SEC: 375 personen worden vervolgd wegens onderdrukking van investeringszwendel | Bit Pinas

• De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft haar inspanningen tegen financieel wangedrag aanzienlijk opgevoerd en vervolgt momenteel 375 personen in in totaal 56 zaken.
• Twee hooggeplaatste functionarissen van Rigen Wellness Product Marketing zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens gesyndiceerde estafa, na onhoudbare investeringsbeloften die hebben geleid tot boetes van meer dan ₱ 2 miljoen.
• In een gezamenlijke operatie met de PNP-ACG heeft de SEC met succes een illegale online uitleenoperatie, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, aangevallen en ontbonden, resulterend in de arrestatie van acht betrokken personen.

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onlangs haar campagne tegen ongeoorloofde uitleenactiviteiten en investeringszwendel uitgebreid om ervoor te zorgen dat het publiek wordt geïnformeerd en de oplichters worden bestraft. 

In een recente e-mail aan BitPinas vermeldde de SEC dat ze momenteel 375 personen in 56 zaken vervolgen wegens schendingen van de Wetboek Effectenverkeer, evenals drie zaken wegens schendingen van het herziene wetboek van strafrecht.

Rigen Marketing Executives veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

In één ontwikkeling werden de chief executive officer en auditor van Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia en King Paul Bryan, onlangs veroordeeld tot levenslang in de gevangenis door de Tagum City Regional Trial Court Branch 2 voor de misdaad van gesyndiceerde estafa.

Rigen Marketing, dat binnen 400 dagen tot 30% rendement beloofde, werd door de rechtbank als onhoudbaar beschouwd. Als gevolg hiervan werden ze veroordeeld tot het betalen van 2.01 miljoen ₱ aan daadwerkelijke schadevergoeding, 120,000 ₱ aan morele schadevergoeding en nog eens 6% rente per jaar.

Het was in mei 2019 toen de SEC heeft een adviserende waarschuwing afgegeven tegen Rigen Marketing. Rigen Marketing beweerde volgens de SEC "een concreet systeem te bieden waarmee gewone mensen een stevig extra inkomen zouden hebben". Uit het onderzoek van de Commissie bleek echter dat de investeringsmogelijkheid van Rigen Marketing wettelijk onwettig was, aangezien het bedrijf niet over de nodige vergunning beschikte om investeringen van het publiek te werven.

SEC intensiveert campagne tegen ongeautoriseerde kredietverstrekkers

In een gezamenlijke operatie met de Filippijnse Nationale Politie Anti-Cybercriminaliteitsgroep (PNP-ACG), slaagde de SEC erin een bevelschrift te verkrijgen tegen de exploitant van online leningen Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services in Pasig City. De operatie resulteerde in de arrestatie van acht personen die banden hebben met Realm Shifters/FESL. Dit hardhandig optreden betekent de campagne van de SEC om het online kredietlandschap te reguleren en legale operaties te waarborgen.

Nieuwe straffen onder FCPA uitgelicht door SEC

De SEC waarschuwde ook voor nieuwe straffen onder Republiekwet nr. 11765, bekend als de Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA), met name voor degenen die zich schuldig maken aan onrechtmatige incassopraktijken. Overtreding van de FCPA-bepalingen kan leiden tot een boete van maximaal ₱ 2 miljoen, een gevangenisstraf van vijf jaar of beide.

De Commissie vervolgt momenteel 375 personen in 56 zaken wegens overtredingen van de Wet op het effectenreglement en in drie zaken wegens overtredingen van het herziene wetboek van strafrecht.

Investeerders en leners worden aangemoedigd om de legitimiteit van financiële dienstverleners te verifiëren door een bezoek te brengen aan de sectie 'Lending and Financing Companies' op de officiële website van de SEC.

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: 375 personen worden vervolgd wegens onderdrukking van investeringszwendel

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/