US CFTC klaagt Binance en CEO CZ aan wegens schendingen van de federale regels

• CFTC-claims van Binance die naar verluidt de handels- en derivatenregels overtreden.
• Het bureau wil civiele geldboetes en aanvullende maatregelen.

Het harde optreden van de Amerikaanse regelgeving tegen de crypto sector gaat verder met als laatste Binance. De grootste cryptocurrency-uitwisseling, Binance Holdings Ltd., en zijn CEO, Changpeng "CZ" Zhao, zijn aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) voor het naar verluidt overtreden van handels- en derivatenregels. Maandag diende de CFTC haar klacht in bij de federale rechtbank van Chicago.

De Commodity Futures Trading Commission beweert in gerechtelijke documenten dat Binance een groot deel van haar vermelde handelsvolume en winst heeft gehaald uit haar wijdverbreide werving en toegang tot consumenten in de Verenigde Staten die zich bezighouden met een breed scala aan spot- en derivatentransacties met digitale activa waarbij grondstoffen worden verhandeld in interstatelijke handel.

Geldboetes en corrigerende aanvullende maatregelen

De CFTC beweert verder dat de Binance uitwisseling heeft de federale regels genegeerd. Die zijn van cruciaal belang voor het functioneren van het Amerikaanse financiële systeem door zich op geen enkele manier bij hen te registreren. Sommige van deze wetten vereisen controles om witwassen van geld en terrorisme te voorkomen en te identificeren.

Bovendien heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een klacht ingediend tegen Zhao en andere leden van het topmanagement van Binance, die beweerden dat ze de operaties van Binance niet adequaat hadden gecontroleerd en opzettelijk inbreuken op de Amerikaanse wet hadden gefaciliteerd. Het ondersteunen en adviseren van in de VS gevestigde klanten om de nalevingsprocedures te omzeilen die Binance beweerde te hebben ingevoerd om illegale activiteiten te controleren en te voorkomen, behoort tot deze activiteiten.

De regelgevende instantie heeft de rechtbank ook gevraagd om civielrechtelijke geldboetes op te leggen aan Binance en verbonden partijen, evenals corrigerende aanvullende maatregelen, zoals "handels- en registratieverboden, disgorgement, pre- en post-judgment interest" en elk ander rechtsmiddel van de rechtbank acht noodzakelijk en passend.

Aanbevolen voor jou:

Crypto Exchange OKX brengt OKB Chain Development Roadmap uit