Amerikaanse SEC geeft toe dat hij onnauwkeurige verklaringen aflegt in cryptofraudezaak nadat rechter waarschuwing gaf - The Daily Hodl

Amerikaanse SEC geeft toe dat hij onnauwkeurige verklaringen aflegt in cryptofraudezaak nadat rechter waarschuwing heeft afgegeven – The Daily Hodl

Tijdstempel: 23 december 2023 2:45 uur

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is erin geslaagd een onnauwkeurige verklaring af te leggen in een lopende cryptofraudezaak nadat ze door een rechter was ondervraagd.

In juli heeft de toezichthouder verkregen een tijdelijke bevriezing van tegoeden, een straatverbod en andere noodhulp tegen Digital Licensing Inc., een in Utah gevestigd bedrijf dat zaken deed onder de naam ‘DEBT Box’.

De SEC beweert dat het bedrijf en zijn oprichters een frauduleus plan hebben uitgevoerd door valse “node-licenties” te verkopen aan investeerders waarvan het bedrijf beloofde dat ze via mijnbouw crypto-activa zouden genereren. Het bedrijf zou naar verluidt ongeveer $ 50 miljoen en niet-gespecificeerde hoeveelheden Bitcoin hebben opgehaald (BTC) en Ethereum (ETH).

De SEC verkreeg het tijdelijke straatverbod (TRO) en de bevriezing van tegoeden gedeeltelijk door te stellen dat DEBT Box en zijn oprichters beleggersgelden naar luxe aankopen en rekeningen in het buitenland sluisden.

De beklaagden dienden echter een verzoek in om het door de rechtbank verleende tijdelijke huisverbod te ontbinden, waarbij zij beweerden dat de SEC de feiten in haar beschuldigingen verkeerd had weergegeven.

Het straatverbod werd tijdens een hoorzitting in oktober en in november door de rechter van de zaak ontbonden om uitleg gevraagd van de SEC over de vermeende verkeerde voorstelling van zaken.

In een antwoord donderdag ingediend, erkent de SEC dat een van haar advocaten “een verklaring heeft afgelegd” die onnauwkeurig was tijdens de eerste hoorzitting over het straatverbod in juli.

Michael Welsh, de hoofdadvocaat van de SEC, beweerde tijdens de hoorzitting dat de beklaagden in de 33 uur voorafgaand aan de rechtszitting ongeveer 48 bankrekeningen hadden gesloten.

De toezichthouder erkent nu echter dat het nummer van Welsh is afgeleid van een miscommunicatie. In werkelijkheid, legt de SEC uit, werden slechts 24 bankrekeningen gesloten, en geen enkele werd gesloten in de maand van de hoorzitting.

De SEC merkt echter op dat de saldi van verschillende bankrekeningen van bepaalde beklaagden in juli aanzienlijk zijn verlaagd, maar niet zijn gesloten. De toezichthouder erkent ook meerdere gevallen waarin interpretaties en gevolgtrekkingen ten onrechte als feiten zijn gepresenteerd.

De SEC zegt de zorgen van de rechter serieus te nemen en de fouten “ten zeerste te betreuren”. De toezichthouder merkt ook op dat zij stappen onderneemt om herhaling van deze fouten te voorkomen.

“Naast andere maatregelen heeft de handhavingsdirecteur senior advocaten van het Denver Regional Office van de Commissie aangesteld om toezicht te houden op deze zaak in de toekomst en heeft hij een ervaren procesadvocaat van het Denver Regional Office aangesteld om het procesteam te leiden. De Afdeling Handhaving zal ook verplichte trainingen verzorgen voor al het personeel van de Afdeling dat betrokken is bij onderzoeken en rechtszaken over de plicht tot nauwkeurigheid en openheid en de plicht om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren zodra deze aan het licht komen.”

De SEC stelt echter dat de fouten niet ernstig genoeg waren om sancties te rechtvaardigen.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
  Amerikaanse SEC geeft toe onjuiste verklaringen af ​​te leggen in cryptofraudezaak nadat rechter waarschuwing gaf - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis

Tijdstempel:

Meer van The Daily Hodl