Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan een in Gaza gevestigde crypto-operator die naar verluidt banden heeft met Hamas

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan een in Gaza gevestigde crypto-operator die naar verluidt banden heeft met Hamas

Tijdstempel: 18 oktober 2023 12:33 uur
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan een in Gaza gevestigde crypto-operator die naar verluidt banden heeft met Hamas PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan een crypto-operator die banden zou hebben met de terreurgroep Hamas.

In een kennisgeving van 18 oktober zei OFAC aangekondigd sancties voor Hamas-agenten en financiële facilitators na de aanval van de organisatie op Israël. De entiteiten die aan de OFAC-lijst van speciaal aangewezen onderdanen zijn toegevoegd, omvatten een “op Gaza gebaseerde virtuele valutawissel en de exploitant ervan” met een Bitcoin (BTC) portemonnee-adres.

Volgens het ministerie van Financiën waren de sancties gericht op het “uitroeien van de inkomstenbronnen van Hamas” na een aanval van 7 oktober, die resulteerde in de dood van veel Israëli's. De uitwisseling die digitale valuta gebruikt, genaamd Buy Cash Money and Money Transfer Company, wordt beheerd door Khan Yunis, een inwoner van Gaza. Het ministerie van Financiën beweerde dat zowel het bedrijf als Yunis “gelinkt waren aan Hamas”. Ahmed MM Alaqad, de eigenaar van het bedrijf, werd ook genoemd in de sancties.

“We zullen alle noodzakelijke stappen blijven ondernemen om Hamas-terroristen de mogelijkheid te ontzeggen om geld in te zamelen en te gebruiken om wreedheden uit te voeren en het volk van Israël te terroriseren”, zei minister van Financiën Janet Yelln. “Dat omvat onder meer het opleggen van sancties en het coördineren met bondgenoten en partners om alle Hamas-gerelateerde activa in hun rechtsgebieden op te sporen, te bevriezen en in beslag te nemen.”

Blockchain-analysebedrijf Elliptic gerapporteerd op 18 oktober dat andere terroristische groeperingen gebruik hadden gemaakt van het geldtransferbedrijf, met meer dan $25 miljoen aan BTC en Tether (USDT) die sinds 2015 via het bedrijf actief zijn. Naast Hamas omvatten de entiteiten die naar verluidt verbonden waren met het bedrijf onder meer een aan Al Qaeda gelieerde onderneming en ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië).

Zie ook: Lokale Web3-gemeenschap lanceert 'Crypto Aid Israel' om ontheemde burgers te helpen

Israël verklaarde na de terroristische aanval formeel de oorlog aan Hamas, wat leidde tot bombardementen op Gaza en een crisis veroorzaakte omdat de meeste inwoners niet konden ontsnappen. Op het moment van publicatie was de Amerikaanse president Joe Biden in Israël voor een ontmoeting met functionarissen, die naar verluidt afgesproken om humanitaire hulp vanuit Egypte aan Gaza toe te staan.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties vaak gebruikt als instrument om de financiële steun aan entiteiten die betrokken zouden zijn bij terrorisme of andere illegale activiteiten te verzwakken. Op 3 oktober, Schatkist heeft sancties aangekondigd tegen crypto-wallets gekoppeld aan in China gevestigde chemische fabrikanten, parallel met een aanklacht van het ministerie van Justitie over de productie van het medicijn fentanyl.

Magazine: Amerikaanse handhavingsinstanties voeren het vuur op crypto-gerelateerde misdaad

Tijdstempel:

Meer van Cointelegraph