Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde zijn aanklacht aan tegen Satish Kumbhani, de oprichter van het ter ziele gegane cryptocurrency-platform BitConnect op beschuldiging van 'het orkestreren van een wereldwijd Ponzi-schema' ter waarde van $ 2.4 miljard, vermoedelijk de grootste cryptocurrency-fraude ooit. Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt de oprichter van BitConnect aan In een officieel persbericht zei het ministerie van Justitie dat Satish Kumbhani was beschuldigd van samenzwering tot het plegen van draadfraude, draadfraude, manipulatie van goederenprijzen, het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning en het plegen van internationaal witwassen. Alle kosten zijn in verband gebracht met de werking van het BitConnect-cryptoplatform. De service werd verkocht als een uitleenprogramma dat uiteindelijk een piramidebedrijf van wereldwijde afmetingen bleek te zijn, met een 20e plaats in de lijst van cryptocurrencies met de meeste marktkapitalisatie. “Deze aanklacht beweert een enorm cryptocurrency-schema dat investeerders voor meer dan $ 2 miljard heeft opgelicht. Het US Attorney's Office en onze wetshandhavingspartners zetten zich in om gerechtigheid na te streven voor slachtoffers van cryptocurrency-fraude”, zei US Attorney Randy Grossman in een verklaring. Cryptofraude trekt kritiek van regelgevers De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en het ministerie van Justitie (DoJ) zijn de laatste tijd actief op zoek naar cryptocurrency-gerelateerde zaken. Deze week pleitten de medeoprichters van BitMEX Delo en Hayes schuldig aan het overtreden van de US Bank Secrecy Act. Volgens de voorwaarden van hun pleidooiovereenkomsten zijn de mede-oprichters overeengekomen om een strafrechtelijke boete van $ 10 miljoen te betalen 'die staat voor geldelijk gewin verkregen uit het misdrijf.; Evenzo betaalde crypto-uitleenbedrijf BlockFi deze maand ook een boete van $ 100 miljoen in een SEC-schikking.
De post Oprichter BitConnect wees op meer dan $ 2.4 miljard cryptofraude verscheen eerst op Cryptoknowmics-Crypto Nieuws- en mediaplatform.
- "
- Handelen
- overeenkomsten
- Alles
- aangekondigd
- Bank
- Miljard
- BitMEX
- BlockFi
- bedrijfsdeskundigen
- kapitalisatie
- gevallen
- opgeladen
- lasten
- Cake co-founders.
- commissie
- koopwaar
- Samenzwering
- Crimineel
- crypto
- cryptofraude
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Departement van Justitie
- Display
- DoJ
- beneden
- uitwisseling
- einde
- Stevig
- Voornaam*
- oprichter
- bedrog
- Globaal
- HTTPS
- Jacht
- Internationale
- Investeerders
- gerechtigheid
- Justitie
- Wet
- politie
- kredietverlening
- Lijst
- Markt
- Marktkapitalisatie
- Media
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- meest
- nieuws
- officieel
- betaald
- partners
- Betaal
- platform
- ponzi
- pers
- Persbericht
- prijs
- Programma
- Regelgevers
- Zei
- schema
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- service
- nederzetting
- uitverkocht
- Statement
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- Amerikaanse effecten
- US Securities and Exchange Commission
- us
- week
- Draad
- waard
