NatWest legt dagelijkse limieten voor crypto-uitwisselingstransacties op vanwege zorgen over fraude

De Britse bank NatWest heeft een dagelijkse limiet opgelegd aan transacties met betrekking tot crypto-uitwisselingen als gevolg van zorgen over oplichting en fraude.

De Britse NatWest-bank heeft volgens hem beperkingen opgelegd aan transacties die verband houden met cryptocurrency-uitwisselingen, waaronder Binance een rapport van Reuters gepubliceerd op 29 juni. De wijziging volgt op het nieuws van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) waarschuwing Binance geen gereguleerde activiteiten uit te voeren zonder vergunning.

Klanten hebben nu een dagelijkse limiet voor de hoeveelheid geld die ze naar crypto-uitwisselingen kunnen sturen. Het is onduidelijk wat dit specifieke bedrag is, maar er wordt aangenomen dat het rond de enkele duizenden ponden ligt en afhankelijk is van het platform. Binance is slechts een van de vele platforms die aan de ontvangende kant van deze regelwijziging staan.

Een woordvoerder vertelde Reuters dat de verandering een gevolg is van zorgen in verband met oplichting en fraude. De bron voegde er ook aan toe dat de bank de beslissing heeft genomen om klanten te beschermen tegen criminele uitbuiting, en dat zij ook betalingen aan een klein aantal cryptobedrijven heeft geblokkeerd. Deze bedrijven hebben blijkbaar “een bijzonder aanzienlijke mate van fraudegerelateerde schade voor onze klanten gezien.”

Deze stap komt op een moment dat autoriteiten over de hele wereld hun inspanningen richten op het beteugelen van de cryptomarkt. Binance is een specifiek doelwit geweest, gezien zijn dominantie onder crypto-uitwisselingen. Het heeft gezworen om met autoriteiten samen te werken om nalevingswetten te volgen, maar het zal waarschijnlijk toch met enige tegenwerking van toezichthouders te maken krijgen.

Crypto-regelgeving wint aan kracht

Het beperken van transacties door NatWest is duidelijk een resultaat van de regelgevende inspanningen van de Britse autoriteiten, die de markt de afgelopen weken nauwlettend in de gaten hebben gehouden. Ambtenaren in het land hebben herhaaldelijk gezegd dat de markt gevaren met zich meebrengt voor particuliere beleggers, omdat deze riskant is en onderhevig is aan fraude. Dit is een standpunt dat ook enkele andere landen hebben ingenomen en die eveneens nieuwe orders hebben uitgevaardigd.

De Bank van Mexico heeft een bericht gepubliceerd heeft onlangs gezegd dat cryptocurrencies geen valuta zijn en niet binnen het financiële systeem kunnen worden gebruikt. De minister van Financiën van het land verduidelijkte hetzelfde ook.

De Financial Action Task Force (FATF) heeft functionarissen ontmoet om crypto met verschillende landen te bespreken. inclusief Malta. De zorg, die door sommige regeringen wordt gedeeld, is dat cryptovaluta gebruikt kunnen worden om illegale activiteiten te faciliteren.

Ondertussen, landen als Zuid-Korea hebben al verschillende regelgevende wetten voor crypto-uitwisselingen geïmplementeerd. Het Aziatische land zal waarschijnlijk in augustus zijn eerste volledig gereguleerde beurs zien.

Toch zijn een paar landen zich aan het voorbereiden op cryptocurrencies, niet in de laatste plaats El Salvador, dat vooruitstrevend is met zijn plannen om bitcoin introduceren in de economie. Het land plannen om een ​​digitale portemonnee uit te brengen in september, waarbij burgers $30 aan bitcoin zouden overhandigen nadat ze het hadden gedownload.