Oprichter en meerderheidseigenaar van Cryptocurrency Exchange belast met de verwerking van meer dan $ 700 miljoen aan illegale fondsen

De oprichter en meerderheidsaandeelhouder van een cryptocurrency-uitwisseling, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), werd gisteravond in Miami gearresteerd wegens zijn vermeende exploitatie van een geldtransactiebedrijf dat illegale fondsen vervoerde en overmaakte en dat niet voldeed aan de Amerikaanse wettelijke waarborgen, waaronder anti- vereisten voor het witwassen van geld. 

Anatoly Legkodymov, 40, een Russische staatsburger die woont in Shenzhen, Volksrepubliek China, staat gepland om vanmiddag te worden aangeklaagd voor de US District Court voor het zuidelijke district van Florida. De Franse autoriteiten en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën ondernemen gelijktijdige handhavingsmaatregelen.

"Vandaag heeft het ministerie van Justitie een flinke klap toegebracht aan het cryptocrime-ecosysteem", zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco. “Van de ene op de andere dag werkte het ministerie samen met belangrijke partners in binnen- en buitenland om Bitzlato, de in China gevestigde witwasmachine die een hightech-as van cryptocriminaliteit aanwakkerde, te verstoren en om de oprichter, de Russische staatsburger Anatoly Legkodymov, te arresteren. De acties van vandaag geven een duidelijke boodschap af: of je nu onze wetten overtreedt vanuit China of Europa – of misbruik maakt van ons financiële systeem vanaf een tropisch eiland – je kunt verwachten dat je voor je misdaden wordt verantwoord in een rechtszaal in de Verenigde Staten.”

"Zoals beweerd, hielp de beklaagde bij het exploiteren van een cryptocurrency-uitwisseling die de vereiste anti-witwaswaarborgen niet implementeerde en criminelen in staat stelde te profiteren van hun wandaden, waaronder ransomware en drugshandel", zei assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de Afdeling Strafrecht van het ministerie van Justitie. "De enorme inspanningen van het National Cryptocurrency Enforcement Team om Bitzlato te verstoren en de beklaagde te arresteren, tonen aan dat we zullen blijven samenwerken met onze partners - zowel buitenlandse als binnenlandse - om door cryptocurrency aangedreven misdaden te bestrijden, zelfs als ze internationale grenzen overschrijden."

Volgens gerechtelijke documenten is Legkodymov een senior executive en de meerderheidsaandeelhouder van Bitzlato, een in Hong Kong geregistreerde cryptocurrency-uitwisseling die wereldwijd actief is. Bitzlato heeft zichzelf op de markt gebracht omdat het minimale identificatie van zijn gebruikers vereist, en specificeert dat "noch selfies noch paspoorten [zijn] vereist." Bij gelegenheden waarbij Bitzlato gebruikers de opdracht gaf om identificerende informatie in te dienen, stond het hen herhaaldelijk toe om informatie te verstrekken die toebehoorde aan "stroman" -registranten.

"Instellingen die handelen in cryptocurrency staan ​​niet boven de wet en hun eigenaren zijn niet buiten ons bereik", zei de Amerikaanse advocaat Breon Peace voor het oostelijke district van New York. “Zoals wordt beweerd, verkocht Bitzlato zichzelf aan criminelen als een cryptocurrency-uitwisseling zonder vragen, en oogstte als resultaat honderden miljoenen dollars aan deposito's. De beklaagde betaalt nu de prijs voor de kwaadaardige rol die zijn bedrijf speelde in het cryptocurrency-ecosysteem.”

Als gevolg van deze gebrekkige know-your-customer (KYC) -procedures werd Bitzlato naar verluidt een toevluchtsoord voor criminele opbrengsten en fondsen die bedoeld waren voor criminele activiteiten. Bitzlato's grootste tegenpartij in cryptocurrency-transacties was Hydra Market (Hydra), een anonieme, illegale online marktplaats voor verdovende middelen, gestolen financiële informatie, frauduleuze identificatiedocumenten en witwasdiensten die de grootste en langstlopende darknet-markt ter wereld was. Hydra-gebruikers wisselden meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrency uit met Bitzlato, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersonen, totdat Hydra in april 2022 werd gesloten door de Amerikaanse en Duitse wetshandhaving. Bitzlato ontving ook meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-opbrengsten.

"De FBI zal acteurs blijven achtervolgen die proberen hun criminele activiteiten achter toetsenborden te maskeren en middelen zoals cryptocurrency gebruiken om wetshandhaving te omzeilen", aldus adjunct-adjunct-directeur Brian Turner van de FBI. “Wij zullen, samen met onze federale en internationale partners, meedogenloos werken om dit soort criminele ondernemingen te ontwrichten en te ontmantelen. De arrestatie van vandaag zou moeten dienen als een herinnering dat de FBI risico's en gevolgen zal opleggen aan degenen die zich met deze activiteiten bezighouden."

"Zoals vandaag wordt beweerd, heeft Legkodymov Bitzlato willens en wetens toegestaan ​​een vermeende veilige haven te worden voor fondsen die worden gebruikt voor en voortkomen uit een verscheidenheid aan criminele activiteiten", aldus adjunct-directeur Michael J. Driscoll van het FBI New York Field Office. “De FBI en onze partners blijven standvastig in onze toewijding om cryptocurrency-markten – zoals bij elke financiële markt – vrij te houden van ongeoorloofde activiteiten. De actie van vandaag zou als voorbeeld moeten dienen van deze inzet, aangezien Legkodymov nu de gevolgen van zijn acties in ons strafrechtsysteem onder ogen zal zien.”

