SEC bevriest activa van DEBT Box in cryptofraudezaak van $ 50 miljoen

SEC bevriest activa van DEBT Box in cryptofraudezaak van $ 50 miljoen

Tijdstempel: 3 augustus 2023 12:08 uur
SEC bevriest activa van DEBT Box in cryptofraudezaak van $ 50 miljoen PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft verkregen een tijdelijke bevriezing van tegoeden, een straatverbod en andere noodhulp tegen Digital Licensing Inc., een in Utah gevestigde entiteit die opereert als ‘DEBT Box’, samen met zijn vier opdrachtgevers en 13 andere beklaagden. De actie houdt verband met een vermeend frauduleus plan met betrekking tot de verkoop van crypto-activa, zoals aangekondigd in een persbericht van 28 juli 2023.

Volgens de klacht van de SEC, niet verzegeld bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het district Utah, zijn de beklaagden sinds maart 2021 betrokken bij een doorlopend plan om niet-geregistreerde effecten te verkopen die 'node-licenties' worden genoemd. Via verschillende online video's, posts op sociale media en evenementen voor investeerders beweerden DEBT Box en zijn opdrachtgevers dat deze licenties crypto-activatokens zouden genereren via cryptomining-activiteiten, en dat inkomstengenererende bedrijven in verschillende sectoren de waarde van de tokens zouden verhogen, resulterend in in aanzienlijke winsten voor beleggers.

De SEC beweert dat de "node-licenties" een schijnvertoning waren, gemaakt door DEBT Box onmiddellijk met behulp van code op een blockchain, en dat het bedrijf en zijn opdrachtgevers logen over vrijwel elk materieel aspect van hun niet-geregistreerde aanbod. In de klacht staat: "We beweren dat DEBT Box en zijn opdrachtgevers tegen investeerders hebben gelogen over vrijwel elk materieel aspect van hun niet-geregistreerde aanbod van effecten, inclusief door ten onrechte te beweren dat ze bezig waren met crypto-activamining", aldus Tracy S. Combs, directeur van het Salt Lake Regional Office van de SEC.

Het frauduleuze plan bracht naar verluidt ongeveer $ 50 miljoen op, samen met niet-gespecificeerde hoeveelheden Bitcoin en Ether. In totaal zijn 18 beklaagden beschuldigd van het aanbieden van niet-geregistreerde effecten, met aanvullende aanklachten wegens schendingen van de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten tegen enkele van de beklaagden.

De geachte rechter Robert J. Shelby, Amerikaanse districtsrechter voor het district Utah, heeft op 28 juli 2023 een bevel uitgevaardigd, waarbij een tijdelijk straatverbod, bevriezing van tegoeden en andere hulp wordt opgelegd. Josias N. Dewey van het advocatenkantoor Holland & Knight LLP is aangesteld als tijdelijke curator van DEBT Box om de activa in te zetten ten voordele van investeerders.

Beleggers die denken dat ze zijn getroffen door het aanbod van DEBT Box, kunnen meer informatie zoeken op de website van de ontvanger of door een aangewezen telefoonnummer te bellen.

De actie van de SEC tegen DEBT Box benadrukt de voortdurende focus van de regelgevende instantie op het waarborgen van naleving binnen de crypto-activaruimte en het beschermen van investeerders tegen frauduleuze regelingen. Het onderzoek is aan de gang en de SEC heeft educatieve middelen ter beschikking gesteld om investeerders te helpen de risico's te herkennen die gepaard gaan met crypto-activa-effecten en niet-geregistreerde aanbiedingen.

Afbeeldingsbron: Shutterstock

Tijdstempel:

Meer van Blockchain News