Regelgevende en wetgevende analyse #7
Regelgevende en wetgevende analyse โ wereldwijd
BIS-bulletin gaat in op de risico's in crypto en zet de opties uiteen
Op 12 januari 2023 heeft de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) een bulletin "De risico's in crypto aanpakken: de opties uiteenzetten". Het bulletin belicht verschillende methoden om met cryptogerelateerde risico's om te gaan: het verbieden van specifieke crypto-activiteiten (extreme optie, moeilijk af te dwingen, kan innovatie belemmeren, maar kan verliezen voorkomen); Het isoleren van crypto van de reรซle economie en handelsfinanciering (zou kunnen voorkomen dat crypto de reรซle economie schaadt, maar het beperken van de sector is misschien niet haalbaar en risico's voor de bescherming van beleggers en de marktintegriteit kunnen blijven bestaan); en het reguleren van de sector op een manier die lijkt op handelsfinanciering (zou in overeenstemming zijn met de regelgeving voor financiรซle activiteiten, maar er zijn uitdagingen bij het in kaart brengen van crypto aan handelsfinancieringsactiviteiten).
FinCEN identificeert virtuele valuta uitwisselingEen bedrijf waarmee klanten cryptocurrencies kunnen verhandelen van ... Meer Bitzlato als een "primair witwasprobleem" in verband met Russische illegale financiering
Op 18 januari 2023 Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identificeerde de virtuele valutawissel Bitzlato als een "belangrijkste zorg voor het witwassen van geld" in verband met Russische illegale financiering, daarbij verwijzend naar het feit dat haar operaties een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid en de integriteit van de Amerikaanse financiรซle sector.
IMF erkent de opkomst van stablecoins en beveelt kader aan
Op 23 februari 2023 bracht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een persbericht uit: IMF Executive Board bespreekt elementen van effectief beleid voor crypto-activa. Hoewel de hoogste regelgevers stablecoins als legitiem en voordelig hebben beschouwd, erkent het IMF het potentieel van deze digitale valuta's om systeemrisico's voor de economie te veroorzaken. Als zodanig biedt het IMF expliciete richtlijnen en een raamwerk voor het reguleren van stablecoins, bestaande uit negen elementen, waaronder: het waarborgen van monetaire soevereiniteit en stabiliteit; bescherming tegen buitensporige volatiliteit van kapitaalstromen; fiscale risico's analyseren en openbaar maken; het scheppen van rechtszekerheid; het ontwikkelen en handhaven van prudentiรซle, gedrags- en toezichtvereisten; opzetten van een gezamenlijk monitoringkader; het opzetten van internationale samenwerkingsarrangementen om toezicht en handhaving te verbeteren; het monitoren van de impact van crypto-activa op de stabiliteit van het internationale monetaire systeem; en versterking van de wereldwijde samenwerking om digitale infrastructuren en alternatieve oplossingen voor grensoverschrijdende betalingen en financiรซn te ontwikkelen.
FAFT schorst Rusland, voegt Zuid-Afrika en Nigeria toe aan "grijze lijst"
Op 24 februari 2023 heeft de Financial Action Task Force (FATFDe Financial Action Task Force (FATF) is de wereldwijde monetaireโฆ Meer) voegde Zuid-Afrika en Nigeria toe lijst van rechtsgebieden die onder verscherpt toezicht staan, ook wel de "grijze lijst" genoemd. De VAE, de Kaaimaneilanden, Gibraltar, Panama en Tรผrkiye zijn ook opgenomen in deze lijst van 23 jurisdicties in totaal onder verscherpt toezicht. Cambodja en Marokko vallen niet meer onder verscherpt toezicht door de FATF, terwijl de FATF formeel wel toezicht houdt opgeschort lidmaatschap van Rusland.
Regelgevende en wetgevende analyse - NAM (Verenigde Staten en Canada)
Canada OSFI herinnert gereguleerde entiteiten aan cryptogerelateerde risico's en vereisten
Op 16 november 2022 heeft het Canadese Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) een verklaring het delen van zijn zorgen met crypto-activaactiviteiten en cryptogerelateerd dienstenAlgemene diensten, waaronder non-profitorganisaties, forums en nieuwssites... Meer. OSFI versterkt de verwachting dat gereguleerde entiteiten zich houden aan alle toepasselijke wettelijke vereisten bij het uitvoeren van crypto-activiteiten.
De DFS van New York legt Coinbase een boete op wegens het niet corrigeren AMLAML-regels zijn van kracht om te helpen beschermen tegen en rapporteren over suโฆ Meer tekortkomingen
Op 4 januari 2023 heeft het New York State Department of Financial Services (DFS) aangekondigd dat Coinbase, Inc. een boete van $ 50 miljoen zal betalen voor aanzienlijke tekortkomingen in zijn nalevingsprogramma (inclusief tekortkomingen in klant-KYC en een achterstand van meer dan 100 niet-beoordeelde waarschuwingen voor verdachte activiteiten), en nog eens $ 50 miljoen zal investeren in herstel in de komende twee jaar.
DoJ kondigt restitutiedistributie van $ 17 miljoen aan gekoppeld aan BitConnect-regeling
Op 12 januari 2023 heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie aangekondigd dat meer dan $ 17 miljoen aan restitutie zal worden uitgekeerd aan ongeveer 800 slachtoffers die hun investeringen in BitConnect hebben verloren, dat duizenden investeerders wereldwijd heeft opgelicht, opererend als een Ponzi-plan.
De FSB waarschuwt dat de huidige stablecoins mogelijk niet voldoen aan toekomstige wettelijke normen
Op 13 februari 2023 heeft de Raad voor Financiรซle Stabiliteit (FSB) waarschuwde dat veel bestaande stablecoins de nieuwe regels voor risicobeheer die momenteel worden geformuleerd niet zouden doorstaan. FSB's aanbevelingen voor stablecoins omvatten onder meer richtlijnen om bestuurskaders te versterken, de aflossingsrechten te verduidelijken en te versterken, evenals de noodzaak om effectieve stabilisatiemechanismen te handhaven.
De FSB publiceert een rapport over de financiรซle stabiliteitsrisico's van DeFi
Op 16 februari 2023 heeft de Raad voor Financiรซle Stabiliteit een verslag over gedecentraliseerde financiรซn. Belangrijkste punten: hoewel beweerd wordt dat het gedecentraliseerd is, varieert het niveau van decentralisatie van DeFi sterk; hoewel het proces om diensten te verlenen nieuw is, verschilt DeFi niet substantieel van traditionele financiering in de functies die het uitvoert of de kwetsbaarheden waaraan het wordt blootgesteld, dwz operationele kwetsbaarheden, liquiditeits- en looptijdmismatches, hefboomwerking en verwevenheid van DeFi met traditionele gecentraliseerde financiering. Hoewel momenteel beperkt, zouden de risico's toenemen als het DeFi-ecosysteem zou groeien. De FSB zal de regelgevende omtrek tussen rechtsgebieden in overweging nemen om te bepalen welke DeFi-activiteiten en entiteiten binnen die omtrek vallen of zouden moeten vallen.
Canadian Securities Administrator om algoritmische stablecoins te verbieden
Op 22 februari 2023 publiceerde The Canadian Securities Administrators (CSA) een kennisgeving om een โโverandering in de praktijk van het CSA-personeel te beschrijven in verband met de verwachting dat crypto-activahandelsplatforms (CTP's) die in Canada blijven opereren, een preregistratieverplichting (een PRU) moeten indienen terwijl ze registratie bij de CSA aanvragen. Focussen op stablecoins CSA bepaalt nu dat deze activa alleen kunnen worden gekocht of gedeponeerd op binnenlandse crypto-activahandelsplatforms met voorafgaande schriftelijke toestemming van de CSA. Om goedkeuring te krijgen, moeten cryptobedrijven voldoen aan strikte due diligence-normen, waaronder ervoor zorgen dat de stablecoinStablecoins misschien particulier uitgegeven cryptocurrency of algorit ... Meer wordt gedekt door contanten en "zeer liquide activa", zorgt voor scheiding, wordt bewaard bij een erkende bewaarder, mag niet worden aangeboden als marge/krediet/hefboomwerking en wordt maandelijks gecontroleerd via een openbaar vrijgegeven auditrapport. CSA heeft duidelijk gemaakt dat het geen toestemming zou geven voor niet volledig ondersteunde algoritmische stablecoins. Door Fiat gesteunde crypto-activa voldoen over het algemeen aan de definitie van veiligheid en moeten voldoen aan de Canadese effectenwetgeving.
FED, FDIC en OCC geven gezamenlijke verklaring af over crypto-liquiditeitsrisico's
Op 23 februari 2023 hebben de raad van bestuur van het Federal Reserve System (Federal Reserve), de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft een gezamenlijke verklaring uitgegeven over de liquiditeitsrisico's voor bankorganisaties als gevolg van kwetsbaarheden op de crypto-activamarkt, en enkele effectieve praktijken om dergelijke risico's te beheersen. Kwetsbaarheden omvatten de stabiliteit van de deposito's en stablecoin-gerelateerde reserves, die vatbaar kunnen zijn voor grote en snelle instromen/uitstromen tijdens perioden van stress, marktvolatiliteit en gerelateerde kwetsbaarheden in de crypto-activasector.
Effectieve praktijken voor deze bankorganisaties kunnen zijn: inzicht in de directe en indirecte drijfveren van potentieel gedrag van deposito's van crypto-activa-gerelateerde entiteiten en de mate waarin die deposito's vatbaar zijn voor onvoorspelbare volatiliteit; Beoordeling van potentiรซle concentratie of onderlinge verbondenheid tussen deposito's van crypto-activagerelateerde entiteiten en de bijbehorende liquiditeitsrisico's; Het opnemen van de liquiditeitsrisico's of financieringsvolatiliteit in verband met crypto-activagerelateerde deposito's in de planning van onvoorziene financiering, met inbegrip van liquiditeitsstresstests en, indien van toepassing, andere activa- en passivagovernance- en risicobeheerprocessen; Het uitvoeren van robuuste due diligence en doorlopende monitoring van crypto-activa-gerelateerde entiteiten die depositorekeningen openen, inclusief het beoordelen van de verklaringen die deze crypto-activa-gerelateerde entiteiten aan hun eindklanten hebben afgelegd over dergelijke depositorekeningen die, indien onnauwkeurig, zouden kunnen leiden tot een snelle uitstroom van dergelijke stortingen.
Regelgevende en wetgevende analyse โ EMEA
Nederlandse DNB legt Coinbase Europe Limited een boete op voor het niet registreren volgens de AML/CTF-wetgeving
Op 26 januari 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een administratieve boete van โฌ 3,325,000 op het in Ierland gevestigde Coinbase Europe Limited, wegens het niet registreren bij de toezichthouder zoals vereist onder de Nederlandse Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act. De DNB besloot de boete te verhogen vanaf het basisbedrag, rekening houdend met het feit dat Coinbase een van de grootste cryptodienstverleners ter wereld is en een groot aantal klanten in Nederland heeft. Coinbase heeft tot 2 maart 2023 de tijd om bezwaar te maken tegen de boete.
De FIAU-boetes van Malta wisselen Bequant en Bequant Pro uit wegens het niet naleven van de AML/CFT-wetten
Op 3 februari 2023 heeft de Maltese Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) een lokale boete opgelegd cryptogeldEen cryptovaluta (of cryptovaluta) is een digitaal activum dat is ontworpen ... Meer platforms Bequant Pro Limited en Bequant Exchange Ltd bijna een half miljoen euro aan parallelle acties wegens het niet naleven van de AML/CFT-regelgeving. Bequant Exchange Limited heeft in september 2022 vrijwillig zijn MFSA-licentie ingeleverd, maar Bequant Pro Limited heeft nog steeds een licentie bij MFSA.