Zoals beweerd in de klacht, gebruikten de klanten van Bitzlato routinematig het klantenserviceportaal van het bedrijf om ondersteuning te vragen voor transacties met Hydra, die Bitzlato vaak bood, en gaven ze in chats met Bitzlato-personeel toe dat ze handelden onder veronderstelde identiteiten. Bovendien waren de andere managers van Legkodymov en Bitzlato zich ervan bewust dat de accounts van Bitzlato vol stonden met illegale activiteiten en dat veel van zijn gebruikers waren geregistreerd onder de identiteit van anderen. Op 29 mei 2019 gebruikte Legkodymov bijvoorbeeld het interne chatsysteem van Bitzlato om een ​​collega te schrijven dat Bitzlato's gebruikers "bekend stonden als oplichters", waarbij ze de identiteitsdocumenten van anderen gebruikten om hun accounts te registreren. Legkodymov werd herhaaldelijk door collega's gewaarschuwd dat het klantenbestand van Bitzlato bestond uit "verslaafden die drugs kopen bij [] Hydra" en "drugshandelaren". het komt erop neer. Een interne spreadsheet die is opgeslagen in de gedeelde beheermap van Bitzlato vatte het beeld van het bedrijf over zichzelf samen: “Positieve punten: geen KYC. . . . Minpunten: vuil geld. . . .”

Zoals beweerd in de klacht, hoewel Bitzlato beweerde geen gebruikers uit de Verenigde Staten te accepteren, deed het substantiële zaken met in de VS gevestigde klanten, en de vertegenwoordigers van de klantenservice adviseerden gebruikers herhaaldelijk dat ze geld van Amerikaanse financiële instellingen konden overmaken. Bovendien ontving Legkodymov – die zelf Bitzlato beheerde vanuit Miami in 2022 en 2023 – rapporten over aanzienlijk verkeer naar de website van Bitzlato vanaf in de VS gevestigde Internet Protocol-adressen, waaronder meer dan 250 miljoen van dergelijke bezoeken in juli 2022.

Legkodymov wordt beschuldigd van het uitvoeren van een geldtransactiebedrijf zonder vergunning. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Gelijktijdig met de arrestatie die vandaag is aangekondigd, hebben de Franse autoriteiten, in samenwerking met Europol en partners in Spanje, Portugal en Cyprus, de digitale infrastructuur van Bitzlato ontmanteld, de cryptocurrency van Bitzlato in beslag genomen en andere handhavingsmaatregelen genomen.

Bovendien kondigde het FinCEN van het ministerie van Financiën een bevel aan krachtens sectie 9714(a) van de Combating Russian Money Laundering Act, zoals gewijzigd, waarin Bitzlato wordt geïdentificeerd als een "eerste zorg voor het witwassen van geld" in verband met Russische illegale financiering. Het bevel legt een speciale maatregel op die bepaalde overdrachten van fondsen waarbij Bitzlato betrokken is door een gedekte financiële instelling verbiedt.

National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) Trial Advocaten Alexander Mindlin, Scott Meisler en Matthew Blackwood van de Criminal Division van het ministerie van Justitie en Assistant US Attorney Artie McConnell voor het Eastern District van New York vervolgen de zaak, met assistentie van Paralegal Specialist Mary Clare McMahon .

Het ministerie van Justitie heeft deze zaak onderzocht in nauwe samenwerking met de Franse wetshandhavingsautoriteiten en FinCEN van het ministerie van Financiën, die beide vandaag afzonderlijke handhavingsmaatregelen hebben genomen onder hun respectieve autoriteiten. Het Office of International Affairs van het ministerie van Justitie en de juridische attaché van de FBI in Frankrijk boden in deze zaak cruciale hulp, met aanzienlijke steun van de Cyber ​​Operations International Liaison van het ministerie. De NCET en het US Attorney's Office for the Eastern District of New York spreken ook hun waardering uit voor de Cyber ​​Division van het Parijse Openbaar Ministerie en voor de Franse Gendarmerie Nationale Cyberspace Command (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N). Er werd ook assistentie verleend door de Customs and Border Protection, de Transportation Safety Administration en de politie van New York City. EUROPOL en de Nederlandse en Belgische autoriteiten hebben bijgedragen aan het algehele onderzoek met betrekking tot operationele expertise, coördinatie en informatie-uitwisseling.

De NCET is opgericht om het groeiende illegale gebruik van cryptocurrencies en digitale activa te bestrijden. Onder de Criminal Division voert en ondersteunt de NCET onderzoeken naar personen en entiteiten die het gebruik van digitale activa mogelijk maken om een ​​verscheidenheid aan misdaden te plegen en te vergemakkelijken, met een bijzondere focus op virtuele valuta-uitwisselingen, mixing- en tumbling-diensten en infrastructuuraanbieders. De NCET stelt ook strategische prioriteiten met betrekking tot technologieën voor digitale activa, identificeert gebieden voor meer onderzoeks- en vervolgingsfocus, en leidt de inspanningen van de afdeling om samen te werken met binnenlandse en buitenlandse overheidsinstanties en de particuliere sector om misdrijven met cryptocurrency en digitale activa agressief te onderzoeken en te vervolgen. . 

Een strafrechtelijke klacht is slechts een beschuldiging. Alle beklaagden worden voor onschuldig gehouden totdat hun schuld buiten redelijke twijfel is bewezen in een rechtbank.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds