Voormalig FTX Exec wordt onderzocht wegens mogelijke schendingen van de campagnefinancieringswet (rapport)

Amerikaanse aanklagers hebben naar verluidt Ryan Salame – ex-CEO van de Bahamaanse dochteronderneming van FTX – geviseerd vanwege een mogelijke overtreding van de wet bij het schenken van geld aan de politieke campagne van zijn toenmalige vriendin in 2022. 

Eerdere bronnen hebben laten weten dat Michelle Bond (de vrouw in kwestie) ten minste $ 400,000 aan advieskosten heeft ontvangen van FTX Digital Markets – de entiteit die door Salame werd geleid. Volgens The New York Times schonk de Amerikaan persoonlijk 1.5 miljoen dollar aan de GMI super PAC (een nieuw gevormde commissie die cryptovriendelijke kandidaten ondersteunde), die op zijn beurt een deel van het geld gebruikte om de campagne van Bond populair te maken.

Salame krijgt nog een klap

As gerapporteerd Door The Wall Street Journal zijn federale aanklagers in Manhattan een onderzoek gestart tegen Salame om de donaties te onderzoeken die hij aan zijn toenmalige vriendin Michelle Bond heeft overhandigd. Vorig jaar stelde ze zich kandidaat voor de Republikeinse nominatie voor een zetel in het Congres in New York. 

FTX-leidinggevenden, waaronder de voormalige CEO Sam Bankman-Fried, hebben voorafgaand aan de ineenstorting van de beurs genereuze donaties gedaan aan politici van zowel de Democratische als de Republikeinse partijen.

Ondanks het onderzoek werd het paar niet beschuldigd van wangedrag. Hun advocaten en het kantoor van de Amerikaanse advocaat in Manhattan hebben zich nog niet over de kwestie uitgesproken. 

De FBI heeft Salame ook onder haar radar geplaatst, overvallen zijn huis in Potomac, Maryland, eind april. De exacte reden achter de zoektocht bleef onduidelijk. Er kwamen echter enkele speculaties naar voren die beweerden dat het verband zou kunnen houden met de FTX-crash die in november 2022 de hele crypto-industrie opschudde. 

Salame speelde een centrale rol in het schandaal nadat hij vertelde de Bahamaanse toezichthouders dat het eens zo prominente platform mogelijk miljarden dollars aan klantengeld heeft verduisterd en aan Alameda Research heeft overgemaakt.

Het onderzoek heeft geen relatie met SBF

De berichtgeving informeerde verder dat het meest recente onderzoek tegen Salame afzonderlijk van de zaak tegen SBF wordt behandeld. 

Talrijke toezichthouders en autoriteiten hebben de voormalige CEO beschuldigd van het plegen van verschillende misdaden, zoals bankfraude en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Maar dat heeft hij wel gedaan pleitte niet schuldig en weigerde de schuld te krijgen als de hoofdschuldige achter de ineenstorting van het bedrijf dat hij had opgericht.

SBF bracht een korte tijd door in een Bahamaanse gevangenis voordat hij naar de VS werd gedeporteerd. De Amerikaanse magistraten toegestaan hem om tot het proces op 2 oktober bij zijn ouders te wonen onder een borg van maar liefst $ 250 miljoen. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf van 115 jaar krijgen.