De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een enorm forex- en Bitcoin-handelsracket opgepakt en heeft civielrechtelijke aanklachten ingediend tegen acht personen die het plan uitvoerden. Ze exploiteerden een platform genaamd Prime FX en verduisterden meer dan 1.2 miljoen dollar aan geld van klanten. Het brein achter het frauduleuze plan is een Nigeriaan genaamd Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, terwijl de andere daders Amerikaanse staatsburgers zijn die in verschillende staten wonen, volgens officiële documenten.
De verdachte voerde het frauduleuze plan vier jaar lang uit.
De toezichthouder vermeende dat de verdachte het frauduleuze handelssysteem van ongeveer juni 2016 tot en met XNUMX heeft uitgevoerd Februari 2019. Ze exploiteerden een website, Primefx.org, en gaven valse en misleidende verklaringen over handelsactiviteiten. Uti was de beheerder van de website en was verantwoordelijk voor het beheer van de website domein. Het plan vroeg en verduisterde fondsen van zowel lokale Amerikaanse als internationale investeerders. In de klacht werd Uti verder de schuld gegeven van het werven van fondsen.
Operators hebben het geld van Prime FX-klanten verduisterd.
Uti beheerde een e-mailaccount waarin de bestaande en nieuwe klanten van het plan werden opgedragen geld te storten op de persoonlijke bankrekeningen van de andere beklaagden, samen met andere Prime FX-agenten, die uiteindelijk het geld van de Prime FX-klanten verduisterden. “De beklaagden vertoonden gedrag dat de verduistering van vrijwel alle fondsen van Prime FX-klanten mogelijk maakte”, aldus de CFTC. Forex- en cryptogerelateerde fraude zijn wijdverbreid in de Verenigde Staten, wat kwetsbare beleggers ertoe aanzet om in korte tijd hoge rendementen te beloven. De Amerikaanse CFTC is ook actief bezig met het ontmantelen van dergelijke plannen en heeft verschillende individuen en groepen aangeklaagd voor het oplichten van investeerders voor miljoenen dollars. Financiële waakhonden in alle landen hebben hun bezorgdheid geuit over de toename van het aantal crypto-zwendel.
Bron: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- Account
- activiteiten
- agenten
- Alles
- rond
- Bank
- Bitcoin
- bitcoin trading
- CFTC
- opgeladen
- lasten
- commissie
- koopwaar
- landen
- crypto
- cryptofraude
- Klanten
- documenten
- dollar
- financieel
- volgen
- forex
- bedrog
- fondsen
- Futures
- Hoge
- HTTPS
- Laat uw omzet
- Internationale
- Investeerders
- lokaal
- miljoen
- officieel
- Overige
- platform
- Retourneren
- lopend
- Bermuda's
- Staten
- niet de tijd of
- Handel
- United
- Verenigde Staten
- us
- Kwetsbaar
- Website
- WIE
- jaar