EU-commissies dringen er bij Letland op aan om de omzetting van de 5th AML-richtlijn
Op 15 februari 2023 heeft de Europese Commissie besloten om een inbreukprocedure door een aanmaningsbrief te sturen naar Letland, wegens de onvolledige omzetting van de 5th Richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld. Letland heeft officieel verklaard dat het volledig is omgezet (de deadline was 10 januari 2020), maar de Commissie is van mening dat verschillende bepalingen van de richtlijn in feite niet zijn omgezet. De ontbrekende bepalingen hebben betrekking op het overwegen van aanbieders van crypto-wallet-bewaarders, verplichtingen voor trusts om de nodige informatie aan het nationale centrale register te verstrekken, en bepaalde verplichtingen van de bevoegde autoriteiten en zelfregulerende instanties om transparantie en toezicht in Letland te waarborgen. De EU-Commissie heeft besloten Slowakije en Spanje een met redenen omkleed advies te sturen wegens de onvolledige omzetting van de 5th AML-richtlijn.
HM Treasury lanceert raadpleging over voorgesteld regelgevend regime voor crypto
In februari 2023 publiceerde de HM Treasury (MNT) een raadpleging en verzoek om bewijs: Toekomstig reguleringsregime voor financiรซle diensten voor cryptoactivaโ inclusief plannen om crypto-handelsplatforms robuust te reguleren en een regime te implementeren voor crypto-leningen. De raadpleging sluit op 30 april 2023.
De Bank of Israel geeft principes uit voor het reguleren van stablecoins
Op 22 februari 2023 heeft de Bank of Israel โPrincipes voor "stablecoin"-activiteit in Israรซl - document voor commentaar van het publiekโ. Het doel is om regels voor stablecoins-activiteiten voor te stellen, waaronder het in omloop houden van 100% reserves van haar passiva; het verbieden van algoritmische stablecoins die niet vaak voor betalingen worden gebruikt; het verkrijgen van een vergunning van de Autoriteit Kapitaalmarkten; toezicht door de Bank of Israel voorstellen en coรถrdinatiemechanismen opzetten tussen de verschillende relevante regelgevers.
Ras Al Khaimah lanceert een vrije zone voor digitale en virtuele activaDe term virtueel activum verwijst naar elke digitale representatie... Meer bedrijven
Op 27,2023 februari XNUMX, Ras Al Khaimah, een van de Emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten aangekondigd dat het een gratis zone lanceert voor digitale en virtuele activabedrijven genaamd RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO). De vrije zone wordt een speciaal gebouwde, innovatiebevorderende vrije zone voor niet-gereguleerde activiteiten in de sector van virtuele activa en zal bestemd zijn voor dienstverleners op het gebied van digitale en virtuele activa in opkomende technologieรซn zoals de metaverse, blockchainEen blockchain is een gedeeld digitaal grootboek, of een continu upโฆ Meer, utility-tokens, virtuele activaportefeuilles, NFT's, DAO's, DApps en andere Web3-gerelateerde bedrijven.
Regelgevende en wetgevende analyse - APAC
De monetaire autoriteit van Hong Kong zet haar plan uiteen om stablecoins te reguleren
Op 31 januari 2023 publiceerde de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) haar Conclusies van Discussion Paper over cryptoactiva en stablecoins naar zijn eerdere (januari 2022) Discussiestuk over cryptoactiva en stablecoins. In tegenstelling tot Singapore (opt-in-regime), is dit in Hong Kong een verplicht regime, terwijl de conclusie van HKMA voorstelt dat alle stablecoins die binnen de reikwijdte vallen (referentie van een of meer fiat-valuta's) die binnen het rechtsgebied van het voorgestelde regime vallen, moeten een vergunning verkrijgen.
De HKMA heeft enkele overkoepelende elementen uiteengezet voor het voorgestelde regelgevingsregime, waaronder een uitgebreid regelgevingskader dat betrekking heeft op: 100% backing en aflossing, eigendom, bestuur, beheer van financiรซle middelen, risicobeheer, AML/CFT, gebruikersbescherming, regelmatige audits en openbaarmakingsvereisten. Onder de 100% backing- en inwisselvereiste is het onwaarschijnlijk dat algoritmische stablecoins voldoen aan de licentievoorwaarden van HKMA. De HKMA heeft uiteindelijk besloten zich te concentreren op stablecoins en plannen te hebben om niet-ondersteunde crypto-activa te reguleren, die echter als effecten kunnen worden beschouwd en gereguleerd kunnen worden onder de Securities and Futures Ordinance. Voorgestelde wettelijke streefdatum voor implementatie tegen 2023/2024.
