pogingen om donoren te vervolgen.

Niettemin zeggen wetgevers dat slechts een “klein percentage” van de cryptovaluta die via Hezbollah en Hamas stromen, in beslag is genomen en dat de regering “sterke actie moet ondernemen” om te voorkomen dat crypto “gebruikt wordt om een ​​nieuwe tragedie te financieren.”

Sommige van de verzoeken in de brief omvatten een schatting van hoeveel crypto-islamistische militaire groepen momenteel bezitten, en om eventuele uitdagingen te beschrijven waarmee de regering te maken zou kunnen krijgen bij het stoppen van succesvolle verhogingen via cryptocurrency-kanalen.

Het vroeg ook om informatie over welke actoren dergelijke transacties faciliteren, waarbij werd opgemerkt dat de meeste PIJ-accounts bij Binance “voornamelijk de stablecoin-tether gebruikten om transacties uit te voeren.”

Op maandag Tether bevroor meer dan $800,000 aan USDT op crypto-adressen die banden hebben met terrorisme in Israël en Oekraïne.

Het laatste verzoek van senator Warren

Wetgevers die het informatieverzoek leiden zijn onder meer de Amerikaanse vertegenwoordiger Sean Casten (D-Ill.) en senatoren Roger Marshall (R-Kan.), en Elizabeth Warren (D-Mass.) – van wie de laatste al lang crypto bekritiseert vanwege zijn rol in de belastingwetgeving. ontduiking, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en het omzeilen van sancties.

In augustus sloot Warren zich aan bij een hele reeks Democratische senatoren petities het ministerie van Financiën en de IRS om regels voor te stellen die een geschatte belastingkloof van $50 miljard aanpakken waar de Amerikaanse crypto-industrie last van heeft. In mei heeft zij dat ook gedaan riep de Senaatsbankcommissie en anderen om het gebruik van cryptovaluta in de mondiale fentanylhandel te bestrijden.

Tussen terrorisme en drugshandel onderneemt het Amerikaanse ministerie van Financiën al actie. Dat heeft het Office of Foreign Assets Control woensdag bekendgemaakt aangekondigd sancties tegen een in Gaza gevestigde Bitcoin-uitwisseling en de oprichter ervan wegens banden met Hamas.