SEC markeert niet-geregistreerde White Dragon Investment Group | BitPinas

• De SEC waarschuwde voor de illegale verzoeken via sociale media door White Dragon Investment Group en zijn hoofd, Justin Arvin Santos Atendido.
• De investeringsgroep beweert betrokken te zijn in verschillende bedrijfssectoren, zoals onroerend goed, voedsel, franchising, vrije tijd, gaming, pluimvee en particuliere investeringen.
• De SEC benadrukte dat haar aanbiedingen effecten zijn en vóór de openbare aanbieding moeten worden geregistreerd, in overeenstemming met de Securities Regulation Code.

Met haar campagne om Filippino’s te beschermen tegen het risico van investeringen in entiteiten zonder vergunning waarschuwde de Securities and Exchange Commission (SEC) het publiek op verschillende manieren voor het illegale investeringsplan van de White Dragon Investment Group en zijn hoofd, geïdentificeerd als Justin Arvin Santos Atendido. sociale mediaplatforms.

White Dragon Investment Group-regeling

Op zijn Facebook pagina, beweert White Dragon Investment Group betrokken te zijn bij initiatieven die verband houden met de groei en verbetering van zijn diverse bedrijfssegmenten. Deze omvatten vastgoedontwikkeling, eten en drinken, franchising, vrijetijds- en kansspeldiensten, en pluimvee en eieren, naast particuliere investeringen.

Sterker nog, in zijn recente post op 19 augustus introduceerde het zelfs een nieuw project genaamd ‘Koninklijke Villa van Boeddha’, door de groep een ‘luxe villa’ genoemd, gelegen in het Sierra Madre-gebergte, die ‘adembenemende uitzichten’, ‘luxe voorzieningen’ biedt en plaats biedt aan maximaal 25 gasten. 

Bovendien kwam de Commissie erachter dat White Dragon Investment Group investeerders rekruteert door hen de mogelijkheid te bieden om minimaal 100,000 ₱ te investeren tegen een maandelijkse rente van 3%, of een totaal jaarlijks rendement op de investering van 36%. Het investeringsgeld zou de initiatieven van de groep ondersteunen. 

SEC: White Dragon Investment Group Geen licentie, niet geregistreerd

Na onderzoek heeft de SEC erop gewezen dat het investeringsaanbod van de entiteit een soort effect is, aangezien het voldoet aan de definitie van een investeringscontract volgens de Securities Regulation Code. Het moet dus bij de Commissie worden geregistreerd voordat het aan het publiek kan worden aangeboden.

De regelgevende instantie benadrukte echter ook dat uit haar gegevens blijkt dat White Dragon Investment Group niet bij de Commissie is geregistreerd. Bovendien zijn de effecten in de vorm van beleggingscontracten die zij aan het publiek aanbiedt eveneens niet geregistreerd bij de Commissie, in strijd met de artikelen 8, 26 en 28 van de Securities Regulation Code.

Dienovereenkomstig benadrukte de SEC dat de investeringsgroep de Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA) heeft geschonden, die beleggingsfraude verbiedt, waartoe ook Ponzi-fraude en andere regelingen behoren die winst uit investeerdersbijdragen beloven. Het verbiedt ook het aanbieden of verkopen van beleggingsplannen zonder vergunning.

Bijgevolg heeft de Commissie individuen en/of organisaties eraan herinnerd dat er zware straffen zullen worden opgelegd voor overtredingen van de Securities Regulation Code, de FCPA en andere wetten, regels en voorschriften die door de Commissie worden afgedwongen.

“Degenen die optreden als verkopers, makelaars, dealers of agenten van WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP tegenover JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO bij het verkopen of overtuigen van mensen om te investeren in wat lijkt op een investeringsplan dat wordt aangeboden door de genoemde entiteit, inclusief verzoeken en rekrutering via internet kunnen worden vervolgd en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van Sectie 28 van de SRC en Sectie 11 van de FCPA,” waarschuwde de SEC. Opgemerkt kan worden dat de straffen voor de twee overtredingen een maximale boete bedragen van 5 miljoen ₱ 21 jaar gevangenisstraf, of beide.

De Commissie heeft vervolgens benadrukt dat het publiek moet stoppen en niet moet investeren in de White Dragon Investment Group of soortgelijke regelingen, en voorzichtig moet zijn tegenover iedereen die namens hen om investeringen vraagt.

SEC-activiteiten onlangs

Ook deze maand heeft de SEC uitgegeven een advies tegen B2B Trading Center OPC en zijn functionarissen, waaronder Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (ook bekend als Jhun Sergio) en Cesar Ramirez. De Commissie verklaarde dat de entiteit investeringen aantrekt via haar Go Diamond.On-line-programma, dat niet bij de Commissie is geregistreerd. 

In juli organiseerde het een roadshow in Manilla om de kapitaalmarkt te promoten als oplossing voor de kredietkloof voor MSME's in de Filippijnen, waar crowdfunding werd benadrukt als een geschikte en gemakkelijke manier voor MSME's om geld in te zamelen voor expansie. 

Bovendien commissaris Kelvin Lester Lee gedeeld updates van de cryptoregelgeving van het land, waarbij de nadruk wordt gelegd op de bescherming van investeerders, en maakte bekend dat de nieuwe naam voor de cryptocurrency-regelgeving van de SEC nu “Digital Asset Security Service Providers Rules” is.

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: SEC markeert niet-geregistreerde White Dragon Investment Group

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/