Het witwassen van geld

Paribus. De kwetsbaarheid van financiën.

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 25 maart 2023 7:29 - Gewijzigd op: 25 maart 2023 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Ondanks veel turbulentie op de markten deze week deed het Federal Open Market Committee (FOMC) precies wat was voorspeld. Jerome Powell paste zijn taalgebruik zorgvuldig aan en herformuleerde het verhaal rond zijn renteverhoging met 25 basispunten om te proberen de markten die hij had helpen beschadigen te kalmeren. Zijn forward guidance was alleen om verdere renteverhogingen te verwachten als de inflatie uit de hand loopt. Hij vermeed elke verantwoordelijkheid voor de recente bankfaillissementen, maar beweerde in plaats daarvan dat de sector stabiel en robuust was. In werkelijkheid het wereldwijde financiële systeem

Te groot om te falen?

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 7 oktober 2022 2:22 uur - Gewijzigd op: 7 oktober 2022 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Enkele weken geleden hebben we Credit Suisse behandeld in enkele van onze artikelen over risicobeheer en regelgeving. Deze week zijn ze weer in het nieuws geweest om de verkeerde redenen, wat een impact kan hebben op de cryptomarkt. Credit Suisse, ooit de lieveling van Wall Street, verandert snel in zijn aartsvijand. Na verschillende boetes van miljoenen dollars zijn ze van het ene schandaal naar het andere geslingerd. In september 2021 heeft de Britse Financial Conduct Authority een verklaring uitgegeven waarin staat: "De Financial Conduct Authority heeft Credit Suisse een boete van meer dan £ 147 miljoen opgelegd voor ernstige

Israëlische politie arresteert eigenaar Beitar Jeruzalem en 7 verdachten in cryptofraude van miljoenen dollars

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Tijdstempel: 19 november 2021 10:30 uur - Gewijzigd op: 19 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Israëlische politie heeft acht verdachten gearresteerd in verband met een cryptocurrency-fraude nadat ze hun huizen hadden overvallen en bewijsmateriaal in beslag hadden genomen. Een van de verdachten is Moshe Hogeg, een bekende eigenaar van het vooraanstaande voetbalteam Beitar Jerusalem Football Club. 8 mensen gearresteerd in verband met cryptofraude in Israël De Israëlische politie heeft donderdag acht verdachten gearresteerd die naar verluidt tientallen miljoenen sjekels hadden gestolen in een cryptocurrency-fraude. De arrestaties vonden plaats nadat agenten van de anticorruptie-eenheid Lahav 433 van de politie een inval hadden gedaan in de huizen en kantoren van de verdachten. Ze verzamelden bewijsmateriaal en namen het in beslag

India overweegt registratie, belasting in crypto-regulering

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Tijdstempel: 19 november 2021 10:01 uur - Gewijzigd op: 19 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Indiase regering plant voorschriften die kunnen vereisen dat munten worden geregistreerd voordat ze worden genoteerd en verhandeld op beurzen. Gesponsord en gesponsord Volgens anonieme bronnen van Reuters is het proces opzettelijk omslachtig om investeerders ervan te weerhouden cryptocurrencies aan te houden. Alleen munten die vooraf door de overheid zijn goedgekeurd, mogen worden verhandeld, waarbij degenen met andere munten een boete riskeren. Deze verordening zou, indien uitgevoerd, een toegangsdrempel voor duizenden peer-to-peer-valuta's creëren. Een andere hooggeplaatste regeringsbron beweerde dat vermogenswinsten en andere belastingen, die mogelijk meer dan 40% bedragen,

IRS heeft dit jaar $ 3.5 miljard in crypto in beslag genomen, verwacht nog meer miljarden

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Tijdstempel: 19 november 2021 6:00 uur - Gewijzigd op: 19 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft in het fiscale jaar 3.5 beslag gelegd op cryptocurrency ter waarde van $ 2021 miljard. Het belastinginningsbureau is van mening dat het het komende jaar nog meer miljarden aan crypto van belastingfraude en andere misdaden in beslag kan nemen. Onderzoekschef Jim Lee. "Waren

Israël voegt meer tanden toe aan crypto- en witwasregelgeving

Bronknooppunt: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Tijdstempel: 18 november 2021 4:21 uur - Gewijzigd op: 18 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

In zijn campagne tegen cryptocurrency-fraude verhoogt Israël de lat. Er is nieuwe wetgeving in werking getreden om illegaal gedrag te voorkomen en het gebruik van bitcoin en andere FinTech-producten te normaliseren, aldus de directeur van de Autoriteit ter bestrijding van terrorismefinanciering en witwassen. De uitvoering van deze voorschriften, zoals aangegeven door de leider, Shlomit Wegman, zal helpen om orde en duidelijke normen te scheppen. Nieuwe beperkingen en voordelen De regelgeving is een direct gevolg van de eisen van de Financial Action Task Force 2018. De Financial Action Task Force (FATF) is opgericht

