SafeMoon en leidinggevenden zijn door SEC en DOJ aangeklaagd wegens vermeende fraude ter waarde van $ 200 miljoen

De SEC en DOJ hebben op 1 november beide aanklachten ingediend tegen het controversiële cryptocurrency-project SafeMoon en aanverwante personen.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beweerde dat het bedrijf en zijn leden voerden een frauduleus plan uit door de SafeMoon te verkopen (SFM) cryptovaluta. De toezichthouder omschreef SFM vandaag in zijn claims ook als een zekerheidsmiddel.

De SEC noemde in haar klacht twee bedrijven – SafeMoon LLC en SafeMoon US LLC – evenals oprichter Kyle Nagy, CEO John Karony en CTO Thomas Smith.

Nagy zou gebruikers hebben verteld dat hun geld veilig was vergrendeld als het in de liquiditeitspool van SafeMoon werd bewaard en door niemand kon worden opgenomen. De SEC zei echter dat in werkelijkheid “grote delen” van de fondsen in deze pool waren ontgrendeld.

De SEC zei dat SafeMoon en zijn individuele leden later meer dan 200 miljoen dollar aan crypto uit het project haalden en miljarden dollars van de marktkapitalisatie van hun cryptocurrency ‘wegvaagden’. De verdachten zouden geld van beleggers hebben verduisterd voor hun eigen persoonlijk gebruik en luxe voertuigen, reizen, onroerend goed en meer hebben gekocht.

De SEC merkte ook op dat de prijs van SFM in de weken voorafgaand aan 55,000 april 20 met meer dan 2021% “omhoog schoot”, maar met 50% daalde toen details over de ontgrendelde poolfondsen duidelijk werden. Hierna beweert de SEC dat Karony en Smith verduisterde activa hebben gebruikt om de prijzen te verhogen en de markt te manipuleren, onder meer door middel van wash-trading.

DOJ dient parallelle strafrechtelijke aanklachten in

Het Amerikaanse ministerie van Justitie voor het oostelijke district van New York – onderdeel van het ministerie van Justitie (DOJ) – onverzegeld parallelle strafrechtelijke aanklachten tegen de drie leidinggevenden.

Het kantoor beweerde dat Smith, Karony en Nagy effectenfraude, samenzwering tot het plegen van bankfraude en het witwassen van geld hadden gepleegd. Het beweerde dat de drie personen hadden gelogen over de vraag of de poolfondsen waren geblokkeerd en miljoenen dollars hadden verduisterd.

Het Openbaar Ministerie omschreef het SFM-token echter als aanzienlijk waardevoller gedurende de relevante periode. Terwijl de SEC zei dat SFM een marktkapitalisatie van meer dan $5.7 miljard bereikte, zei het Openbaar Ministerie dat SFM een marktkapitalisatie van meer dan $8 miljard bereikte. Het kantoor beschreef ook hoe Binance dat doet BNB-token tijdens de fraude werd gebruikt.

IRS-agent Thomas M. Fattorusso verklaarde dat ondanks de complexe aard van de fraudezaak “het eindresultaat eenvoudig is: diefstal.”

Het Openbaar Ministerie voegde eraan toe dat Karony en Smith beiden in de Verenigde Staten zijn gearresteerd, terwijl Nagy nog op vrije voeten is. Allen zijn onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Het lijkt er niet op dat beide gevallen verband houden met een hack die tegen SafeMoon heeft plaatsgevonden april 2023. Hoewel die aanval bijna 9 miljoen dollar aan liquiditeitsfondsen beïnvloedde, gaf de uitbuiter achter het incident het grootste deel van de gestolen fondsen terug.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/