De Australische toezichthouder stelt voor om digitale activa in vier hoofdtypen in te delen.
Op 03 februari 2023 heeft de Australische regering hun Crypto Token Mapping gepubliceerd Consultatiedocument. De regering erkent dat crypto-tokens een breed scala aan verschillende soorten tokens kunnen omvatten, met use cases in: betalingen, financialisering, donatie, tokenisatie, risicobeperking, kapitaalvorming, coรถrdinatie, documentatie en recreatie. Dit document stelt een raamwerk voor het in kaart brengen van tokens voor dat berust op drie sleutelconcepten: Tokens: een fysieke of digitale informatie-eenheid die fysieke dragerachtige objecten of registerentiteiten kan bevatten (bijv. gegevens die specifieke details verlenen); Tokensystemen: alles wat ontworpen is om een โโfunctie te verzekeren of te vergemakkelijken, inclusief zakelijke protocollen, sociale protocollen of fysieke protocollen; Functie โ elk voordeel gegarandeerd of gefaciliteerd door een tokensysteem. Sluitingsdag voor inzendingen: 3 maart 2023.
Regelgevende en wetgevende analyse โ LATAM
Bahamas SCA neemt de controle over de activa van FTX over
Op 12 november 2022 heeft de Securities Commission van de Bahama's aangekondigd dat het zijn regelgevende bevoegdheden heeft uitgeoefend, onder het gezag van een bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's, om de overdracht van alle digitale activa van FTX Digital Markets Ltd. (FTX) naar een portemonneeEen apparaat, fysiek medium, programma of dienst waarvan het enige doel... Meer die het beheert voor bewaring, om klanten en crediteuren te beschermen.
Nieuwe regelgeving voor de Braziliaanse cryptomarkt wordt van kracht in 2023
Eind 2022 keurde het Braziliaanse congres een wetsvoorstel goed dat de cryptomarkt in Braziliรซ reguleert. De goedgekeurde tekst bespreekt onder andere: consumenten- en investeringsbescherming, bestuurspraktijken, informatiebeveiliging, operationele veiligheid, bescherming van persoonsgegevens en risicogebaseerde benadering. Bedrijven (dwz beurzen) die actief zijn in de crypto-ruimte hebben nu een vergunning nodig om in het land te opereren, zoals vereist is voor financiรซle instellingen. Virtual Asset Service Providers moeten bijgewerkte KYC-records van hun klanten bijhouden en transacties monitoren (GATSKnow Your Transaction of KYT is een veelgebruikt financieel inโฆ Meer). Ze moeten ook het registratienummer van de rechtspersoon in Braziliรซ (CNPJ) verkrijgen en verdachte activiteiten melden aan de Council for Control of Financial Activities (COAF). Het wetsvoorstel is op 21 december 2022 door de president van Braziliรซ ondertekend en volgens de door het Congres goedgekeurde tekst zal de nieuwe verordening van kracht worden tussen mei en juni 2023 โ 180 dagen na de inwerkingtreding van de wet.
Voorgesteld wetsvoorstel in Argentiniรซ moedigt burgers aan om cryptobezit te onthullen
Gericht op het bestrijden van het witwassen van geld, heeft het Argentijnse ministerie van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel opgesteld in januari 2023, die Argentijnen aanmoedigt om hun bezit aan cryptocurrency aan te geven, en stimulansen voorstelt van verlaagde belastingtarieven (slechts 2.5%) voor degenen die vrijwillig hun bezit aangeven binnen 90 dagen nadat de wet van kracht is geworden. Het tarief wordt elke 90 dagen stapsgewijs verhoogd, totdat het 15% van het standaardtarief voor vermogenswinstbelasting van het land bereikt. Het wetsvoorstel zal in de volgende parlementaire zitting worden ingediend en besproken.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-7/
- :is
- $UP
- 000
- 10
- 11
- 15%
- 2020
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Over
- Volgens
- Account
- accounts
- over
- Handelen
- Actie
- acties
- activiteiten
- activiteit
- toegevoegd
- adressen
- Voegt
- aanhangen
- beheerders
- Afrika
- Na
- tegen
- AL
- algoritmische
- algoritmische stabiele munten
- Alles
- toestaat
- alternatief
- Hoewel
- AML
- onder
- bedragen
- analyse
- analyseren
- en
- kondigt
- Nog een
- anti-witwassen van geld
- toepasselijk
- nadering
- passend
- goedkeuring
- goedgekeurd
- ongeveer
- Arabisch
- ZIJN
- Argentiniรซ
- AS
- Het beoordelen
- aanwinst
- Activa
- geassocieerd
- At
- controleren
- gecontroleerd
- audits
- Australisch
- Overheid
- autoriteit
- met een rug
- ondersteund door contant geld
- steun
- Bahamas
- HOOGGERECHT VAN DE BAHAMAS
- ban
- Bank
- bank van Israรซl
- Bankieren
- baseren
- gebaseerde
- BE
- Toonder
- wezen
- voordeel
- bequant
- tussen
- Bill
- naar
- BitConnect
- blockchain
- boord
- Braziliรซ
- Braziliaans
- bulletin
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- by
- Bellen
- Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen.
- Cambodja
- CAN
- Canada
- Canadees
- hoofdstad
- kapitale formatie
- meerwaarden
- vermogenswinstbelasting
- gevallen
- Contant geld
- Veroorzaken
- Kaaiman Eilanden
- centraal
- gecentraliseerde
- Gecentraliseerde financiรซn
- zeker
- zekerheid
- uitdagingen
- verandering
- Circulatie
- burgers
- duidelijk
- klanten
- Sluiten
- sluitend
- coinbase
- samenwerkend
- komst
- commissie
- commissies
- algemeen
- Bedrijven
- competent
- compleet
- nakoming
- samengesteld
- uitgebreid
- concentratie
- concepten
- Zorgen
- conclusie
- voorwaarden
- Gedrag
- Congres
- versterken
- toestemming
- Overwegen
- beschouwd
- aangezien
- beschouwt
- consequent
- consument
- permanent
- voortzetten
- tegendeel
- onder controle te houden
- controles
- samenwerking
- coรถrdinatie
- BEDRIJF
- kon
- Raad
- Land
- land
- Rechtbank
- aan het bedekken
- schuldeisers
- misdaden
- grensoverschrijdende
- grensoverschrijdende betalingen
- crypto
- crypto-actief
- crypto valuta
- crypto-bedrijven
- Crypto-leningen
- Crypto Market
- CRYPTO-DIENSTAANBIEDERS
- CRYPTO-TOKENS
- crypto trading
- crypto handelsplatforms
- crypto-activa
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- valuta's
- Valuta
- Actueel
- Op dit moment
- bewaarder
- klant
- Klanten
- te beschadigen
- DAO
- DAO's
- DApps
- gegevens
- gegevensbescherming
- Datum
- dag
- dagen
- DE NEDERLANDSE BANK
- termijn
- December
- Decentralisatie
- gedecentraliseerde
- Gedecentraliseerde financiรซn
- beslist
- toegewijd aan
- Defi
- DeFi ecosysteem
- afdeling
- storting
- DEPOSITO GARANTIE
- gedeponeerd
- deposito's
- beschrijven
- ontworpen
