Amerikaanse SEC beschuldigt vier personen van vermeende $ 295,000,000 Crypto Ponzi-regeling

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) dient een aanklacht in tegen vier personen die volgens de regelgever een crypto Ponzi-schema van $ 295 miljoen hebben ondersteund.

De SEC beweert dat Trade Coin Club (TCC), een organisatie die zichzelf factureert als een lidmaatschapsgroep voor cryptohandel, meer dan 82,000 Bitcoin heeft opgehaald (BTC) van meer dan 100,000 investeerders over de hele wereld tussen 2016 en 2018.

Die vangst, die destijds $ 295 miljoen waard was, zou vandaag meer dan $ 1.75 miljard waard zijn.

De SEC heeft vier personen aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de vermeende fraude, waaronder TCC-oprichter Douver Torres Braga en drie Amerikaanse promotors: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tetreault.

Braga en Paradise zouden investeerders hebben gelokt met valse beloften dat een crypto-activahandelbot elke seconde "miljoenen microtransacties" zou doen en hen elke dag een minimumrendement van 0.35% zou opleveren.

In werkelijkheid hebben beleggersfondsen Braga en een netwerk van TCC-promotors verrijkt, volgens een SEC persbericht.

Zegt David Hirsch, hoofd van de Crypto Assets and Cyber ​​Unit van de SEC Enforcement Division,

“We beweren dat Braga Trade Coin Club heeft gebruikt om honderden miljoenen van investeerders over de hele wereld te stelen en zichzelf te verrijken door gebruik te maken van hun interesse in investeren in digitale activa. Om ervoor te zorgen dat onze markten eerlijk en veilig zijn, zullen we blockchain-tracering en analytische tools blijven gebruiken om ons te helpen bij het opsporen van personen die effectenfraude plegen.”

De klacht van de SEC vraagt ​​om een ​​voorlopige voorziening, disgorgement en civielrechtelijke sancties. Tetreault, een van de promotors van TCC, heeft al ingestemd met een schikking van de aanklachten van de SEC, zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen, aldus het persbericht.

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen

 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus