De Financial Conduct Authority (FCA) heeft woensdag een waarschuwing afgegeven aan slachtoffers van een illegaal investeringsplan om zich te melden nadat besloten was hen te compenseren. Volgens de aankondiging stemde de FCA er na een hoorzitting voor de Southwark Crown Court mee in om bevelen tot confiscatie van activa veilig te stellen tegen zes personen die zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van in totaal meer dan 28 jaar.
De zaak staat bekend als de grootste fraudevervolging van de waakhond ooit. Volgens de uitspraak van de rechtbank, confiscatiebevelen uitgevaardigd tegen de individuen inclusief Michael Nascimento voor £ 976; Charanjit Sandhu voor £ 508.83; Stuart Rea voor £ 391; Ryan Parker voor £ 680.17; Jeannine Lewis voor £ 46,183.74 en Hugh Edwards voor het nominale bedrag van £ 345,775.52.
Bankrekening alternatief. Zakelijke rekening IBAN.
Voorgestelde artikelen
Cadeaubonnen omwisselen voor Crypto, de adoptie van Bitcoin wordt mainstreamGa naar artikel >>
“De rechtbank beval ook dat deze bedragen moesten worden betaald als compensatie aan de slachtoffers van het illegale investeringsplan”, aldus de FCA-mededeling. De zaak dateert uit 2018, toen Nascimento werd veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol in aandelenfraude via een reeks boiler room-bedrijven die leidde tot het verlies van meer dan £ 2.8 miljoen aan investeerdersgeld. De aanklagers beschuldigden hem ervan de voornaamste begunstigde van het illegale plan te zijn.
Laatste oproep aan niet-gelokaliseerde slachtoffers
Volgens de aankondiging van vandaag heeft de FCA alle slachtoffers al geïdentificeerd, met uitzondering van ongeveer twintig personen. De waakhond heeft al een laatste oproep gedaan om hun respectieve schadevergoeding te eisen. “Het Hof legde ook standaard gevangenisstraffen op onder de voorwaarden van de Confiscatiebevelen voor elk van de individuen, wat betekent dat ze elk een gevangenisstraf zouden moeten uitzitten in het geval dat ze hun respectievelijke Confiscatiebevelen niet naleven”, aldus de rechtbank. Britse FCA verduidelijkt.
In mei heeft de Britse financiële toezichthouder kondigde aan dat het de consumentenbescherming verder zou versterken op de financiële retailmarkten door een nieuwe reeks consumentenrechten toe te voegen aan de gereguleerde financiële ondernemingen.