- gegevens
- Bepalen
- ontwikkelen
- het ontwikkelen van
- apparaat
- verschillen
- anders
- moeilijk
- digitaal
- Digitaal actief
- Digitale activa
- digitale valuta's
- digitaal grootboek
- ijver
- directe
- Openbaren
- onthulling
- verdisconteerd
- besproken
- discussie
- verdeeld
- distributie
- DNB
- documentatie
- Binnenlands
- schenking
- chauffeurs
- gedurende
- Nederlands
- e
- Vroeger
- economie
- ecosysteem
- effect
- effectief
- geeft je de mogelijkheid
- opkomst
- opkomende
- emiraten
- moedigt
- handhaving
- afdwingen
- boeiende
- verzekeren
- zorgen
- entiteiten
- entiteit
- oprichten
- oprichting
- EU
- Europa
- Europa
- Nederlands
- Europese Commissie
- Euro
- Alle
- uitwisseling
- Exchanges
- uitvoerend
- bestaand
- verwachting
- blootgestelde
- extreem
- vergemakkelijken
- vergemakkelijkt
- FAIL
- Storing
- Vallen
- Vallend
- FATF
- FDIC
- uitvoerbaar
- Feb
- Federaal
- Federal Deposit Insurance Corporation
- Federal Reserve
- Fiat
- fiat valuta's
- Dien in
- Tot slot
- financiรซn
- financieel
- werkgroep financiรซle actie
- financiรซle misdrijven
- Netwerk voor handhaving van financiรซle misdrijven
- Financiรซle instellingen
- Financiรซle sector
- financiรซle diensten
- financiรซle stabiliteit
- Financial Stability Board
- financiering
- FinCEN
- einde
- uiteinden
- bedrijven
- Fiscale
- stroom
- Focus
- gericht
- volgen
- Voor
- Dwingen
- formeel
- Formeel
- vorming
- forums
- Achtergrond
- frameworks
- Gratis
- oppompen van
- fsb
- FTX
- FTX digitale markten
- functie
- functies
- fonds
- financiering
- toekomst
- Futures
- verdiensten
- algemeen
- Gibraltar
- Geven
- Globaal
- Wereldwijd
- doel
- bestuur
- Overheid
- terrein
- Groeien
- leiding
- richtlijnen
- Helft
- Behandeling
- Hebben
- hulp
- verborgen
- highlights
- hinderen
- HKMA
- hm schatkamer
- houden
- bezit
- Holdings
- houdt
- Hong
- Hong Kong
- Monetaire autoriteit van Hongkong
- Monetaire Autoriteit van Hong Kong (HKMA)
- Echter
- HTML
- HTTPS
- i
- identificeert
- ongeoorloofd
- IMF
- Impact
- uitvoeren
- uitvoering
- opgelegd
- in
- onnauwkeurig
- Inc
- Incentives
- omvatten
- inclusief
- Inclusief
- opnemen
- Laat uw omzet
- meer
- informatie
- informatiebeveiliging
- infrastructuren
- Innovatie
- instellingen
- verzekering
- integriteit
- Intelligentie
- Internationale
- Internationaal Monetair Fonds
- Internationaal Monetair Fonds (IMF)
- internationale nederzettingen
- Investeren
- investering
- Investeringen
- investeerder
- bescherming van de belegger
- Investeerders
- betrekken
- Ierland
- Eilanden
- Israรซl
- kwestie
- Uitgegeven
- problemen
- IT
- HAAR
- jan
- Januari
- gewricht
- jpg
- rechtsgebieden
- gerechtigheid
- Houden
- sleutel
- Kong
- KYC
- Groot
- grootste
- Grootste cryptografie
- Laat
- LETLAND
- lanceert
- lancering
- Witwassen
- Wet
- Lays
- leiden
- Grootboek
- Juridisch
- wetgevend
- kredietverlening
- letter
- Niveau
- Hefboomwerking
- passiva
- Vergunning
- Erkend
- Licenties
- als
- Beperkt
- gekoppeld
- Vloeistof
- Liquiditeit
- Lijst
- lokaal
- langer
- verliezen
- Ltd
- gemaakt
- onderhouden
- groot
- beheer
- management
- verplicht
- manier
- veel
- in kaart brengen
- Markt
- Markten
- ะทัะตะปะพััั
- max-width
- Medium
- Maak kennis met
- lidmaatschap
- metaverse
- methoden
- MFSA
- miljoen
- ministerie
- Ministerie van Economie
- vermist
- verzachting
- monetair
- monetaire autoriteit
- geld
- Het witwassen van geld
- monitor
- bewaakt
- Grensverkeer
- maandelijks
- meer
- Marokko
- Nam
- nationaal
- nationale veiligheid
- bijna
- noodzakelijk
