Twee gearresteerd in Estland voor $ 575 miljoen cryptofraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee Estse burgers in Tallinn, Estland, gearresteerd wegens hun vermeende meerlagige plan op basis van lege vennootschappen die worden gebruikt om fraudeopbrengsten wit te wassen. De aanklacht van 18 punten totalen $ 575 miljoen.

Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beiden 37, sloten schijncontracten voor het huren van apparatuur voor een crypto-mijndienst genaamd HashFlare en brachten de slachtoffers ertoe te investeren in een nep-cryptobank genaamd Polybius Bank, die de dividenden van klanten niet uitkeerde. Honderdduizenden mensen werden het slachtoffer van de plannen, blijkt uit gerechtelijke documenten.

HashFlare was actief tussen 2015 en 2019 en zou hebben geresulteerd in een opbrengst ter waarde van $ 550 miljoen. De mijnbouwapparatuur heeft blijkbaar bitcoin gedolven met minder dan 1% van de rekenkracht die het beweerde te hebben. Polybius werd opgericht in 2017 en haalde 25 miljoen dollar op, die werd overgemaakt naar andere bankrekeningen en crypto-portemonnees die de beklaagden bezaten.

"Ze probeerden hun onrechtmatig verkregen winsten te verbergen in Estse eigendommen, luxe auto's en bankrekeningen en virtuele valutaportefeuilles over de hele wereld", zei assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie. "De Amerikaanse en Estse autoriteiten werken eraan om deze activa in beslag te nemen en in te dammen en de winst uit deze misdaden te halen." 

Bij het witwasprogramma waren volgens de verklaring 75 eigendommen, zes luxe voertuigen en duizenden cryptocurrency-mijnmachines betrokken.

Turõgin en Potapenko werden op 20 november gearresteerd en beschuldigd van "samenzwering om fraude te plegen, 16 gevallen van fraude en één poging tot samenzwering om witwassen te plegen", aldus het ministerie van Justitie. 

De FBI onderzoekt momenteel de zaak. Als het duo wordt veroordeeld, kan het een gevangenisstraf van 20 jaar krijgen. Dit is aan een rechter van de federale districtsrechtbank om te beslissen. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.