SpotFN en Binary FN-baas uitgeleverd aan de VS, wordt geconfronteerd met beschuldigingen van draadfraude PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

SpotFN en Binary FN Boss uitgeleverd aan de VS, geconfronteerd met draadfraudekosten

Tijdstempel: 18 juli 2022 3:27 uur

David Butler, het brein achter een $ 5.8 miljoen binaire opties scam, is afgelopen donderdag uit Costa Rica uitgeleverd aan de Verenigde Staten op beschuldiging van samenzwering tot het plegen van fraude. Hij werd afgelopen april gearresteerd in Costa Rica.

Als hij wordt veroordeeld voor de aanklachten, kan hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar krijgen.

Tussen januari 2011 en oktober 2016 exploiteerden Butler, een Amerikaans staatsburger, en zijn niet nader genoemde mede-samenzweerders verschillende binaire optiebedrijven, waaronder SpotFN, Binary FN en Janus Options. Ze leidden de operaties vanuit Glen Cove, New York, Costa Rica en Kosovo.

Frauduleuze diensten

Volgens de rechtbankdossiers boden de bedrijven binaire opties aan Amerikaanse investeerders, waarbij ze vooraf bepaalde winsten beloofden voor de gewenste marktresultaten. De operators vertelden de uitvinders zelfs via e-mails en telefoontjes dat de vooraf bepaalde winsten zouden worden gebaseerd op de werkelijke prijzen van de onderliggende activa om winst te genereren.

De platforms voor binaire opties controleerden en manipuleerden echter de marktgegevens die aan de klanten werden getoond met behulp van computersoftware om de platforms ten goede te komen door scheve diensten aan te bieden.

Het gerechtelijk bevel benadrukte zelfs dat de exploitanten van de binaire optieregelingen de investeerders informeren over de gegevensmanipulatie en zo meer dan $ 5 miljoen stalen van investeerders in binaire opties.

“Butler zou investeerders miljoenen hebben opgelicht door valse beloften te verkopen en later de cijfers te manipuleren in het nadeel van de investeerders. Zijn vermeende betrokkenheid bij dit complexe fraudeplan heeft hem nu terug in de VS gebracht om de gevolgen van zijn ongeoorloofde daden onder ogen te zien. Butler heeft misschien vooraf bepaalde winsten verkocht die een schijnvertoning bleken te zijn, maar zijn criminele arrestatie en vervolging zijn zo reëel als maar kan, "zei Thomas Fattorusso, New Yorks speciale agent die belast is met de Internal Revenue Service-Criminal Investigation.

Schema's voor binaire opties zijn notoir impopulair voor fraude met manipulatie van marktgegevens. Deze beleggingsinstrumenten zijn in heel Europa en verschillende andere landen verboden, maar zijn: toegestaan ​​in de VS onder zware regelgeving.

Bovendien heeft de CFTC, de toezichthouder van de Amerikaanse derivatenmarkten, een gerechtelijk bevel ontvangen om: meer dan $ 29 miljoen aan restitutie en boetes opleggen aan individuen en entiteiten die verbonden zijn aan een ander frauduleus handelssysteem voor binaire opties.

David Butler, het brein achter een $ 5.8 miljoen binaire opties scam, is afgelopen donderdag uit Costa Rica uitgeleverd aan de Verenigde Staten op beschuldiging van samenzwering tot het plegen van fraude. Hij werd afgelopen april gearresteerd in Costa Rica.

Als hij wordt veroordeeld voor de aanklachten, kan hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar krijgen.

Tussen januari 2011 en oktober 2016 exploiteerden Butler, een Amerikaans staatsburger, en zijn niet nader genoemde mede-samenzweerders verschillende binaire optiebedrijven, waaronder SpotFN, Binary FN en Janus Options. Ze leidden de operaties vanuit Glen Cove, New York, Costa Rica en Kosovo.

Frauduleuze diensten

Volgens de rechtbankdossiers boden de bedrijven binaire opties aan Amerikaanse investeerders, waarbij ze vooraf bepaalde winsten beloofden voor de gewenste marktresultaten. De operators vertelden de uitvinders zelfs via e-mails en telefoontjes dat de vooraf bepaalde winsten zouden worden gebaseerd op de werkelijke prijzen van de onderliggende activa om winst te genereren.

De platforms voor binaire opties controleerden en manipuleerden echter de marktgegevens die aan de klanten werden getoond met behulp van computersoftware om de platforms ten goede te komen door scheve diensten aan te bieden.

Het gerechtelijk bevel benadrukte zelfs dat de exploitanten van de binaire optieregelingen de investeerders informeren over de gegevensmanipulatie en zo meer dan $ 5 miljoen stalen van investeerders in binaire opties.

“Butler zou investeerders miljoenen hebben opgelicht door valse beloften te verkopen en later de cijfers te manipuleren in het nadeel van de investeerders. Zijn vermeende betrokkenheid bij dit complexe fraudeplan heeft hem nu terug in de VS gebracht om de gevolgen van zijn ongeoorloofde daden onder ogen te zien. Butler heeft misschien vooraf bepaalde winsten verkocht die een schijnvertoning bleken te zijn, maar zijn criminele arrestatie en vervolging zijn zo reëel als maar kan, "zei Thomas Fattorusso, New Yorks speciale agent die belast is met de Internal Revenue Service-Criminal Investigation.

Schema's voor binaire opties zijn notoir impopulair voor fraude met manipulatie van marktgegevens. Deze beleggingsinstrumenten zijn in heel Europa en verschillende andere landen verboden, maar zijn: toegestaan ​​in de VS onder zware regelgeving.

Bovendien heeft de CFTC, de toezichthouder van de Amerikaanse derivatenmarkten, een gerechtelijk bevel ontvangen om: meer dan $ 29 miljoen aan restitutie en boetes opleggen aan individuen en entiteiten die verbonden zijn aan een ander frauduleus handelssysteem voor binaire opties.

Tijdstempel:

Meer van Financiën Magnaten