- Noodzaak
- Nederland
- netwerk
- New
- New York
- New York staat
- Afdeling financiรซle diensten van de staat New York
- nieuws
- volgende
- NFT's
- Nigeria
- Non-profitorganisaties
- roman
- aantal
- NY
- Oase
- object
- objecten
- verplichtingen
- verkrijgen
- het verkrijgen van
- OCC
- of
- aangeboden
- Kantoor
- Officieel
- on
- EEN
- lopend
- open
- besturen
- werkzaam
- operationele
- Operations
- Advies
- Keuze
- bestellen
- organisaties
- OSC
- Overige
- anders-
- uitstroom
- Toezicht
- ownership
- Panama
- Papier
- Parallel
- Parlementair
- Betaal
- betalingen
- uitvoerend
- presteert
- periodes
- persoonlijk
- persoonlijke gegevens
- Fysiek
- plaats
- plan
- planning
- plannen
- platforms
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- punten
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- ponzi
- Ponzi-regeling
- potentieel
- bevoegdheden
- praktijk
- praktijken
- president
- pers
- Persbericht
- voorkomen
- principes
- Voorafgaand
- Pro
- processen
- Programma
- voorstellen
- voorgestelde
- stelt
- beschermen
- bescherming
- protocollen
- zorgen voor
- verrichten van diensten
- providers
- biedt
- Prudential
- in het openbaar
- gepubliceerde
- publiceert
- gekocht
- reeks
- snel
- Ras Al Khaimah
- tarief
- Tarieven
- bereiken
- Bereikt
- vast
- erkent
- aanbevelingen
- beveelt
- archief
- terugkoop
- verwezen
- verwijst
- regime
- registreren
- Registratie
- register
- regelmatig
- Reguleren
- reguleren crypto
- gereguleerd
- Regulatie
- reglement
- regelaar
- Regelgevers
- regelgevers
- verwant
- los
- uitgebracht
- relevante
- blijven
- verslag
- vertegenwoordiging
- nodig
- vereiste
- Voorwaarden
- lijkt op
- Reserveren
- Reserve systeem
- reserves
- Resources
- verkregen
- onthullen
- revisies
- rechten
- Risico
- risicobeheer
- risico's
- robuust
- reglement
- Rusland
- Russisch
- s
- vrijwaring
- schema
- sector
- Effecten
- veiligheid
- Zoeken
- verzending
- service
- dienstverleners
- Diensten
- Sessie
- reeks
- Sets
- Settlements
- verscheidene
- gedeeld
- delen
- moet
- Gesigneerd
- aanzienlijke
- Singapore
- Social
- Oplossingen
- sommige
- Zuiden
- Zuid-Afrika
- soevereiniteit
- Spanje
- specifiek
- Stabiliteit
- Stablecoins
- Medewerkers
- standaard
- normen
- Land
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Statement
- Staten
- Still
- Versterken
- versterking
- spanning
- onderwerpen
- Inzending
- dergelijk
- toezicht
- opperst
- Supreme Court
- geneigd
- verdacht
- system
- systemische
- Systems
- Nemen
- het nemen
- doelwit
- Taak
- task force
- belasting
- Technologies
- Testen
- dat
- De
- De Bahama's
- De hoofdstad
- de wet
- de metaverse
- de Nederland
- hun
- Deze
- duizenden kosten
- bedreigingen
- drie
- naar
- teken
- tokentoewijzing
- tokenization
- tokens
- top
- Totaal
- handel
- Handel in cryptocurrencies
- Handelsfinanciering
- Handel
- Trading Platforms
- traditioneel
- traditionele financiรซn
- transactie
- Transacties
- overdracht
- Transparantie
- schatkist
- Trusts
- Turkije
- types
- ons
- Verenigde Arabische Emiraten
- voor
- begrip
- eenheid
- United
- Verenigde Arabische Emiraten
- Verenigde Staten
- onvoorspelbaar
- bijgewerkt
- driften
- .
- Gebruiker
- utility
- divers
- groot
- via
- slachtoffers
- Virtueel
- virtuele activa
- dienstverleners voor virtuele activa
- virtuele activa
- virtuele valuta
- Volatiliteit
- kwetsbaarheden
- Portemonnees
- Warns
- Web3-gerelateerd
- GOED
- welke
- en
- WIE
- wijd
- wil
- Met
- binnen
- wereldwijd
- zou
- geschreven
- jaar
- Your
- zephyrnet