Israël verscherpt crypto- en witwasregelgeving

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 17 november 2021 1:14 uur - Gewijzigd op: 17 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Israëlische Autoriteit voor de bestrijding van terrorismefinanciering en het witwassen van geld heeft een aanscherping aangekondigd van de regelgeving die van toepassing is op de crypto- en fintech-sectoren. De Autoriteit ter bestrijding van terrorismefinanciering en witwassen van geld heeft via de autoriteitsdirecteur aangekondigd dat er nieuwe regelgeving van kracht is geworden om criminele activiteiten te bestrijden en het gebruik van cryptocurrency en andere FinTech-producten te normaliseren. Volgens gezagsleider Shlomit Wegman draagt ​​de toepassing van deze regelgeving bij aan het scheppen van orde en duidelijke normen. de voorschriften

Wat is de FATF-richtlijnen voor DeFi?

Bronknooppunt: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tijdstempel: 14 november 2021 9:41 uur - Gewijzigd op: 14 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Deel wat liefde van Bitpinas: door Hans Doringo The Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele anti-witwaswaakhond, uitgebracht op 28 oktober 2021, herzieningen en updates van zijn virtuele activarichtlijnen voor virtuele activaserviceproviders (VASP's), die als eerste uitgegeven in 2019. In overeenstemming met de feedback en beoordelingen met betrekking tot de onzekerheid over hoe de FATF haar VASP-normen zou toepassen op gedecentraliseerde financiering (DeFi), heeft de instantie de laatste hand gelegd aan de richtsnoeren tijdens haar plenaire vergadering die tot oktober duurde. De bijgewerkte versie van het richtsnoer bevat verduidelijkingen over het voorstel van de FATF om:

Braziliaanse federale afgevaardigde stelt cryptobetalingsoptie voor werknemers voor

Bronknooppunt: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Tijdstempel: 7 november 2021 3:32 uur - Gewijzigd op: 7 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Braziliaanse federale afgevaardigde en congreslid Luizão Goulart heeft een wetsvoorstel ingediend om van crypto een legale vorm van betaling te maken voor werknemers in de publieke en private sector. Braziliaanse federale afgevaardigde wil crypto-beloningen legaliseren Het voorstel van Goulart streeft naar een nieuwe wet die alle Braziliaanse werknemers de mogelijkheid geeft om hun lonen en salarissen op te vragen bij hun werkgevers, in cryptocurrencies. Maar het wetsvoorstel garandeert dat crypto-betalingen alleen mogen worden gedaan nadat er een wederzijdse overeenkomst is bereikt tussen de werknemers en de werkgever. De vertaalde versie

Russische crypto-zakenman gearresteerd in Nederland, bevestigt Moskou

Bronknooppunt: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Tijdstempel: 7 november 2021 2:08 uur - Gewijzigd op: 7 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een Russische crypto-zakenman is gearresteerd door autoriteiten in Nederland, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. De lange arm van de wet haalde de man in – die rechtstreeks verband houdt met de oprichting van twee crypto-uitwisselingsplatforms, nadat hij eerder deze maand werd aangehouden, hoewel naar verluidt op verzoek van de Amerikaanse wetshandhavers. Russische crypto-zakenman vastgehouden in Nederland Volgens een rapport van Forkleg News waarin een zekere Maria Zakharova van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland wordt geciteerd, Denis Dubnikov, mede-oprichter van

IMF waarschuwt nu als laatste tegen crypto's die 'ongewenste deuren' openen

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Tijdstempel: 2 oktober 2021 7:30 uur - Gewijzigd op: 2 oktober 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een handvol cryptocurrency-uitwisselingen zijn plotseling miljardenbedrijven geworden. Een explosie in de populariteit van Bitcoin heeft voorheen kleine platforms omgevormd tot krachtpatsers die miljoenen dollars aan inkomsten genereerden. En het is ook niet alleen Bitcoin, ook andere altcoins registreren enorme stijgingen. Bron: IMF Crypto is ‘riskant’ en opent ‘ongewenste deuren’. Hetzelfde was het onderwerp van een blog die onlangs werd gepubliceerd door het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Het rapport merkte op: “De totale marktwaarde van alle crypto-activa overschreed in september 2 de $2021 biljoen – een tienvoudige stijging sinds begin 10.

Hoe Binance juridische autoriteiten helpt bij het oppakken van cybercriminelen die illegale fondsen witwassen

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tijdstempel: 30 september 2021 9:00 uur - Gewijzigd op: 30 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

gesponsord Volgens de laatste VN-statistieken lopen wereldwijde witwastransacties op tot $2 biljoen per jaar. Een klein deel van dat enorme bedrag gaat door het ecosysteem van digitale activa, en verantwoordelijke actoren daarin werken eraan om dat nog meer naar beneden te halen. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling heeft Binance het vooral op zich genomen om de veiligheid en beveiliging van de virtuele financiële wereld te beschermen. Hier leest u hoe het juridische autoriteiten helpt om cybercriminelen aan te pakken die geld witwassen. De FANCYCAT-ring van $ 500 miljoen breken in juni 2021,