Spaanse Fintech Divilo stemt af op ThetaRay voor AML-transactiebewaking

• De Spaanse fintech Divilo werkte samen met ThetaRay, specialist op het gebied van financiële criminaliteitspreventie.
• Divilo zal het SONAR-platform van ThetaRay inzetten, een SaaS-gebaseerde oplossing voor het monitoren van AML-transacties en het screenen van sanctielijsten.
• ThetaRay maakte zijn Finovate-debuut in 2015 tijdens FinovateFall in New York.

Een samenwerking tussen de in Spanje gevestigde fintech Divilo en ThetaRay zal de B2B financiële dienstverlener in staat stellen om zich beter te verdedigen tegen het witwassen van geld, schendingen van sancties en andere financiële misdaden. Divilo zal ThetaRay's SaaS-gebaseerde AML-transactiemonitoring- en sanctielijst-screeningsplatform inzetten. SONAR. De technologie is in staat om de vroegste aanwijzingen te detecteren van geavanceerde witwasactiviteiten die het binnenlandse en grensoverschrijdende betalingsproces binnendringen.

"Onze geavanceerde AI-oplossing maakt ook het hele proces van transactiemonitoring veel efficiënter en effectiever, terwijl de klanttevredenheid wordt verbeterd, de nalevingskosten worden verlaagd en de risicodekking wordt vergroot met veilige en beveiligde betalingen", aldus Mark Gazit, CEO van ThetaRay.

SONAR maakt gebruik van geavanceerde AI, evenals eigen en gepatenteerde algoritmen, om anomalieën in datasets te identificeren om mogelijke witwaspraktijken op te sporen. SONAR levert transactiemonitoring met zeer weinig ("vrijwel geen") valse positieven, waardoor bedrijven als Divilo de mogelijkheid hebben om vertrouwde en betrouwbare betalingsdiensten aan te bieden aan het MKB en zelfstandigen die het bedient.

"Divilo is een fintech-leider die waardevolle en innovatieve betalingsoplossingen biedt die het wereldwijde financiële systeem doen groeien", aldus Gazit. "ThetaRay is verheugd om Divilo te voorzien van technologie die vertrouwen wekt in grensoverschrijdende betalingen, waardoor omzetgroei mogelijk wordt door deuren te openen voor zaken met nieuwe klanten en financiële partners."

Divilo, opgericht in 2020, biedt complete betalingen, incasso's en boekhouddiensten voor kleine bedrijven en freelancers. Het bedrijf biedt betaalkaarten aan, faciliteert geldovermakingen en biedt technologie waarmee bedrijven en freelancers betalingen via mobiele apparaten kunnen beheren met behulp van pincodes of QR-codes. In 2022 lanceerde Divilo een nieuwe oplossing genaamd duik waarmee opladen via een mobiel apparaat eenvoudig mogelijk is door op een kaart of een ander mobiel apparaat te tikken.

"Divilo heeft een missie om betalingen en incasso's te transformeren door meer flexibiliteit, een betere gebruikerservaring, strenge beveiligingsmaatregelen, transparantie en eenvoud te bieden", aldus Juan Guruceta, oprichter en CEO van Divilo. "Door de AML-oplossing van ThetaRay te gebruiken, kunnen we ons netwerk van relaties uitbreiden en onze internationale activiteiten uitbreiden met de zekerheid dat AI-detectie van de volgende generatie een verbeterde dekking en zeer nauwkeurige waarschuwingen zal bieden, zodat bedrijven zich kunnen concentreren op wat er echt toe doet."

ThetaRay maakte zijn Finovate-debuut in 2015 tijdens FinovateFall. In de jaren daarna is het bedrijf gegroeid om meer dan een miljard gebruikers te ondersteunen en houdt het platform elk jaar meer dan 15 biljoen dollar aan transacties bij. ThetaRay sloot 2022 af met een paar aankondigingen van samenwerking, samen met de oplossing voor mobiel bankieren NU geld en samenwerken met fintech-platform Bovenop, beide in december.

Foto door Alex Azabach

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/