Het ministerie van Justitie zei vrijdag dat twee mannen uit Orange County, Californië, hebben ingestemd om schuldig te pleiten aan beschuldigingen van effectenfraude in verband met een initiële aanbieding van $ 1.8 miljoen.
De zaak van het DOJ concentreerde zich rond de acties van Dropil Inc en zijn twee oprichters, Jeremy McAlpine en Zachary Matar, die de komende weken hun pleidooien zullen indienen, volgens de release van vrijdag.
Volgens aanklagers zouden McAlpine en Matar zogenaamde DROP-tokens hebben verkocht aan duizenden investeerders, met de fondsen ogenschijnlijk bedoeld om de activiteiten van een crypto-handelsbot te financieren. Volgens het DOJ zijn noch McAlpine noch Matar geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission. Maar "om investeerders ertoe aan te zetten DROP's te kopen, hebben McAlpine en Matar een reeks valse verklaringen afgelegd aan investeerders in een 'witboek' gepubliceerd op de website van Dropil en op zijn Twitter-account, waarin het vermeende succes van de cryptocurrency wordt gepromoot,"
Zoals de DOJ opmerkte:
"De beklaagden maakten ook valse Dex-winstgevendheidsrapporten en deden betalingen in de vorm van DROP's aan Dex-gebruikers, waardoor de valse schijn wekte dat Dex operationeel en winstgevend was. McAlpine en Matar hebben ook valse verklaringen afgelegd over het volume en de hoeveelheid DROP's die zowel tijdens als na de ICO zijn verkocht, en beweerden dat Dropil met succes $ 54 miljoen had opgehaald bij 34,000 investeerders, zowel uit binnen- als buitenland. In feite heeft de ICO minder dan $ 1.9 miljoen opgehaald bij minder dan 2,500 investeerders.”
“In totaal hebben de beklaagden ongeveer $ 1,896,657 verkregen van 2,472 investeerders door de verkoop van ongeveer 629 miljoen DROP's. Maar McAlpine en Matar gebruikten niet ten minste $ 1.6 miljoen van het geïnvesteerde geld zoals beloofd, maar gebruikten het in plaats daarvan om uitbetalingen aan zichzelf en hun medewerkers te financieren, "vervolgde het DOJ.
McAlpine en Matar eerder overeengekomen om te schikken met de SEC in verband met een civiele procedure die in 2020 door de Amerikaanse effectentoezichthouder is aangespannen.
Gerelateerd lezen
- "
- 000
- 2020
- 9
- Account
- activiteiten
- naar verluidt
- rond
- artikelen
- Bot
- Californië
- lasten
- Munt
- komst
- commissie
- provincie
- crypto
- crypto trading
- Dex
- DEED
- uitbetalingen
- DoJ
- Dollar
- Val
- uitwisseling
- nep
- formulier
- oprichters
- bedrog
- vrijdag
- fonds
- fondsen
- Vrijgevigheid
- HTTPS
- ICO
- Aanvankelijke muntenaanbod
- Investeerders
- IT
- gerechtigheid
- Justitie
- Heren
- miljoen
- geld
- het aanbieden van
- Papier
- betalingen
- winstgevendheid
- inkomsten
- lezing
- Rapporten
- sale
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- -Series
- uitverkocht
- succes
- tokens
- Handel
- X
- ons
- gebruikers
- volume
- Website
- wit papier
- WIE