Pro-Russische paramilitaire groepen halen $ 400,000 op in Bitcoin, crypto om sancties te vermijden: TRM Labs

Pro-Russische groepen voeren crowdfunding-campagnes en halen een aanzienlijk bedrag op Bitcoin en andere cryptocurrencies om Amerikaanse sancties te ontwijken en paramilitaire operaties in het door oorlog verscheurde Oekraïne te ondersteunen, volgens onderzoek van blockchain-inlichtingenbedrijf TRM-Labs.

"Vorige week hebben we ongeveer $ 400,000 geïdentificeerd die is opgehaald sinds het begin van de invasie in februari", zei Chris Janczewski, hoofd van de wereldwijde onderzoeken bij TRM Labs, in een interview met CNBC.

Een van die groepen is, volgens Janczewski, "Task Force Rusich", beschreven door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën als een "neo-nazi paramilitaire groep die heeft deelgenomen aan gevechten naast het Russische leger in Oekraïne."

"Task Force Rusich", die wordt beschuldigd van het plegen van gruwelijke wreedheden tegen Oekraïners, was gesanctioneerde door de OFAC vorige maand samen met twee van zijn leiders en vijf crypto-adressen die aan de groep zijn gekoppeld.

TRM-Labs ontdekt dat deze groep geld wilde inzamelen om onder meer warmtebeeldapparatuur en radio's te kopen.

Een andere pro-Russische groep die zich tot cryptocurrencies wendde om geld in te zamelen, is "The Novorossia Aid Coordinating Center", dat volgens het rapport ongeveer $ 21,000 ophaalde - voornamelijk in Bitcoin - om drones te kopen.

TRM Labs heeft nog niet gereageerd decoderen's verzoek om commentaar.

Crypto als een manier om sancties te ontwijken

Uit het onderzoek bleek ook dat die groepen gecodeerde berichten-apps zoals Telegram gebruiken om manieren te bieden voor het verzenden van cryptocurrencies die later worden omgezet in fiat ter ondersteuning van gevechtstraining op locaties dicht bij de grens met Oekraïne.

"Ze gebruiken waarschijnlijk niet-conforme uitwisselingen om die fondsen [in fiat] te stoppen", vertelde Ari Redbord, hoofd juridische en overheidszaken bij TRM Labs, CNBC.

Hoewel de hoeveelheid geld die door pro-Russische groepen wordt ingezameld misschien onbeduidend lijkt in vergelijking met miljoenen dollars aan cryptodonaties Janczewski, die sinds het begin van de oorlog door Oekraïne is ontvangen, denkt dat het "een indicatie is van waar het heen zou kunnen gaan".

"Natuurlijk zie je een groter aantal dollars in het traditionele fiat-banksysteem, maar naarmate de sancties voor verschillende groepen worden aangescherpt, kunnen ze die traditionele financiële systemen ontvluchten, en cryptocurrencies zijn zeker een weg die ze kunnen nastreven", zei Janczewski, eraan toevoegend dat dit aantal waarschijnlijk zal stijgen.

In juli heeft het blockchain-analysebedrijf Chainalysis gerapporteerd dat groepen verbonden aan Rusland $ 2 miljoen aan cryptocurrency hadden opgehaald, waarbij de overgrote meerderheid van de fondsen in Bitcoin was verzonden en Ethereum, gevolgd door "aanzienlijke hoeveelheden" in ketting, Litecoin en dogecoin.