528 % avkastning på 240 dager, SEC flagger BitBank Crypto Scam

Den ene etter den andre har Securities and Exchange Commission (SEC) publisert et nytt råd mot en enhet som utnytter den nye populariteten til kryptovaluta og virtuelle eiendeler på Filippinene. 

Med henvisning til rapportene som ble mottatt om de uautoriserte investeringsaktivitetene til BITBANKUPS.COM, publiserte kommisjonen et råd for å minne publikum om å være forsiktige når de handler med den nevnte enheten.

Rapportene uttalte at påståtte svindel ble spredt gjennom nettstedet kalt BITBANKUPS.COM, der investorer som la opp sine hardt opptjente penger, ble angivelig stående tørt av administratorene av nettstedet, da de ikke var i stand til å trekke tilbake investeringene sine da nettstedet stengte og ble utilgjengelig.

BITBANKUPS.COM lokker publikum til å investere i deres virtuelle valuta "BBT" i deres plattform. BitBank annonserer seg selv ved å tilby en virtuell eiendel eller valuta som tjener fra provisjoner og henvisninger.

BITBANKUPS.COM tilbyr garantert fortjeneste gjennom provisjoner der de forventer at investorene deres skal sette inn startkapital på minst $100.00 til $5000.00 alt i USDT eller Tether2. Den potensielle fortjenesten gjennom provisjonen på dette alternativet avhenger av tidspunktet for bindingsperioden eller provisjonsperioden.

I følge BitBanks retningslinjer, jo lengre ventetid eller provisjonsperiode, jo høyere fortjeneste der investoren trenger å gjøre noe annet enn å vente på at bindingsperioden utløper. Dermed er investorer lovet å tjene 0.8 % om dagen til så høyt som 528 % på 240 dager.  

Bortsett fra provisjonen, lar firmaet investorer ha henvisningsbonuser der de kan tjene ekstra fra henvisninger. I tillegg er investorene også lovet overskudd hver gang de har lykkes med å rekruttere en person til å investere i ordningen.

Følgelig tilbyr BITBANKUPS.COM også insentiver eller bonuser fra å logge inn på nettsiden deres – hver gang en bruker sjekker inn på nettsiden eller mobilapplikasjonen, blir brukerne belønnet. For denne bonusen øker belønningene som skal mottas, avhengig av hvor mange påfølgende dager investoren sjekker inn.

Bortsett fra investeringsplattformen, har BITBANKUPS.COM et antatt veldedighetssystem. 

"BITBANKUPS.COM brukte også navnet "BITBANK", som også er navnet på en veldig kjent og stor kryptovalutabørs basert i Japan for å tilsynelatende assosiere seg med en enhet med godt omdømme." sa SEC.

I en uttalelse avslørte SEC at investeringsopptaksordningene som benyttes av BITBANKUPS.COM er investeringskontrakter da de involverer tilbud og salg av verdipapirer til offentligheten der deres investorer ikke trenger å anstrenge seg annet enn å investere eller plassere penger i det. ordning med rimelig forventning om fortjeneste gjennom andres innsats. 

Etter dette minnet kommisjonen om at selskaper og andre enheter må være behørig registrert hos dem og at enhver person eller enhet som har til hensikt å tilby og selge sin investeringskontrakt er pålagt å sikre den nødvendige registreringen og/eller lisensen fra kommisjonen i henhold til verdipapirene. Forskriftskode.

"Men, basert på kommisjonens registre, er BITBANKUPS.COM IKKE REGISTRERT hos kommisjonen, OG FUNGERER UTEN NØDVENDIG LISENS OG/ELLER MYNDIGHET til å anmode om, akseptere eller ta investeringer/plasseringer fra offentligheten eller utstede investeringskontrakter og andre former. av verdipapirer definert under seksjon 3 i Securities Regulation Code (SRC),» skrev SEC.

Følgelig minner kommisjonen publikum om å avstå fra å investere i BITBANKUPS.COM og "ikke stole på enheter som mangler forutgående registrering og sekundær lisens til å ta investeringer fra publikum."

Før dette kan det huskes at et offer for den nettbaserte investeringsplattformen Flint rapporterte at administratorene for den nevnte appen ikke er å finne og mer sannsynlig svindlet ham. På grunn av dette vil hans investering på over 200,000 XNUMX sannsynligvis forbli som virtuelle penger inne i applikasjonen. (Les mer: Online app-svindel Mann med P230k-investering )

SEC har aktivt flagget ned enheter for salg av verdipapirer og investeringer uten den nødvendige lisensen. For å lese mer om SEC-rådgivning klikk her.. 

Foreløpig er det fortsatt ingen spesifikke forskrifter angående digitale eiendeler på Filippinene. I september i fjor ble SEC (samt Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) ba Senatet om å utarbeide lovforslag som tar opp disse problemene og smutthullene innenfor gjeldende regelverk. Ifølge dem har ikke kommisjonen makt til å kontrollere andre nettkriminalitet som involverer digitale eiendeler og var bare i stand til å stenge investeringssvindel som anses som investeringsoppfordringer som bryter med verdipapirforordningen. (Les mer: SEC: Lov med fokus på digitale eiendeler nødvendig)

Nylig utstedte det filippinske nasjonale politiet – Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) et råd til investorer om å være forsiktige når de håndterer investeringstilbud – spesielt i falske kryptoinvesteringstilbud – og bemerket at disse ordningene sannsynligvis vil være mer aktive i høytiden. (Les mer: PNP forteller offentlig: Vær forsiktig med falske kryptoinvesteringer etter hvert som feriesesongen nærmer seg)

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: 528 % avkastning på 240 dager, SEC flagger BitBank Crypto Scam

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.