SEC waarschuwt publiek tegen Crypto Schemer Paynance

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een advies uitgebracht tegen het crypto-gecentreerde Paynance en een aantal individuen of groepen personen die beweren het bedrijf te vertegenwoordigen. De Commissie waarschuwde specifiek voor een persoon genaamd Diana Torrente. De SEC merkte op dat de entiteit houder is van een DTI-certificaat van bedrijfsnaamregistratie onder de naam Paynance Foreign Exchange Services.

De SEC benadrukte dat de entiteit naar verluidt beweert dat zij geld verdient via Crypto en Forex Trading. 

In een verklaring merkte de Commissie op dat Paynance investeringen aan het publiek aanbiedt voor een minimumbedrag van ₱ 500.00, met de belofte van 8% dagelijkse inkomsten in slechts 25 dagen. (Lees verder: Wat is de Howey-test?)

Volgens hun website kunnen beleggers na aanmelding beginnen met investeren. Een belegger kan eenvoudigweg op 'Fondsen' klikken en geld innen/betalen via de aangeboden betalingswijze. Vervolgens moet de belegger zijn contante ontvangstbewijs uploaden via het platform van Paynance. Vervolgens kunnen ze nu een compensatieplan kiezen waarvan ze gebruik willen maken. 

(Lees hier meer SEC-adviezen.)

Verder kunnen investeerders ook verdienen via Affiliate Commissies, namelijk: (1) Directe verwijzingsbonus van 10% op het eerste niveau; 5% op het tweede niveau en 1% op het derde niveau, en (2) Indirecte verwijzingsbonus van 1% op het 2e tot 5e niveau.

PAYNANCE beweert naar verluidt geld te verdienen via crypto- en forexhandel. 

“Uit de gegevens van de Commissie blijkt dat PAYNANCE/ PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES niet bij de Commissie is geregistreerd, noch als vennootschap, noch als partnerschap. Verder is het NIET GEMACHTIGD om investeringen van het publiek te werven, aangezien het geen voorafgaande registratie en/of licentie van de Commissie heeft verkregen, zoals voorgeschreven in secties 8 en 28 van de SRC”, aldus de SEC.

De Commissie waarschuwde verder degenen die optreden als verkopers, makelaars, dealers of agenten of beweren als zodanig op te treden voor PAYNANCE bij het verkopen of overtuigen van mensen om te investeren in het investeringsprogramma dat door genoemde entiteit wordt aangeboden, inclusief sollicitaties en werving via internet. vervolgd en strafrechtelijk aansprakelijk gehouden op grond van artikel 28 van de SRC en bestraft met een boete van maximaal vijf miljoen pesos (₱ 5,000,000.00) of een gevangenisstraf van eenentwintig (21) jaar gevangenisstraf of beide op grond van artikel 73 van de SRC.

De Commissie heeft actief adviezen uitgebracht om het investerende publiek te waarschuwen voor frauduleuze entiteiten die de mensen proberen te verleiden met royale crypto-aanbiedingen. Bekijk hier meer SEC-adviezen.

Onlangs verklaarde commissaris Kelvin Lester Lee dat de Commissie de stappen van de Europese Unie (EU) bij het reguleren van digitale activa nauwlettend bestudeert, inclusief aanbiedingen van cryptocurrency. Hij wees erop dat, hoewel cryptocurrency nuttig werd tijdens de pandemie, het ook het potentiële misbruik ervan heeft vergroot door het witwassen van geld en het omzeilen van conventionele antiwitwasregels. (Lees verder: SEC houdt EU-regels over crypto en AML in de gaten)

Aan de andere kant verklaarde Felipe Medalla, de nieuwe gouverneur van de BSP, dat hij niet happig is op het reguleren van cryptocurrency en beschouwde hij dit als gebaseerd op de ‘grotere dwaastheorie’. (Lees verder: Inkomende BSP-gouverneur verwerpt Crypto, niet enthousiast over regulering)

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: SEC waarschuwt publiek tegen Crypto Schemer Paynance

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud ervan zijn: geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.